Den amerikanske føderale domstol pålægger PaxForex permanent forbud og straf

Den 9. juli blev Commodities Futures Trading Commission (CFTC) annoncerede at en amerikansk føderal domstol har indført et permanent forbud og en straf mod handelsplatformen PaxForex. Det St-Vincent-baserede firma drevet af Laino Group Limited blev anklaget for at være vært for ulicenserede gearede kryptoaktiver i 2020.

PaxForex forbudt at operere i USA af føderal domstol

Ifølge dommen afsagt af dommer David Hittner af US District Court for Southern District of Texas, PaxForex er permanent udelukket fra handel, opfordring og registrering i USA. Derudover vil Laino Group, firmaet bag PaxForex, betale en civil bøde på $374,864.

Sagen vedrører en klage indgivet den 24. september 2020, der anklagede PaxForex for at deltage i "ulovlige transaktioner uden for børsen i Ether, Litecoin og Bitcoin, foruden ædelmetaller og udenlandsk valuta med detailkunder på en gearet, margineret eller finansieret basis." Ifølge dommer David Hittner overtrådte handelsplatformens gearede kryptohandelsoperationer Commodities Exchange Act (CEA), da den undlod at registrere sig hos CFTC. 

CFTC og Federal Bureau of Investigation arbejdede sammen for at rejse tiltale mod PaxForex i september sidste år efter at have beslaglagt virksomhedens domænenavn.

CFTC advarer investorer mod uregistrerede firmaer

At rejse anklager mod PaxForex var en betydelig gevinst for myndighederne, da firmaet ikke havde nogen fysisk tilstedeværelse i USA. Det afholdt det dog ikke fra at fungere som en futures commission-handler (FCM), der tillod folk i USA og andre lande at handle med kryptovalutaer og andre aktiver.

Med undtagelse af visse undtagelser, som ikke gælder i PaxForex' tilfælde, kræver USA, at virksomheder, der tilbyder handel med derivater og futureskontrakter, registrerer sig hos Securities and Exchange Commission(SEC). Også love angiver, at transaktioner af denne art skal udføres gennem en registreret børs.

I kølvandet på denne hændelse blev CFTC har opfordret folk til at verificere en virksomheds registrering hos tilsynsmyndigheden. Ifølge CFTC skal investorer undersøge en virksomheds juridiske status for at undgå at forpligte midler til uregistrerede enheder. Forbrugere kan nemt finde information om en virksomheds eller enkeltpersons registreringsstatus på National Futures Association (NFA) hjemmeside.