US SEC opkræver BitConnect-promotorer med overtrædelser af føderale værdipapirer

US Securities and Exchange Commission (SEC) har meddelt, at de har rejst sigtelse mod fem personer, der angiveligt er involveret i et globalt udbud af værdipapirer til 2 milliarder dollars. Gruppesøgsmålet, der er indgivet til United States District Court for Southern District of New York, siger, at BitConnect brugte et netværk af promotorer, herunder Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen og Michael Noble (alias Michael Crypto) " at markedsføre og sælge værdipapirer i sit 'udlånsprogram'.”

Ifølge pressemeddelelsen offentliggjort af den amerikanske vagthund, SEC hævder, at disse promotorer tilbød og solgte disse tilbud uden nogen tilladelse, da det ikke tidligere har været registreret i Kommissionen. Promotorerne stolede også på at skabe falske videoer i testimonial-stil og udgive dem via YouTube.

Ser frem til at møde dig på iFX EXPO Dubai maj 2021 - Få det til at ske!

"Vi hævder, at disse tiltalte ulovligt solgte uregistrerede digitale værdipapirer ved aktivt at promovere BitConnect-udlånsprogrammet til detailinvestorer. Vi vil søge at holde dem ansvarlige, der ulovligt profiterer ved at udnytte offentlighedens interesse i digitale aktiver, siger Lara Shalov Mehraban, Associate Regional Director for SECs New York Regional Office.

Personerne modtog angiveligt provision baseret på antallet af kunder, de tiltrak til BitConnect, som rejste over $2 milliarder fra detailinvestorer. SEC anklagede dem også for at overtræde føderale værdipapirlove, og klagen tilstræber disgorgement plus renter og civile sanktioner.

Global Authorities Collaboration

Myndigheder fra Caymanøerne, Hong Kong, Singapore, Rumænien, Canada (Ontario) og Thailand samarbejdede med den amerikanske retshåndhævelse for at efterforske milliardæren, der tilbyder kryptoudlån af værdipapirer.

I denne uge sagde Gary Gensler, den amerikanske SEC-formand hans kontor ønsker at give kryptoinvestorer lignende beskyttelse når de handler med New York Stock Exchange, åbner dørene for, at Kongressen kan deltage i reguleringen af ​​kryptovaluta. Gensler mener, at der stadig er mange huller at udfylde, at tilsynsmyndigheder bør give tilstrækkelig investorbeskyttelse før et sådant miljø.