Har SBF lige udbetalt $684K?

Sam Bankman-Fried (SBF), den vanærede grundlægger og tidligere administrerende direktør for den konkursramte kryptovalutabørs FTX, har angiveligt udbetalt 684,000 $ i kryptoaktiver på trods af rettens restriktioner på udgifter over 1,000 $.

On-chain DeFi-analytiker BowTiedIguana tog til Twitter for at trævle det sted, hvor SBF overførte midlerne.

Følger Pengesporet

Efter Bankman-Fried's Kaution på 250 million dollars i sidste uge sendte FTX-chefen al ether (ETH) i sin offentlige pung til en ny tegnebogsadresse – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Nogle timer senere blev 367,000 dollars i kryptovalutaer overført fra 32 adresser ejet af SBFs handelsfirma Alameda Research til den samme pung.

Adressen modtog yderligere $322,000 fra andre tegnebøger, hvilket bringer de samlede aktiver op på omkring $689,000.

Tegnebogsadressen, 0x7386, sendte derefter 629,000 dollars tokens fra hele sin beholdning til en tegnebog adresse – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Elleve tegnebogsadresser mærket som Alameda-ejede konti sendte i alt $1 million til den samme tegnebogsadresse, 0x64e9. Fem transaktioner på mindre end 51 ETH blev derefter gennemført, da de blev sendt til en nyoprettet tegnebogsadresse.

Midler overført til Seychelles Exchange

Midlerne blev derefter overført til en Seycheller-baseret kryptobørs, der ikke udfører Know-Your-Customer (KYC) aktivitet for brugerne.

Dele af midlerne blev også flyttet gennem Ren protokol og efterfølgende til Bitcoin-netværket. Ren-protokollen er en gateway, der giver enhver mulighed for at sende BTC, ZEC og BCH på tværs af blockchains. Alameda købte platformen i februar 2021.

Tre sæt af 200,000 USDT blev også overført til FixedFloat, en selvforvalter kryptobørs, der letter transaktioner gennem dets Lightning Network.

Det er stadig uklart, om SBF virkelig stod bag tilbagetrækningerne, men det er kun et spørgsmål om tid, før amerikanske advokater begynder at undersøge transaktionerne.

Bahamanske regulatorer beslaglægger 3.5 mia. USD fra FTX

I mellemtiden har Bahamas myndigheder konfiskeret 3.5 milliarder dollars i aktiver, der tilhører FTX Digital Markets, den bahamiske underafdeling af den konkursramte kryptobørs, for at forhindre midlerne i at forsvinde.

Ifølge tilsynsmyndigheder vil midlerne blive returneret til investorerne efter rettens skøn.