Ankündigung des Kraken-Transparenzberichts 2022

In dem Bestreben, die Branche in Bezug auf Vertrauen und Transparenz bei unserer Mission anzuführen, die Einführung von Kryptowährungen zu beschleunigen, freuen wir uns, unsere zu veröffentlichen 2022-Transparenzbericht.

Der Transparenzbericht 2022 bietet eine Zusammenfassung darüber, wie wir die Privatsphäre und finanzielle Freiheit unserer Kunden schützen und gleichzeitig den rechtlichen Anfragen nachkommen, die wir regelmäßig von Behörden auf der ganzen Welt erhalten. 

Von einem NFT-Marktplatz zum professionelle Handelsschnittstellebietet Kraken über 9 Millionen Kunden in 190 verschiedenen Ländern eine Vielzahl von Kryptoprodukten und -dienstleistungen an. Letztes Jahr erhielt Kraken Datenanfragen von Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden aus über 60 verschiedenen Ländern. Während diese anfragenden Behörden auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene verteilt waren, kamen die meisten der eingegangenen Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.

Kraken erhält alle Arten von rechtlichen Auskunftsersuchen, einschließlich Vorladungen, Vorladungen, Gerichtsbeschlüssen und anderen gesetzlichen Ersuchen. Kraken hat strenge Richtlinien und Verfahren zum Schutz der Privatsphäre der Kunden implementiert, die akribisch befolgt werden, bevor Kundendaten erstellt werden. Kraken stellt Daten zur Verfügung, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, der Aufforderung nachzukommen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Nichteinhaltung, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, zu zivil- oder strafrechtlichen Sanktionen gegen Kraken führen kann.

Die zentralen Thesen

• Kraken erhielt im Berichtszeitraum insgesamt 3,705 Anfragen, eine Steigerung von 51 % gegenüber dem Vorjahr.
• 71 % der Anfragen kamen von außerhalb der USA, insgesamt 2,624 Nicht-US-Anfragen. Die US-basierten Anfragen beliefen sich auf insgesamt 1,081.
• Die meisten Anfragen der Strafverfolgungsbehörden kamen aus den USA, Deutschland, Großbritannien und Spanien.
• Wir haben gesehen, dass 79 % unserer US-Anfragen von Strafverfolgungsbehörden stammen, insgesamt 852 Anfragen von in den USA ansässigen Strafverfolgungsbehörden.

Einundfünfzig Prozent Anstieg der Zahl der Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und Behörden im Jahr 2022

Die Zahl der im Jahr 2022 eingegangenen Anfragen stieg gegenüber dem Vorjahr um 51 %. Damit setzt sich der Trend eines stetig steigenden Anfragevolumens der letzten Jahre fort. 

Zur Veranschaulichung: Der prozentuale Anstieg von 2019 gegenüber 2022 gegenüber dem Vorjahr beträgt über 420 %. Trotz des enormen Anstiegs der Anfragen betont Kraken weiterhin den Schutz der Daten unserer Kunden durch die Einhaltung robuster Richtlinien und die sorgfältige Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen.

Um den Anforderungen dieser Behörden effizient und professionell nachzukommen, bauen wir unser Compliance-Programm weiter aus und stärken es. Im vergangenen Jahr haben wir die Mitarbeiterzahl unseres Compliance-Teams um 55 % erhöht, um den Anforderungen des globalen Netzwerks von Behörden gerecht zu werden, die Informationen von Kraken anfordern. 

Das Compliance-Team von Kraken besteht aus erfahrenen AML-Experten, Anwälten, ehemaligen Strafverfolgungsbeamten, ACAMS-zertifizierten Analysten und vielen anderen Fachleuten mit kryptowährungsbezogenen Akkreditierungen. Das Team arbeitet daran, sicherzustellen, dass Kraken angemessene Untersuchungen und Überwachungen für unsere Kunden und die Branche durchführt.

In den USA ansässige Agenturen stellen die meisten Anfragen

Wie schon in den letzten Jahren stellen in den USA ansässige Behörden weiterhin die meisten Anträge. US-Anfragen (1,081) machten etwa 29 % der bei Kraken eingegangenen Anfragen aus. Die anderen am häufigsten nachfragenden Länder in dieser Reihenfolge waren Deutschland (784), Großbritannien (385), Spanien (272) und Frankreich (251). Diese fünf Länder stellten 2021 auch die meisten Anträge.

Höchste Anzahl von Anfragen des FBI

Von allen über 60 Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden, die Anfragen stellen, hat das FBI in den letzten Jahren durchweg die meisten Anfragen gestellt. Sie setzten diesen Trend auch 2022 fort. Die FBI-Anfragen machen etwa 31 % (332) der Anfragen der in den USA ansässigen Behörden aus. Die nächsten beiden führenden in den USA ansässigen Agenturen waren das DHS-ICE (145) und die DEA (109).

„Für 2023 bekräftigt Kraken unser Engagement, mit Strafverfolgungsbehörden und Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um Kriminelle und schlechte Akteure in diesem Bereich auszusortieren. Nichtsdestotrotz sind wir gleichermaßen bestrebt, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, während wir daran arbeiten, ihre Gelder und ihre Privatsphäre zu schützen.“ sagte David Zacks, Senior Director of Compliance bei Kraken. „Der diesjährige Transparenzbericht bietet erneut ein tieferes Maß an Klarheit darüber, wie Kraken unsere Mission erfüllt, die Einführung von Kryptowährungen zu beschleunigen und gleichzeitig die finanzielle Freiheit unserer Kunden über unsere verschiedenen Produkte und Dienstleistungen hinweg zu schützen.“

Trotz des erheblichen Anstiegs des Anfragevolumens und der verstärkten Überprüfung der Kryptowährungsbranche durch Strafverfolgungsbehörden und Regierungsbehörden wird Kraken weiterhin fleißig daran arbeiten, die Privatsphäre unserer Kunden zu schützen und gleichzeitig auf die vielen Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und Behörden zu reagieren, die wir erhalten .

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• Quelle: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/