Ledere af illegal investeringsordning arresteret i Baguio | BitPinas

• SEC har sammen med lokal retshåndhævelse standset ulovlige investeringsoperationer udført af Casa Infini Builders og Realty Co. Ltd., og arresteret 25 personer.
• På trods af at det var en registreret virksomhed, var Casa Infini uden licens til at anmode om offentlige investeringer til ejendomsprojekter i Baguio City.
• Dette skridt er en del af SEC's igangværende kampagne mod uautoriseret udlån og investeringssvindel.

Redigering af Nathaniel Cajuday

Securities and Exchange Commission (SEC) har med succes stoppet driften af ​​Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd., sammen med dets tilknyttede virksomheder, efter at det blev fundet ulovligt at anmode om investeringer fra offentligheden.

SEC fælles operation med politiet

SEC's håndhævelses- og investorbeskyttelsesafdeling (EIPD) forkyndte ophørsordren til CASA Infinity under deres "Real EsTea Talk"-arrangement på et hotel i Baguio City. Sammen med den regionale anti-cyberkriminalitetsenhed Cordillera og Baguio City Police førte operationen til anholdelse af 25 personer, herunder nøglespilleren Jennylyn Floresca.

 EIPD indgav derefter straffeklager mod Floresca og andre tilbageholdte for overtrædelser af Securities and Regulation Code (SRC). Denne klage førte til, at de blev anklaget efter beslutning fra Baguio Citys anklagemyndighed.

Læs mere: Liste over relevante kryptoregler i Filippinerne

Hvad er Casa Infini?

SEC sagde, at Casa Infini har lokket offentligheden til at investere i ejendomsprojekter i Baguio City. 

Koncernen lover en garanteret månedlig rente på 4.5 % i 12 måneder eller imponerende 54 % om året. 

Casa Infini manglede imidlertid den licens, der ville give dem mulighed for at anmode om investeringer fra offentligheden. Dette på trods af, at koncernen er registreret som virksomhed.

I begivenheden "Real EstTea Talk" sagde Casa Infini, at de har overtalt 700 investorer til at deltage i ordningen. SEC og operatørerne har været vidne til 19 potentielle investorer, der placerer midler på hundredtusindvis i ordningen under den nævnte begivenhed.

Floresca var allerede genstand for en tidligere ophørs- og ophørsordre i forbindelse med finansiering af kasinoer. En junket-operatør fungerer som en facilitator for at bringe højtrullende spillere til partnerkasinoer.

SEC vs investeringssvindel

Operationen er en del af SEC's igangværende kampagne mod uautoriserede udlånsaktiviteter og investeringssvindel.

Som tidligere rapporteret er SEC i øjeblikket ved at retsforfølge 375 individer involveret i lignende ulovlige aktiviteter, herunder ledere af Rigen Marketing som blev idømt fængselsstraf for deres uholdbare og ikke-registrerede investeringsordning.

SEC har også for nylig udsendt en rådgivende vs Crypto Hub Finans, som tilbød 2 % dagligt afkast i 75 dage, affiliate bonusser, cashbacks, alt dette uden de nødvendige tilladelser fra Kommissionen til at udføre sådanne aktiviteter.

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: Ledere af illegal investeringsordning anholdt i Baguio

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• EVM Finans. Unified Interface for Decentralized Finance. Adgang her.
• Quantum Media Group. IR/PR forstærket. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://bitpinas.com/regulation/sec-casa-infini-baguio/