Australische Polizei verhaftet zwei Betrüger mit Kryptowährungen im Wert von über 5.5 Millionen US-Dollar und beschlagnahmt Luxusautos und Uhren

Im Rahmen einer erfolgreichen Operation gegen Kryptowährungskriminalität haben die australischen Behörden nach einer gründlichen Untersuchung durch die Ermittler der Financial Crimes Squad zwei Personen festgenommen und hochwertige Autos und wertvolle Uhren sichergestellt. 

Laut einer Erklärung der New Wales Police vom 22. Juni konzentrierten sich die von der Abteilung für Finanzkriminalität des State Crime Command durchgeführten Ermittlungen auf einen Kryptowährungsschwindel, der zwei Unternehmen um mehr als 5.5 Millionen US-Dollar betrogen hat.

Insbesondere soll der Kryptowährungsbetrug im Jahr 2021 stattgefunden haben, was zur Gründung der Strike Force Scotland im März 2023 führte. Die eifrigen Bemühungen der Strike Force fanden am Freitag, dem 16. Juni 2023, ihren Höhepunkt, als Detektive ein Fahrzeug auf der Orlando Road in Cromer abfingen Der 39-jährige Fahrer, der einzige Insasse, konnte erfolgreich festgenommen werden.

Nach der Festnahme wurden drei Durchsuchungsbefehle in einer Wohnung und einem Lagerhaus in Cromer vollstreckt, die mit dem Verdächtigen in Verbindung standen, und brachten bedeutsame Ergebnisse. Dazu gehörte die Beschlagnahmung von sechs Luxus- und Oldtimern, elf Motorrädern, sieben Luxusuhren, Kryptowährungsbrieftaschen und relevanten Dokumenten im Zusammenhang mit der laufenden Untersuchung. Der geschätzte Gesamtwert der beschlagnahmten Fahrzeuge beträgt etwa 11 Millionen US-Dollar.

Dem Festgenommenen wurde vorgeworfen, sich durch Täuschung und wissentliches Verheimlichen von Erträgen aus Straftaten einen finanziellen Vorteil verschafft zu haben. Am Samstag, dem 21. Juni 2023, entdeckte und beschlagnahmte die Polizei einen roten Ferrari im Wert von 600,000 US-Dollar bei einem Autohändler in Marrickville und stärkte damit den Fall gegen den Angeklagten. Am selben Tag nahmen sie auch einen 67-jährigen Mann fest und beschuldigten ihn, mit Erträgen aus Straftaten in Höhe von mehr als 100,000 US-Dollar gehandelt zu haben.

Laut Aussage plant die Polizei „Sie behaupten vor Gericht, der jüngere Mann habe angeblich die Unternehmen mit einem Kryptowährungsbetrug betrogen, während der ältere Mann die Gelder autorisiert und im Namen des jüngeren Mannes die Veräußerung des Ferrari veranlasst habe, um einer Entdeckung durch die Polizei zu entgehen.“

Detective Superintendent Gordon Arbinja, Kommandeur der Abteilung für Finanzkriminalität des State Crime Command, bestätigte die Festnahmen und erinnerte rechtzeitig daran, bei Kryptowährungstransaktionen Vorsicht und gebotene Sorgfalt walten zu lassen.

„Kryptowährung ist nicht illegal, aber es ist unbedingt erforderlich, dass verantwortungsvoll damit umgegangen wird, um Betrug zu vermeiden“, sagte Arbinja 

Arbinja empfahl außerdem die Nutzung von AUSTRAC-zugelassenen digitalen Währungsbörsen und die gründliche Prüfung der Transaktionsdetails beim Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen. Er forderte außerdem Personen, die vermuten, dass ein Betrug auf sie abzielt, auf, sich umgehend an ScamWatch und die örtlichen Strafverfolgungsbehörden zu wenden, um Hilfe zu erhalten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass australische Behörden in prominenten Kryptowährungsbetrugsfällen erfolgreiche Festnahmen und die Wiederbeschaffung von Vermögenswerten durchführen. Im vergangenen Dezember nahm die Polizei vier Personen fest, nachdem es zu einem 100-Millionen-Dollar-Betrug mit betrügerischen Kryptowährungs- und Deviseninvestitionen gekommen war.

Allerdings ist die Verbreitung von Investitionsbetrug ein weltweites Problem, und auch Australien ist davon nicht verschont geblieben. Aktuelle von Scamwatch zusammengestellte Daten zeigen, dass Australier in den ersten fünf Monaten des Jahres 113 über 2022 Millionen AU$ verloren haben.

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