26 Israelis bei einem massiven Krypto-Betrug festgenommen

In einer gemeinsamen Aktion führten das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die israelische Polizei am Dienstagabend eine Razzia bei einem in Tel Aviv ansässigen Unternehmen durch und verhafteten 26 Israelis wegen des Verdachts, an organisiertem Finanzbetrug beteiligt gewesen zu sein. Es besteht der Verdacht, Teil einer betrügerischen Tat zu sein Kryptowährungs-Investitionsprogramm.

Obwohl der Name des Unternehmens oder des Plans noch unbekannt ist, vermuten die Behörden, dass die Personen Dutzende ausländische Bürger um Millionen Schekel betrogen haben.

Die Büste wurde nach einer gemeinsamen Untersuchung der US-amerikanischen und israelischen Behörden durchgeführt, da das Programm auf Einwohner der USA abzielte. Die Ermittlungen wurden von den amerikanischen Behörden geleitet.

Das System erbetete Geld von den Opfern durch die Vermarktung verschiedener Anlageprodukte, tätigte jedoch keine Form von Investitionen. Die Behörden haben die mutmaßlichen Täter im vergangenen Monat mit einer Stich-Operation in die Falle gelockt.

Zusätzlich zu den Festnahmen beschlagnahmten die Behörden Computer und digitale Speichermedien im Zusammenhang mit dem Plan aus Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsaktionen. Die Razzien begannen am Dienstagabend und dauerten bis zum frühen Mittwochmorgen.

Noch Gebühren erheben

Laut mehreren lokalen Medien haben die meisten der verhafteten Verdächtigen jegliches Fehlverhalten bestritten, da sie nicht wussten, dass es sich bei dem Plan um einen Betrug handelte. Einer von ihnen soll eine bekannte Persönlichkeit in der Geschäftswelt sein, seine Identität wurde jedoch nicht preisgegeben.

Die Polizei verhört die Festgenommenen noch, aber es ist nicht bekannt, ob sie wegen Betrugs und Geldwäschedelikten angeklagt werden oder nicht.

Zuvor hatten die US-Behörden die israelischen Drahtzieher mehrerer binärer Optionsprogramme angeklagt, darunter SpotOption, die sich an US-Bürger richtete. Zuletzt hat die US SEC Anklage gegen zwei Personen erhoben mit Sitz in Israel wegen angeblichem Betrieb von Heizungskellereien und Verkauf binärer Optionen.