Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har afbrudt en massiv forex- og Bitcoin-handelskonkurrence og rejste civilretlige anklager mod otte personer, der kørte ordningen. De drev en platform kaldet Prime FX og underskød over 1.2 millioner dollars i kunders midler. Bagmanden bag den svigagtige ordning er en nigerianer ved navn Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, mens de andre gerningsmænd er amerikanske statsborgere, der bor i forskellige stater, ifølge officielle dokumenter.
Den tiltalte drev bedrageriet i fire år.
Regulatoren påståede at den tiltalte drev den svigagtige handelsordning fra omkring juni 2016 til februar 2019. De drev et websted, Primefx.org, og fremsatte falske og vildledende erklæringer vedrørende handelsaktiviteter. Uti var administrator af hjemmesiden og var ansvarlig for at administrere domæne. Ordningen anmodede om og uretmæssigt tilegnede midler fra lokale amerikanske såvel som internationale investorer. Klagen gav desuden Uti skylden for anmodningen om midler.
Operatører uretmæssigt anvendte Prime FX-kundernes midler.
Uti administrerede en e-mail-konto, der pålagde ordningens eksisterende og nye kunder at indbetale penge på de andre tiltaltes personlige bankkonti sammen med andre Prime FX-agenter, som i sidste ende uretmæssigt tilegnede Prime FX-kundernes midler. "De tiltalte engagerede sig i adfærd, der lettede uretmæssig tilegnelse af stort set alle Prime FX-kundernes midler," udtalte CFTC. Forex og krypto-relaterede svindel har været udbredt i USA, hvilket lokker sårbare investorer, der lover høje afkast på kort tid. Det amerikanske CFTC slår også aktivt op om sådanne ordninger og anklager flere enkeltpersoner og grupper for at have bedraget investorer for millioner af dollars. Finansielle vagthunde på tværs af lande har udtrykt bekymring over stigningen i krypto-svindel.
Kilde: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
- 2016
- 2019
- Konto
- aktiviteter
- midler
- Alle
- omkring
- Bank
- Bitcoin
- bitcoin handel
- CFTC
- opladet
- afgifter
- Kommissionen
- råvare
- lande
- krypto
- kryptobedrageri
- Kunder
- dokumenter
- dollars
- finansielle
- følger
- forex
- bedrageri
- fonde
- Futures
- Høj
- HTTPS
- Forøg
- internationalt
- Investorer
- lokale
- million
- officiel
- Andet
- perron
- afkast
- kører
- Kort
- Stater
- tid
- Trading
- Forenet
- Forenede Stater
- us
- Sårbar
- Hjemmeside
- WHO
- år