USA Securities and Exchange Commission (SEC ) anklagede mandag 18 personer og enheder for deres involvering i en svigagtig ordning, der involverede hacking af snesevis af online-detailmæglerkonti.
Hacket, der skete mellem slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018, blev angiveligt koordineret af Rahim Mohamed med base i Alberta, Canada.
Adskillige andre personer i og uden for USA deltog også i eller nød godt af ordningen, sagde SEC.
Den amerikanske regulator afslørede detaljerne i sagen mandag i en pressemeddelelse offentliggjort på sit websted.
"SEC's klage anklager overtrædelser af bestemmelserne om bekæmpelse af bedrageri og reelt ejerskab i Securities Act af 1933 og Securities Exchange Act af 1934 og nævner to nødhjælpstiltalte, som modtog udbytte fra hackene," sagde tilsynsmyndigheden.
Tilsynsmyndigheden sagde, at personerne tjente over 1 million dollars i ulovlig fortjeneste ved at bruge mindst 31 hackede konti til at købe microcap-aktier i Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) og Good Gaming, Inc.
Mens LBTD er et bioteknologisk firma, der opererer i USA og Kina, er Good Gaming et interaktivt underholdningsfirma.
SEC sagde, at hackerne havde fortjeneste ved at manipulere prisen og handelsvolumen på disse firmas aktier.
"De uautoriserede køb har angiveligt gjort det muligt for svindlere, som allerede kontrollerede store blokke af Lotus Bio-Tech og Good Gaming aktier, til at sælge deres besiddelser til kunstigt høje priser og høste mere end $1 million i ulovligt udbytte.
SEC sagde, at dets mål er at sikre "gengivelse af dårligt opnåede gevinster plus renter, bøder, barer og anden rimelig lettelse."
'Brazen og sofistikeret ordning'
SEC fik også fingeren på Davies Wong baseret i British Columbia, Canada, og Glenn Laken, baseret i Illinois, USA, i sagen.
En anden Britisk Columbia-baseret person, Richard Tang, siges også at være involveret i ordningerne, der involverer de to virksomheder.
Ifølge SEC, mens Wong havde majoriteten i LBTD, kommanderede Laken det samme i Good Gaming. Og de har angiveligt begge samarbejdet med Mohammed om at orkestrere angrebet.
I en tale om sagen opfordrede Gurbir Grewal, direktør for SEC's afdeling for håndhævelse, investorer til at forblive på vagt.
"SEC er fortsat forpligtet til at udrydde denne type forseelser. Investorer bør også tage forholdsregler, herunder at vælge stærke adgangskoder, bruge forskellige adgangskoder til forskellige konti og bruge to-faktor-autentificering, når det er tilgængeligt,” sagde Grewal.
På hendes side bemærkede Nekia Jones, direktør for SEC's Atlanta Regional Office, at anklagerne mod personerne beviser regulatorens evne til at udrydde komplekse, grænseoverskridende ordninger.
"Vores klage beskriver en fræk og sofistikeret plan, hvor hackere bruger internationale konti og dummy-kontoindehavere til at skjule deres spor," sagde Jones.
Andre nylige sager
I mellemtiden, SEC i begyndelsen af denne måned sigtet fire medstiftere og syv andre personer for USA's distriktsdomstol i Northern District of Illinois for deres involvering i et kryptopyramidespil på 300 millioner dollars.
Også denne sag havde et internationalt perspektiv, hvor medstifterne var baseret i Rusland, Georgien og Indonesien, og tre initiativtagere i USA.
Sidste måned, værdipapirmarkedet vagthund også rejst tiltale mod ni personer i tre sager, der involverede over 6.8 millioner dollars.
Amit Bhardwaj, en tidligere Chief Information Security Officer, Brijesh Goel, en investeringsbankmand, og Seth Markin, en tidligere Federal Bureau of Investigation trainee, var involveret i sagerne.
USA Securities and Exchange Commission (SEC ) anklagede mandag 18 personer og enheder for deres involvering i en svigagtig ordning, der involverede hacking af snesevis af online-detailmæglerkonti.
Hacket, der skete mellem slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018, blev angiveligt koordineret af Rahim Mohamed med base i Alberta, Canada.
Adskillige andre personer i og uden for USA deltog også i eller nød godt af ordningen, sagde SEC.
Den amerikanske regulator afslørede detaljerne i sagen mandag i en pressemeddelelse offentliggjort på sit websted.
"SEC's klage anklager overtrædelser af bestemmelserne om bekæmpelse af bedrageri og reelt ejerskab i Securities Act af 1933 og Securities Exchange Act af 1934 og nævner to nødhjælpstiltalte, som modtog udbytte fra hackene," sagde tilsynsmyndigheden.
Tilsynsmyndigheden sagde, at personerne tjente over 1 million dollars i ulovlig fortjeneste ved at bruge mindst 31 hackede konti til at købe microcap-aktier i Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) og Good Gaming, Inc.
Mens LBTD er et bioteknologisk firma, der opererer i USA og Kina, er Good Gaming et interaktivt underholdningsfirma.
SEC sagde, at hackerne havde fortjeneste ved at manipulere prisen og handelsvolumen på disse firmas aktier.
"De uautoriserede køb har angiveligt gjort det muligt for svindlere, som allerede kontrollerede store blokke af Lotus Bio-Tech og Good Gaming aktier, til at sælge deres besiddelser til kunstigt høje priser og høste mere end $1 million i ulovligt udbytte.
SEC sagde, at dets mål er at sikre "gengivelse af dårligt opnåede gevinster plus renter, bøder, barer og anden rimelig lettelse."
'Brazen og sofistikeret ordning'
SEC fik også fingeren på Davies Wong baseret i British Columbia, Canada, og Glenn Laken, baseret i Illinois, USA, i sagen.
En anden Britisk Columbia-baseret person, Richard Tang, siges også at være involveret i ordningerne, der involverer de to virksomheder.
Ifølge SEC, mens Wong havde majoriteten i LBTD, kommanderede Laken det samme i Good Gaming. Og de har angiveligt begge samarbejdet med Mohammed om at orkestrere angrebet.
I en tale om sagen opfordrede Gurbir Grewal, direktør for SEC's afdeling for håndhævelse, investorer til at forblive på vagt.
"SEC er fortsat forpligtet til at udrydde denne type forseelser. Investorer bør også tage forholdsregler, herunder at vælge stærke adgangskoder, bruge forskellige adgangskoder til forskellige konti og bruge to-faktor-autentificering, når det er tilgængeligt,” sagde Grewal.
På hendes side bemærkede Nekia Jones, direktør for SEC's Atlanta Regional Office, at anklagerne mod personerne beviser regulatorens evne til at udrydde komplekse, grænseoverskridende ordninger.
"Vores klage beskriver en fræk og sofistikeret plan, hvor hackere bruger internationale konti og dummy-kontoindehavere til at skjule deres spor," sagde Jones.
Andre nylige sager
I mellemtiden, SEC i begyndelsen af denne måned sigtet fire medstiftere og syv andre personer for USA's distriktsdomstol i Northern District of Illinois for deres involvering i et kryptopyramidespil på 300 millioner dollars.
Også denne sag havde et internationalt perspektiv, hvor medstifterne var baseret i Rusland, Georgien og Indonesien, og tre initiativtagere i USA.
Sidste måned, værdipapirmarkedet vagthund også rejst tiltale mod ni personer i tre sager, der involverede over 6.8 millioner dollars.
Amit Bhardwaj, en tidligere Chief Information Security Officer, Brijesh Goel, en investeringsbankmand, og Seth Markin, en tidligere Federal Bureau of Investigation trainee, var involveret i sagerne.
- Bitcoin
- blockchain
- overholdelse af blockchain
- blockchain konference
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- kryptokonference
- krypto minedrift
- cryptocurrency
- decentral
- Defi
- Digitale aktiver
- ethereum
- Finansforstørrelser
- machine learning
- ikke fungibelt symbol
- plato
- platon ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Polygon
- bevis for indsatsen
- Regulering
- Detailhandel FX
- W3
- zephyrnet
