Die Behörden in Hongkong sagen, sie hätten eine massive, weltweite Geldwäscheoperation geknackt, bei der das traditionelle Bankensystem genutzt wurde, um etwa 1.8 Milliarden US-Dollar zu waschen.
Sieben Personen sind derzeit verhaftet und werden beschuldigt, ein „groß angelegtes transnationales Syndikat“ betrieben zu haben, das von Briefkastenfirmen mit betrügerischen Bankkonten betrieben wird. Berichte Die Associated Press.
Die Scheinunternehmen der Gruppe gaben an, am internationalen Handel beteiligt zu sein, und Ermittler sagen, dass ein Bankkonto in Hongkong an nur einem Tag 12.8 Millionen US-Dollar aus dem Ausland erhalten habe.
Obwohl die Untersuchung noch andauert, geht man davon aus, dass etwa 20 % des fraglichen Geldes mit einem namenlosen Betrug mit mobilen Apps in Indien in Verbindung stehen.
Der Leiter des Zoll-Finanzermittlungsbüros von Hongkong sagte, die Beamten hätten „Informationen mit den indischen Behörden ausgetauscht und herausgefunden, dass ein Teil des Geldes von zwei Schmuckunternehmen stammte, von denen die indischen Behörden sagten, sie seien mit dem Betrug verbunden.“
Bei den sieben Festgenommenen handelt es sich ausschließlich um Einwohner Hongkongs im Alter von 23 bis 74 Jahren.
Der beschuldigte Drahtzieher, der Berichten zufolge 34 Jahre alt ist, wurde Ende Januar festgenommen.
Nach Angaben der Behörden stellt der Geldwäschefall einen Rekord für Hongkong dar.
Der zweitgrößte Geldwäschefall des Territoriums wurde im Januar 2023 aufgeklärt und betraf illegale Gelder in Höhe von 767 Millionen US-Dollar.
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- Quelle: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
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