Binance steht vor Geldwäsche-Untersuchung in Indien; Schließung von Bestellungen in Malaysia

Zwei weitere asiatische Aufsichtsbehörden gehen gegen Binance vor, da sie weiterhin mit Gegenreaktionen konfrontiert ist. Am Freitag hat die Securities Commission Malaysia offiziell angekündigt Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Krypto-Börse wegen illegaler Tätigkeit im Land.

Die malaysische Regulierungsbehörde hat Binance eine 14-tägige Frist gesetzt, um seine Geschäfte im Landkreis durch die Schließung seiner Hauptbörse Binance.com und auch der mobilen Anwendung abzuwickeln. Darüber hinaus ordnete es an, dass die Börse alle Marketingbemühungen sofort einstellen und malaysischen Anlegern den Zugriff auf ihre Telegram-Gruppe verweigern solle.

„Zhao, als CEO von Binance Holdings Limited, wurde auch ausdrücklich beauftragt, sicherzustellen, dass die oben genannten Richtlinien ausgeführt werden“, erklärte die Aufsichtsbehörde.

Binance war es zusammen mit eToro und mehreren anderen Plattformen zur Liste der auf der schwarzen Liste stehenden Unternehmen hinzugefügt durch die malaysische Regulierungsbehörde im Juli 2020.

Sondieren Sie in Indien

Darüber hinaus hat die indische Direktion für die Durchsetzung einer lokalen Tageszeitung eine Untersuchung gegen Binance Holdings Ltd. wegen Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche unter Verwendung der Börsen- und Wett-Apps eingeleitet Die ökonomischen Zeiten gemeldet. 

In dem indischen Bericht wurde dargelegt, dass die Agentur Binance-Führungskräfte zur Befragung vorgeladen hat, aber noch keine Antwort erhalten hat. Allerdings bestätigten weder die Agentur noch die Börse die Untersuchung offiziell.

WazirX, eine Tochtergesellschaft von Binance und die größte indische Krypto-Börse, sieht sich bereits mit einer Untersuchung durch die Anti-Geldwäsche-Agentur konfrontiert, die behauptet, die Plattform habe gegen die Devisengesetze des Landes verstoßen und eine Anzeige wegen Vorwurfs herausgegeben. Bisher wurde Binance jedoch nicht direkt genannt.

Geldwäsche mit chinesischen Wett-Apps ist in Indien weit verbreitet. Diese Plattformen haben in den letzten 134 Monaten schätzungsweise 10 Millionen US-Dollar erhalten. Laut anonymen Quellen haben Betreiber dieser Apps WazirX zum Kauf von Kryptowährungen verwendet, die dann auf Binance-Wallets übertragen werden.

Binance ist auf den Kaimaninseln eingetragen, aber die Börse hat zuvor bestätigt, dass sie von diesem Standort aus nach einem Jahr kein Krypto-Börsengeschäft mehr betreibt Warnung der Finanzmarktaufsicht der Insel. Obwohl die Krypto-Börse rund um den Globus tätig ist, hat sie keinen offiziellen Hauptsitz.