US OFAC ønsker at bruge Chainalysis' Blockchain Analytics Tools

Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) har anmodet om et abonnement for at bruge Chainalysis' Blockchain Analytics-værktøjer til at optrappe sin blockchain-transaktionsovervågning. Den primære formål af softwareanskaffelsen er, så den amerikanske regering og udenlandske agenturer kan samarbejde om at efterforske hvidvask og terrorfinansiering.

US OFAC ønsker at bruge Chainalysis's analyseværktøjer

Den 26. maj udsendte det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) en ny offentlig meddelelse angiver sin hensigt om at abonnere på Chainalysis's Blockchain Analytics Tools.

Den anmodede software vil blive brugt til at analysere og spore virtuelle valutatransaktioner af efterforskere i Office of Global Targeting (OGT) til at indsamle listen "Specially Designated Nationals And Blocked Person's List" (SDN).

Chainalysis Rumker-softwarepakken inkluderer observationer og noder, der kan hjælpe OFAC med at lokalisere, hvor servernoder kører. Med Wasabi Demixing-værktøjerne vil dette give bureauet adgang til kryptografisk information om tidligere slørede transaktioner.

OFAC udsendte først en opfordring til blockchain-analyseværktøjer tidligere på måneden efter at have lavet en forudgående anmodning den 4. maj med anmodning om adresseklyngefunktioner, wallet explorer-værktøj, transaktionsflowkortlægning og analyse af brugeradfærd og markedsdata.

Tilsyneladende kunne OFAC bruge tjenesten så længe som de næste fem år med meddelelsen om en basisperiode, der begynder fra 15. juli til 14. juli 2022 med den endelige udløbsdato 14. juli 2026.

OFAC er US Sanction Agency

OFAC fører tilsyn med implementeringen af ​​amerikanske internationale sanktioner og regeringens håndhævelse over for dem, mens de arbejder på lovovertrædere og terroristenheder, der opererer inden for dens jurisdiktion.

Chainalysis er et blockchain-analysefirma, der leverer software og forskning til forskellige føderale agenturer, børser og institutioner verden over. Firmaet opererer i øjeblikket i mere end 50 lande verden over og har til formål at bekæmpe it-kriminelle sager.