En russisk kryptoforretningsmand er ifølge udenrigsministeriet i Moskva blevet anholdt af myndigheder i Holland. Lovens lange arm indhentede manden - som er direkte forbundet med grundlæggelsen af to kryptoudvekslingsplatforme, efter at han blev pågrebet tidligere på måneden, skønt angiveligt på anmodning fra amerikansk retshåndhævelse.
Russisk kryptoforretningsmand tilbageholdt i Holland
Ifølge en rapport fra Forkleg News, der citerede en vis Maria Zakharova fra Ruslands udenrigsministerium, er Denis Dubnikov, medstifter af Coyote Crypto og Eggchange udvekslingsplatformene, blevet arresteret i Amsterdam.
Den russiske kryptoforretningsmand blev oprindeligt tilbageholdt og anbragt på en isolationsafdeling i lufthavnen i Mexico City. Før blev han nu sat ombord på et fly til Holland, hvor han endelig blev arresteret af de hollandske myndigheder, ifølge en anmodning indsendt af US Federal Bureau of Investigation (FBI), udgav publikationen detaljeret.
Ifølge en Facebook den 4. november indlæg af Sergei Mendeleev, administrerende direktør for DeFi-bankplatformen Indefibank, søger USA at udlevere Dubnikov i forbindelse med et kryptotyveri, der går tilbage til 2018. Nogle af de digitale penge siges at være gået gennem tegnebøger på hans kryptoudvekslingsplatform.
I indlægget stillede Mendeleev spørgsmålstegn ved, hvordan det var muligt for russisk statsborger som Dubnikov at blive tilbageholdt i lufthavnen i Mexico uden klare årsager og efterfølgende deporteret, præcis som det skete.
Mendeleev kaldte derefter det russiske udenrigsministerium op angående situationen, hvilket fik Maria Zakharova fra ministeriet til at reagere. Som reaktion på opkaldet bekræftede Zakharova oplysningerne om Dubnikovs tilbageholdelse og tilføjede, at russiske diplomater i Holland er klar til at yde assistance til den tilbageholdte russiske statsborger, mens de også arbejder med lokale retshåndhævende myndigheder for at sikre, at hans rettigheder ikke krænkes. .
Dubnikov anholdt på grund af efterforskninger mod hvidvaskning af penge mod hans kryptoforretning
Nyheden om Denis Dubnikovs anholdelse følger efter Bloomberg rapporterede, at hans Eggchange-platform var målet for efterforskninger mod hvidvaskning af penge i Europa og USA. I september oplyste det amerikanske finansministerium. sanktioneret kryptomægler Suex, som opererede ud af kontorer i Moskva og Sankt Petersborg.
Dubnikov er ikke den første russiske krypto-iværksætter, der er tilbageholdt på en amerikansk arrestordre. Tilbage i 2017 blev den russiske it-specialist Alexander Vinnik anholdt under en familieferie i den græske by Thessaloniki. Fra det tidspunkt hævder amerikanske anklagere Vinnik, en påstået operatør af den berygtede BTC-e exchange, havde hvidvasket op til 9 milliarder dollars gennem den nu hedengangne mønthandelsplatform. Han er siden blevet udleveret til Frankrig og dømt til fem års fængsel for hvidvaskning af penge.
Kilde: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/