FTX-Berater teilen Kundendaten mit dem FBI: Bericht

Berater für die Pleite-Krypto-Börse FTX waren Offenbaren Daten aus Kundentransaktionen und Konten beim Federal Bureau of Investigation (FBI), wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die Bloomberg eingesehen hat. 

Als Reaktion auf Vorladungen mehrerer FBI-Außenstellen in den letzten Monaten übergaben FTX-Berater den Strafverfolgungsbehörden Aufzeichnungen über die Geschäfte bestimmter Kunden auf der insolventen Krypto-Börse.

Die Anfragen des FBI wurden in Abrechnungsunterlagen von Alvarez und Marsal offengelegt, einem Beratungsunternehmen, das als Finanzberater für FTX fungiert. In den letzten Monaten haben die Mitarbeiter des Unternehmens Informationen aus den Transaktionen einiger Kunden für FBI-Büros in Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis und Cleveland extrahiert. 

Aus den Abrechnungsunterlagen ging nicht hervor, welche Art von Ermittlungen das FBI durchführte oder wer das Ziel war, obwohl in einem der Unterlagen eine Vorladung der Grand Jury erwähnt wird.

In einer Gerichtsakte berichteten Alvarez und Marsal, dass sie im September als Reaktion auf eine Vorladung des FBI-Büros in Philadelphia Transaktionsdaten des Cloud-Computing-Anbieters FTX weitergegeben hätten. Auf Anfrage des FBI-Büros in Oakland wurden im Juli auch Kundenkonten und -transaktionen untersucht. Darüber hinaus entnahm das Unternehmen im August Kundeninformationen im Zusammenhang mit bestimmten Transaktionen und kam damit einer Vorladung des FBI-Büros in Portland nach.

FTX-Kunden werden letztendlich für die Arbeit bezahlen. Laut Bloomberg stellten zwei Berater im Juli, August und September mehr als 21,000 US-Dollar für FBI-bezogene Dienstleistungen in Rechnung. Insgesamt haben Alvarez und Marsal seit November 100 fast 2022 Millionen US-Dollar an Gebühren von FTX erhoben, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Das Geld wird aus Rückzahlungen für FTX-Kunden gekürzt.

Der neue CEO von FTX, John J. Ray III, kürzlich enthüllte, dass die Kunden der Börse könnten aufgrund einer vorgeschlagenen Einigung zwischen FTX-Gläubigern und -Schuldnern bis Ende 90 über 2024 % ihres Vermögens erhalten.

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• Quelle: https://cointelegraph.com/news/ftx-advisers-sharing-customers-data-with-fbi-report