Binance-CEO verspricht Zusammenarbeit mit nigerianischen Behörden im Fall von Geldwäsche in Höhe von 35 Millionen US-Dollar

In einer aktuellen Entwicklung hat Richard Teng, der CEO von Binance, die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit den nigerianischen Behörden bestätigt, nachdem Tigran Gambaryan, Leiter der Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität, festgenommen wurde. Gambaryan und ein weiterer Beamter von Binance werden beschuldigt, über 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. 

Einem aktuellen Bericht zufolge hat das nigerianische Gericht den Fall auf den 2. Mai vertagt, wie auch die Antikorruptionsbehörde des Landes, die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), bestätigte.

Binance-Führungskräfte stehen vor zunehmenden rechtlichen Problemen

Wie bereits berichtet, kamen die inhaftierten Führungskräfte Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla in Nigeria an, nachdem das Land mehrere Websites für den Handel mit Kryptowährungen verboten hatte. 

Am 26. Februar wurden sie von der nigerianischen EFCC festgenommen. Während der Fall gegen Gambaryan noch andauert, floh Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, letzten Monat aus Nigeria. Nun haben die Behörden jedoch seinen Aufenthaltsort in Kenia herausgefunden.

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Einer lokalen Zeitung zufolge haben die nigerianischen Behörden in Zusammenarbeit mit der kenianischen Regierung und INTERPOL Nadeem Anjarwalla in Kenia ausfindig gemacht, nachdem er der Haft entkommen war. Die nigerianische Bundesregierung setzt sich für seine Auslieferung an Nigeria ein, um den gegen ihn erhobenen Anklagen nachgehen zu können. 

Die EFCC leitet zusammen mit internationalen Strafverfolgungsbehörden wie der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) und dem US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) die Bemühungen, Anjarwallas Rückkehr sicherzustellen.

Im Zuge dieser Entwicklungen sagte Binance-CEO Richard Teng, der die Leitung des Unternehmens übernahm, nachdem Changpeng Zhao (CZ) im Rahmen der Einigung mit den US-Regulierungsbehörden im Jahr 2023 zugestimmt hatte, als CEO zurückzutreten, auf einer kürzlichen Krypto-Konferenz in Dubai: „Was ich sagen kann ist, dass wir sehr eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um zu versuchen, die Angelegenheit zu lösen.“

Steuerhinterziehungsvorwürfe zu Haftproblemen hinzugefügt

Vishal Sacheendran, Leiter der regionalen Märkte bei Binance, räumte ein, dass die Verhaftungen des Unternehmens beispiellos seien. Allerdings lehnte er es ab, sich gegenüber Reuters zu den Vorwürfen gegen das Unternehmen selbst zu äußern.

Der Vorsitzende der EFCC, Ola Olukoyede, betonte, dass die Beteiligung der Kommission an der Strafverfolgung von Binance-Führungskräften ein starkes Signal für die Entschlossenheit der EFCC sei, Verzerrungen und Störungen auf dem nigerianischen Devisenmarkt einzudämmen. 

Die EFCC arbeitet mit verschiedenen internationalen Agenturen zusammen, darunter INTERPOL, dem FBI und den Regierungen des Vereinigten Königreichs, Nordirlands und Kenias, um die Angeklagten auszuliefern.

Zusätzlich zum EFCC-Fall sind Binance und seine Führungskräfte auch mit Steuerhinterziehungsvorwürfen konfrontiert, die vom nigerianischen Federal Inland Revenue Service (FIRS) erhoben wurden. Der Steuerhinterziehungsfall soll am Freitag vor Gericht verhandelt werden.

Während die Gerichtsverfahren andauern, wartet die Kryptowährungs-Community auf weitere Aktualisierungen zum Ausgang der Verfahren gegen die Führungskräfte von Binance und zu den möglichen Auswirkungen, die diese auf die haben könnten 

Der native Token der Börse, BNB, ist Handel bei 570.99 $, ein leichter Anstieg von 1 % in den letzten 24 Stunden.

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