TRM Labs siger, at Tornado Cash-aktion er en 'ny udfordring for overholdelse af sanktioner'

Blockchain-analysefirmaet TRM Labs siger, at Tornado Cash-sanktionerne giver nye problemer for kryptofirmaer, der forsøger at overholde amerikanske regler.

TRM Labs giver information til kryptoenheder såsom Uniswap, Aave og Circle, som hjælper dem med at overholde forskellige regler og spore kriminel aktivitet. Det overvåger kryptoadresser og kategoriserer dem efter deres risikoniveau, hvilket gør det muligt for kryptoenheder at undgå at håndtere hvidvaskede midler eller dårlige aktører. Det vurderer også, om adresser er i overensstemmelse med amerikanske sanktioner.

Firmaet udstedte en erklæring den 15. august, der brød ned, hvordan det fungerer med DeFi-protokoller for at hjælpe dem med at prøve at forblive kompatible. Alligevel fremhævede firmaet, at disse sanktioner adskiller sig fra tidligere regler på en måde, der gør det mere tvetydigt i, hvordan de skal overholdes.

TRM Labs bemærkede, at dette er første gang, Office of Foreign Assets Control (OFAC) har sanktioneret et sæt smarte kontrakter i stedet for normale blockchain-punge. Med tegnebøger er det generelt nemt at identificere, om nogen har interageret med tegnebogen enten ved at sende eller modtage penge fra dem. Men smarte kontrakter er mere komplicerede.

"Det, der gør Tornado Cash-betegnelsen udfordrende ud fra et compliance- og håndhævelsesperspektiv, er, at enhver person, der indbetaler penge til Tornado Cash, kan udløse Tornado Cash-smarte kontrakter til at sende penge til enhver anden Ethereum-adresse(r)," sagde TRM Labs. "Teoretisk set kunne nogen sende midler til Tornado Cash og derefter specificere, at disse midler skal deponeres på en totalt urelateret kryptovalutaadresse, der tilhører en tilfældig, intetanende eller endda uvillig person."

Som TRM Labs bemærkede, har dette allerede sket. En bruger sendte små mængder ETH fra den sanktionerede Tornado Cash smarte kontrakt til en række velkendte krypto- og mainstream-individer (inklusive Coinbase CEO Brian Armstrong, talkshowvært Jimmy Fallon og tidligere basketballspiller Shaquille O'Neal).

På grund af usikkerheden forklarede TRM Labs, at det giver tre niveauer af risikodata. Når et kryptofirma pinger det med en adresse (for at kontrollere, om adressen er kompatibel), giver TRM Labs data om, hvorvidt adressen er en sanktioneret adresse, og om den har direkte eller indirekte eksponering for sanktionerede adresser. 

Alligevel fremhævede TRM Labs, at såkaldte støvangreb er et særligt problem. Da de teknisk set er en interaktion med en sanktioneret enhed, er firmaet ikke i stand til at afvise dem - især uden nogen vejledning fra tilsynsmyndigheder.

Resultatet er, at dette skubber byrden over på kryptoenheder, som vil blive tvunget til individuelt at beslutte, om de vil tillade tegnebøger, der er blevet ramt af støvangreb. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.