HM Treasury Advisory Notice: NY højrisikotredjelandeliste!

Forordningerne om hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og overførsel af midler (information om betaleren) 2017 kræver, at den britiske regulerede sektor anvender forbedret kundekendskabskontrol i forhold til højrisiko-tredjelande.

Regulativ 33(1)(b) i MLR'erne kræver, at regulerede virksomheder anvender forbedrede kundekendskabsforanstaltninger og forbedret løbende overvågning i alle forretningsforbindelser med en person/enhed etableret i et højrisikotredjeland eller i forbindelse med enhver relevant transaktion, hvor en af ​​parterne i transaktionen er etableret i et højrisikotredjeland.

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (lande med høj risiko) (Ændring) (nr. 2) Forordninger 2023 vil erstatte

liste over højrisikotredjelande specificeret i skema 3ZA af MLR'erne med en ny liste, der stemmer overens med FATFs lister over jurisdiktioner under øget overvågning og højrisikojurisdiktioner underlagt en opfordring til handling.

Forbedret kundedue diligence og forbedret løbende overvågning bør anvendes på alle personer/enheder, nye og eksisterende, etableret i højrisiko-tredjelande opført i skema 3ZA.

Virksomheder bør overveje intensiteten og detaljeringsgraden af ​​de skridt, de tager for at opfylde deres forpligtelser i henhold til regel 33(3A), ved at tage en risikobaseret tilgang.

Koncerndækkende kontrol kræver, at britiske relevante virksomheder sikrer, at deres filialer eller datterselskaber i højrisiko-tredjelande anvender foranstaltninger svarende til forbedrede kundekendskabsforanstaltninger, der er fastsat i regel 33(3A).

Opdateringen vil tilføje Bulgarien, Cameroun, Kroatien, Nigeria, Sydafrika og Vietnam og fjerne HM Treasury Advisory Notice: High Risk Third Countries, Cayman Islands, Jordan og Panama fra Schedule 3ZA.

Den nye liste over højrisikotredjelande:

• Barbados, 
• Bulgarien, 
• Burkina Faso, 
• Cameroun, 
• Kroatien, 
• DPRK, 
• Den Demokratiske Republik Congo, 
• Gibraltar, 
• Haiti, 
• Iran, 
• Jamaica, 
• mali, 
• Mozambique, 
• Myanmar, 
• Nigeria, 
• Filippinerne, 
• Senegal, 
• Sydafrika, 
• Syd sudan 
• Syrien, 
• Tanzania, 
• Tyrkiet, 
• Uganda, 
• Forenede Arabiske Emirater, 
• Vietnam, 
• Yemen

Disse jurisdiktioner er underlagt økonomiske sanktionsforanstaltninger på tidspunktet for offentliggørelsen af ​​denne meddelelse, som kræver, at virksomheder træffer yderligere foranstaltninger. Detaljer kan findes på Finansielle mål efter regimeindsamlingsside.

Dette lovbestemte instrument træder i kraft den 5. december 2023 og erstatter listen over højrisikotredjelande, der er specificeret i bilag 3ZA i MLR'erne, med en ny liste.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://www.finextra.com/blogposting/25319/hm-treasury-advisory-notice-new-high-risk-third-countries-list?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs