Ermittlungen gegen Binance France wegen „illegalem“ Kryptodienst und Geldwäsche: Bericht

Ermittlungen gegen Binance France wegen „illegalem“ Kryptodienst und Geldwäsche: Bericht

Zeitstempel: 16. Juni 2023, 3:09 Uhr
Binance France wird wegen „illegalem“ Kryptodienst und Geldwäsche untersucht: Bericht von PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

Bancins
Eine örtliche Einheit in Frankreich wird von der Staatsanwaltschaft in Paris wegen „illegaler“ Bereitstellung von Kryptodiensten ermittelt, bevor dies der Fall war lizensiert
im Mai letzten Jahres, CoinDesk Berichte. Der Austausch wird auch wegen „Handlungen“ untersucht
verschärft Geldwäsche “, sagte die Verkaufsstelle unter Berufung auf die Öffentlichkeit der französischen Stadt
Büro des Staatsanwalts.

Lokale
Französische Tageszeitung, Le Monde, berichtete auch, die gleichen Informationen von der erhalten zu haben
Büro des Staatsanwalts. Die Verkaufsstelle sagte, Binance stehe im Verdacht, digitale Währungen anzubieten
Seit 2020 bietet die Börse im Land Vermögensdienstleistungen an. Die Börse wird auch auf die Wahrscheinlichkeit geprüft, dass sie sich an der Krypto-Werbung beteiligt
bevor es registriert wurde.

Französisch
Anti-Finanzkriminalitätsbehörde, der Financial Judicial Investigation Service,
begann im Februar 2022 mit der Untersuchung von Binance unter der Leitung eines Spezialisten
Gericht, JIRS Paris, berichtete die Veröffentlichung.

Das
Die Enthüllung über Binance France erfolgt zu einem Zeitpunkt, der weltweit größte ist
Kryptowährung kämpft mit einer Klage von den US Securities und
Exchange Commission (SEC), die behauptete, dass die angebotene Börse nicht registriert sei
Wertpapiere auf seiner illegalen Handelsplattform. Die Aufsichtsbehörde der US-Derivateindustrie, die
Commodity Futures Trading Commission, ähnlich gemacht
Behauptungen früher rein
März.

Aber,
Als Reaktion auf die Entwicklung wies Changpeng Zhao, CEO von Binance, in einem am Freitag veröffentlichten Tweet den Bericht als „keine Neuigkeit“ zurück und sagte, die Börse habe eine „Überraschung“ erlebt
Besuch“ von örtlichen Behörden „vor ein paar Wochen“. Diese Art von
„Vor-Ort-Kontrollen bei regulierten Unternehmen sind für Banken mittlerweile die Norm
auch für Krypto“, schrieb Zhao. Der CEO fügte das andere hinzu
unbenannte „bekannte“ Krypto
Auch Firmen in Paris wurden inspiziert. Er versprach, dass Binance France das bleiben wird
das Flaggschiff des Unternehmens
Zentrum Europas“.

In einem separaten
In einem Tweet sagte Binance, dass es „letzte Woche einen Vor-Ort-Besuch durch das Unternehmen“ hatte
zuständigen Behörden“, werde sich aber „nicht zu den Einzelheiten des Gesetzes äußern.“
Durchsetzung oder behördliche Untersuchungen.“

„Binance,
Wie immer war die Zusammenarbeit voll und ganz und wir sind unseren Verpflichtungen entsprechend nachgekommen“, erklärte Binance. „Wir arbeiten weiterhin eng mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen
über alle laufenden Compliance-Anforderungen, um hohe Standards aufrechtzuerhalten.“

Binance steht in Europa vor einem Rückschlag

Unterdessen
Binance, das kürzlich markierte seine siebte Lizenz im Raum der Europäischen Union,
erlitt bei seinen Expansionsbemühungen auf dem Kontinent einen Rückschlag. Am Freitag der Austausch
kündigte seine Ausfahrt aus der
Niederlande nachdem
Es gelingt nicht, eine Lizenz für einen Virtual Asset Service Provider zu erhalten. Die Börse hat
ebenfalls beantragt, es zu stornieren
Zypriotischer Führerschein, es wolle seine Bemühungen auf seine „weniger regulierten Unternehmen“ konzentrieren
in der EU.“

Bancins
Eine örtliche Einheit in Frankreich wird von der Staatsanwaltschaft in Paris wegen „illegaler“ Bereitstellung von Kryptodiensten ermittelt, bevor dies der Fall war lizensiert
im Mai letzten Jahres, CoinDesk Berichte. Der Austausch wird auch wegen „Handlungen“ untersucht
verschärft Geldwäsche “, sagte die Verkaufsstelle unter Berufung auf die Öffentlichkeit der französischen Stadt
Büro des Staatsanwalts.

Lokale
Französische Tageszeitung, Le Monde, berichtete auch, die gleichen Informationen von der erhalten zu haben
Büro des Staatsanwalts. Die Verkaufsstelle sagte, Binance stehe im Verdacht, digitale Währungen anzubieten
Seit 2020 bietet die Börse im Land Vermögensdienstleistungen an. Die Börse wird auch auf die Wahrscheinlichkeit geprüft, dass sie sich an der Krypto-Werbung beteiligt
bevor es registriert wurde.

Französisch
Anti-Finanzkriminalitätsbehörde, der Financial Judicial Investigation Service,
begann im Februar 2022 mit der Untersuchung von Binance unter der Leitung eines Spezialisten
Gericht, JIRS Paris, berichtete die Veröffentlichung.

Das
Die Enthüllung über Binance France erfolgt zu einem Zeitpunkt, der weltweit größte ist
Kryptowährung kämpft mit einer Klage von den US Securities und
Exchange Commission (SEC), die behauptete, dass die angebotene Börse nicht registriert sei
Wertpapiere auf seiner illegalen Handelsplattform. Die Aufsichtsbehörde der US-Derivateindustrie, die
Commodity Futures Trading Commission, ähnlich gemacht
Behauptungen früher rein
März.

Aber,
Als Reaktion auf die Entwicklung wies Changpeng Zhao, CEO von Binance, in einem am Freitag veröffentlichten Tweet den Bericht als „keine Neuigkeit“ zurück und sagte, die Börse habe eine „Überraschung“ erlebt
Besuch“ von örtlichen Behörden „vor ein paar Wochen“. Diese Art von
„Vor-Ort-Kontrollen bei regulierten Unternehmen sind für Banken mittlerweile die Norm
auch für Krypto“, schrieb Zhao. Der CEO fügte das andere hinzu
unbenannte „bekannte“ Krypto
Auch Firmen in Paris wurden inspiziert. Er versprach, dass Binance France das bleiben wird
das Flaggschiff des Unternehmens
Zentrum Europas“.

In einem separaten
In einem Tweet sagte Binance, dass es „letzte Woche einen Vor-Ort-Besuch durch das Unternehmen“ hatte
zuständigen Behörden“, werde sich aber „nicht zu den Einzelheiten des Gesetzes äußern.“
Durchsetzung oder behördliche Untersuchungen.“

„Binance,
Wie immer war die Zusammenarbeit voll und ganz und wir sind unseren Verpflichtungen entsprechend nachgekommen“, erklärte Binance. „Wir arbeiten weiterhin eng mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen
über alle laufenden Compliance-Anforderungen, um hohe Standards aufrechtzuerhalten.“

Binance steht in Europa vor einem Rückschlag

Unterdessen
Binance, das kürzlich markierte seine siebte Lizenz im Raum der Europäischen Union,
erlitt bei seinen Expansionsbemühungen auf dem Kontinent einen Rückschlag. Am Freitag der Austausch
kündigte seine Ausfahrt aus der
Niederlande nachdem
Es gelingt nicht, eine Lizenz für einen Virtual Asset Service Provider zu erhalten. Die Börse hat
ebenfalls beantragt, es zu stornieren
Zypriotischer Führerschein, es wolle seine Bemühungen auf seine „weniger regulierten Unternehmen“ konzentrieren
in der EU.“

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