Binance steht vor einem Rechtsstreit, während sich die US-Regulierungsbehörde darauf vorbereitet, zu rumpeln

Binance steht vor einem Rechtsstreit, während sich die US-Regulierungsbehörde darauf vorbereitet, zu rumpeln

Zeitstempel: 29. März 2023, 7:03 Uhr

In dieser Angelegenheit

  1. Binance: Auf der Anklagebank
  2. Do Kwon: Das Ende der Reise
  3. Hongkong-Krypto: Staatlich sanktioniert

Vom Schreibtisch der Redaktion

Liebe Leser,

Es kommt selten vor, dass Unternehmenssprecher viel sagen, was als interessant oder gar aufschlussreich angesehen werden könnte. Doch genau das haben die Kommunikationsleute von Binance getan, nachdem bekannt wurde, dass die weltweit größte Kryptowährungsbörse wegen angeblicher Verstöße gegen US-Recht verklagt wird.

In einer Erklärung als Reaktion auf die Klage, die die US Commodity Futures and Trading Commission gegen Binance und seinen Mitbegründer Changpeng „CZ“ Zhao wegen angeblicher Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften eingereicht hat, forderte das Unternehmen die Entwicklung eines „Klares, durchdachtes Regulierungssystem.“

So weit, so langweilig, oder? Vielleicht. Aber im wohl umstrittensten Land der Welt muss das Gesetz absolut klar sein. Und wenn es um Finanzen in der Heimat der tiefsten und liquidesten Kapitalmärkte der Welt geht, gibt es nicht viel Kristallklareres als die Regeln und Vorschriften. 

Und tatsächlich geschah dies in derselben Woche, in der eine andere US-Behörde, die Securities and Exchange Commission, eine Wells-Mitteilung an die Krypto-Börse Coinbase übermittelte, in der sie darauf hinwies, dass Durchsetzungsmaßnahmen bevorstehen. Coinbase ist apoplektisch, und seine Frustration wird einfach in einem Tweet zusammengefasst, der von seinem Chief Legal Officer Paul Grewal gepostet wurde: „Nachdem wir jahrelang nach vernünftigen Krypto-Regeln gefragt haben, sind wir enttäuscht, dass die SEC Gerichte über einen konstruktiven Dialog erwägt.“ .“    

Der Ruf von Binance nach regulatorischer Klarheit ist unwiderstehlich, ebenso wie der von Coinbase, und er steht stellvertretend für eine Ansicht, die im Rest der Kryptoindustrie geteilt wird, während diese darum kämpft, aus dem Schatten der traumatischen Pleite und Zusammenbrüche des letzten Jahres hervorzutreten. 

Unabhängig davon, ob die Behauptungen der CFTC zutreffen oder nicht, hat Binance eine bewegte Geschichte, wenn es um Regulierung und Compliance geht. Dennoch war der Schritt der Börse Ende letzten Jahres, einen Sanierungsfonds für notleidende Krypto-Assets einzurichten – abgesehen von Streitereien über die Größe – eine bewundernswerte Geste, die eine neue Entschlossenheit ihrerseits zu signalisieren schien, auf der richtigen Seite der Dinge zu stehen. Ebenso wie die Ankündigung von Binance im vergangenen Sommer, einen globalen Hauptsitz und eine transparente, professionelle Managementstruktur einzurichten. 

Aber vielleicht waren dies alles gut geplante Schritte, um möglichen früheren Fehltritten in diesem Regulierungsschachspiel entgegenzuwirken. Und das spielt sich weiterhin ab. Viele Teile sind heruntergefallen. Nach dem enormen Gefühl des Verrats, das der Krypto-Branche von seinem Krypto-Chefkollegen Sam Bankman-Fried aufgebrummt wurde, gibt es diese Woche politischen Rückenwind für die Maßnahmen der CFTC und der SEC.   

Doch bis der Richterhammer fällt, scheint es, dass die Kryptoindustrie noch mehr in sich selbst auf der Suche nach einem stabileren Boden suchen muss. Auch international werden die Regulierungsbehörden aufmerksam. Dieses Schachspiel ist global und wir warten auf den nächsten Zug.

Bis zum nächsten Mal,

Angie Lau,
Gründer und Chefredakteur
Forkast

1. Ein riskantes Unterfangen

Binance Auf der AnklagebankBinance Auf der Anklagebank
Die jüngsten Probleme von Binance in den USA sind nur die jüngsten in einer langen Reihe von Problemen, die die Börse mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt hatte. Bild: Canva

In Zahlen: Binance - Steigerung des Google-Suchvolumens um über 5,000%.

Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission hat Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, und ihren Mitbegründer und Geschäftsführer Changpeng Zhao verklagt, weil sie angeblich illegal nicht registrierte Kryptowährungsderivate in den USA angeboten haben

  • Die CFTC eingereicht Am Montag wurde eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage eingeleitet, in der Binance und Zhao, auch bekannt als „CZ“, angebliche Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften angeklagt wurden. Auch Samuel Lim, der ehemalige Chief Compliance Officer von Binance, wurde wegen angeblicher Beihilfe zu den Verstößen von Binance verklagt.
  • „Seit dem Start seiner Plattform im Jahr 2017 hat Binance einen kalkulierten, schrittweisen Ansatz gewählt, um seine Präsenz in den Vereinigten Staaten zu erhöhen, obwohl es öffentlich seine angebliche Absicht bekundet hat, Kunden in den Vereinigten Staaten den Zugang zu seiner Plattform zu ‚blockieren‘ oder ‚einzuschränken‘.“ heißt es in der Beschwerde.
  • Krypto-Börsen müssen sich bei der CFTC registrieren, bevor sie Krypto-Derivatdienste in den USA anbieten, Binance hat dies jedoch nicht getan. Nach Angaben der CFTC verdiente Binance im August 2020 Gebühren in Höhe von 63 Millionen US-Dollar aus Derivatetransaktionen, und rund 16 % seiner Konten wurden von Kunden mit Sitz in den USA gehalten.
  • Binance und seinen Mitarbeitern wird vorgeworfen, sich absichtlich der CFTC-Regulierung zu entziehen, indem sie beispielsweise US-Kunden anweisen, ihre Standorte mit virtuellen privaten Netzwerken zu verschleiern und ihre Unternehmen und Transaktionen absichtlich zu strukturieren, um Registrierungsanforderungen zu umgehen. laut CFTC.
  • Mit dem Rechtsstreit fordert die CFTC Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie eine Anordnung, um zu verhindern, dass Binance gegen den Commodity Exchange Act und die CFTC-Vorschriften verstößt.
  • Zhao twitterte die Zahl „4“ am Montag als Reaktion auf die Anschuldigungen der CFTC, eine Anspielung auf einen Termin vom 2. Januar Tweet in dem er sagte, „4“ bedeute „FUD ignorieren“ – Angst, Unsicherheit und Zweifel – „Fake News, Angriffe usw.“
  • Binance antwortete der CFTC später in einem Blog-Post Darin behauptete Zhao, die Beschwerde der Regulierungsbehörde „scheint eine unvollständige Darstellung von Fakten zu enthalten“ und dass Binance „weiterhin die USA und andere Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt respektieren und mit ihnen zusammenarbeiten werde“.
  • Im Februar wurde der Binance-Unternehmenspartner Paxos Trust von den US-Behörden dazu aufgefordert Stoppen Sie die Ausgabe des Binance-USD Stablecoin, nachdem es von der SEC als nicht registriertes Wertpapier identifiziert wurde.
  • BNB, der native Token von Binance, wurde unter der Woche in Asien bei 318.11 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von mehr als 3 % gegenüber dem Tageshoch von 329.33 US-Dollar am Montag entspricht Daten von CoinGecko.

Forkast.Insights | Was bedeutet das?

Changpeng Zhao beschrieb die Einreichung einer Klage der CFTC gegen Binance als „unerwartet„Aber die Regulierungsbehörde untersucht seinen Krypto-Austausch seit 2021. 

Die CFTC hat untersucht, ob Binance über ausreichende Maßnahmen verfügt, um US-Bürger vom Kauf und Verkauf von Krypto-Derivaten abzuhalten. Die CFTC-Regeln erfordern im Allgemeinen, dass Plattformen sich dort registrieren, wenn sie Amerikanern den Handel mit solchen Produkten ermöglichen. Binance hat seit Jahren schien nicht bereit zu sein, dem nachzukommen, und die CFTC sagt, dass die Börse dadurch Millionen von Dollar verdient hat. 

Die Regulierungsbehörde warf Binance außerdem vor, nicht genug zur Bekämpfung der Geldwäsche zu unternehmen. Nach zur Beschwerde der CFTCSeit mindestens letztem Mai hatte Binance in den USA keinen einzigen Bericht über verdächtige Aktivitäten für eine Branche eingereicht, in der Solche Aktivitäten sind weit verbreitetEs erscheint seltsam, dass die größte Börse der Welt nicht zumindest ein Kanal für zwielichtiges Geld gewesen wäre.  

Die CFTC kann keine Strafanzeigen gegen Unternehmen erheben oder Gefängnisstrafen für Einzelpersonen fordern, aber sie kann den Ruf einer Börse, die es bisher geschafft hat, viele davon abzuschütteln, weiter schädigen Klagen und auch der Bestürzung bei anderen Regulierungsbehörden. 

2. Verloren und gefunden

Endet die Kwon-Reise?Endet die Kwon-Reise?
Die Flucht von Terraform Labs-Mitbegründer Do Kwon vor der Justiz hat endlich ein Ende und seine rechtlichen Probleme fangen gerade erst an. Bild: Woohae Cho/Bloomberg

In Zahlen: Do Kwon - Steigerung des Google-Suchvolumens um über 5,000%.

Kwon Do-hyung, Mitbegründer der zusammengebrochenen Terraform Labs, wurde mehr als sechs Monate später im Balkanstaat Montenegro festgenommen Interpol hat eine Red Notice herausgegeben für den gesuchten Krypto-Unternehmer. Do Kwon, wie er besser genannt wird, wird von Behörden in den USA, Südkorea und Montenegro mehrfach angeklagt und möglicherweise ausgeliefert.

  • Do Kwon wurde zusammen mit Han Chang-jun, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der mit Terra verbundenen Chai Corporation, letzten Donnerstag auf einem Flughafen in Montenegro von der Polizei festgenommen, angeblich reiste er mit gefälschten Dokumenten, so die südkoreanische Polizei sagte Forkast.
  • Sowohl die USA als auch Südkorea fordern die Auslieferung von Do Kwon. Ein Gericht in Montenegro wird eine Auslieferungsanhörung abhalten, nachdem es über seine Fälschungsvorwürfe entschieden hat, heißt es in einem Bericht Bericht von AFP. 
  • Seit der Inhaftierung von Do Kwon haben südkoreanische Staatsanwälte erneut Anstrengungen unternommen, um den Mitbegründer von Terraform Labs, Shin Hyun-seung, auch bekannt als Daniel Shin, zu verhaften Bloomberg Bericht. Shin soll im Jahr 2020 die Verbindung zu Do Kwon abgebrochen haben, was auch der Fall war Zusammenarbeit mit Südkoreas Ermittlungen des Terra-Luna-Zusammenbruchs.

Forkast.Insights | Was bedeutet das?

Die Verhaftung von Do Kwon ist aus vielen Gründen bemerkenswert. Seine Inhaftierung ist nicht nur ein Sieg für die Strafverfolgungsbehörden, sondern stellt auch eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise dar, wie die Behörden Kryptokriminalität betrachten. 

Damals wurde der Zusammenbruch des Terra-Tokens als Hinweis auf die inhärenten Mängel von Terra gewertet algorithmische Stablecoins, und die Technologie wurde als Grund dafür angeprangert, dass so viel Geld verloren ging. 

Doch dank der anhaltenden Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden ändert sich dieses Narrativ nun. Ein Teil der neu geschriebenen Geschichte betrifft die Rolle Möglicherweise haben FTX und verbundene Unternehmen mitgespielt darin, die Terra-Luna-Beziehung aus Profitgründen zu brechen. 

Der andere und der Grund für Do Kwons Verhaftung ist, wie er und andere es angeblich geschafft haben Milliarden von Dollar von Investoren abziehen während die Liquidität gestützt wird, zusätzlich zu der offensichtlichen Verschleierung der Entwickler Schwachstellen im Code des Projekts.  

Für diejenigen, denen Krypto-Verbrechen vorgeworfen werden, scheint sich die Justiz langsam zu drehen, aber die zunehmende Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden auf internationaler Ebene hat Do Kwons Lauf schnell beendet.

3. Über die große Krypto-Firewall

Hongkonger Krypto staatlich sanktioniertHongkonger Krypto staatlich sanktioniert
Nachdem Peking den Plänen der Stadt, ein Zentrum für digitale Vermögenswerte zu werden, offenbar den Segen gegeben hat, sind chinesische Staatsbanken für Hongkonger Krypto-Unternehmen warmherzig geworden. Bild: Canva

Mehrere Filialen staatseigener chinesischer Banken verfügen über Hongkong begann, Dienstleistungen anzubieten laut Bloomberg an lokale Kryptowährungsunternehmen berichten, da die Stadt eine wachsende Liste von begrüßt Kryptowährungs- und Digital-Asset-Firmen Ich möchte dort expandieren oder umziehen.

  • Dem Bericht zufolge haben die in Hongkong ansässigen Unternehmen Bank of Communications, Bank of China und Shanghai Pudong Development Bank damit begonnen, Dienstleistungen für lokale Kryptofirmen anzubieten oder Anfragen dazu gestellt.
  • Unternehmen in Hongkongs Kryptoindustrie hatten häufig Schwierigkeiten, Firmenbankkonten einzurichten, und die Schritte der staatlichen Kreditgeber spiegeln Chinas Unterstützung der Digital-Asset-Industrie der Stadt wider, heißt es in dem Bericht.
  • Im September 2021 verbot China Kryptowährungstransaktionen innerhalb der Grenzen des chinesischen Festlandes, doch Hongkong ist weiterhin die Heimat vieler Unternehmen der Branche. Letzten Oktober, Hongkong freigegeben Grundsatzdokumente den Sektor umfassenmit dem Ziel, seine Position als internationale Drehscheibe für digitale Assets und Web3-Unternehmen zurückzugewinnen.
  • Mehr als 80 ausländische und festlandchinesische Unternehmen haben Interesse an der Gründung von Niederlassungen in Hongkong bekundet, bevor im Juni neue Kryptovorschriften in Kraft treten, sagte Christopher Hui, Hongkongs Minister für Finanzdienstleistungen und Finanzministerium, sagte letzte Woche.
  • Hongkongs Finanzminister Paul Chan sagte letzten Monat dass die Regierung 50 Millionen Hongkong-Dollar (6.37 Millionen US-Dollar) für die Entwicklung des Sektors bereitstellte, was er als „goldene Chance“ bezeichnete, die innovative Entwicklung voranzutreiben.
  • Unterdessen wird auf dem chinesischen Festland trotz des dortigen Verbots des Kryptohandels immer noch über den rechtlichen Status von Kryptowährungen diskutiert. The Chinese Procurators, eine staatliche Rechtszeitschrift, veröffentlichte eine Meinungsstück am 20. März und plädierte dafür, dass Kryptowährungen nach dem Strafrecht des Landes als Eigentum identifiziert und somit vor Verstößen geschützt werden sollten.

Forkast.Insights | Was bedeutet das?

Der spekulative Charakter und der enorme Energieverbrauch von Kryptowährungen – ganz zu schweigen von ihrer Fähigkeit, große Geldbeträge außerhalb der Kontrolle und Überwachung durch die Regierung zu bewegen – machten China nervös genug jegliches Krypto-Mining verbieten und Krypto-Transaktionen im September 2021. Allerdings scheinen die chinesischen Behörden nun die Vorteile der Krypto-Entwicklung zu erkennen, da Hongkong eine Reihe von Grundsatzdokumenten veröffentlicht, um das Wachstum des Krypto-Sektors in der Stadt zu überwachen.

Da chinesische Staatsbanken nun ihre Unterstützung für eine wachsende Zahl von Kryptofirmen zum Ausdruck bringen, die Firmenkonten benötigen, könnten Start-ups in der Stadt leichteren Zugang zu Bankdienstleistungen erhalten. Die Schritte der chinesischen Banken könnten die Lücke füllen, die durch den Zusammenbruch kryptofreundlicher US-Banken entstanden ist Silicon Valley Bank, Silvergate-Hauptstadt und Unterschrift Bank.

Laut Bloomberg wurden chinesische Beamte, darunter Vertreter des chinesischen Verbindungsbüros Hongkong – Pekings repräsentativer Außenposten in der Stadt – bei Veranstaltungen in Hongkong gesichtet, als sie sich mit Vertretern der lokalen Kryptoindustrie vermischten berichtet letzten Monat ein weiteres Zeichen dafür, dass Peking Hongkongs Krypto-Vorstoß abgesegnet hat.

Es wird immer deutlicher, dass China beabsichtigt, seine Web 3.0-Industrie weiterzuentwickeln und dabei alle Arten von Technologien einzusetzen Unternehmens-Blockchain- und staatliche Infrastrukturprojekte Während alles, was mit Krypto zu tun hat, auf Hongkong beschränkt ist, eine Sonderverwaltungsregion, die ihre eigene Wirtschaft nach den Grundsätzen des freien Marktes betreibt. Wie in Hongkong neues Lizenzregime Wenn die Einführung der Einführung virtueller Asset-Handelsplattformen später in diesem Jahr in Kraft tritt, könnte sich die Stadt in der beneidenswerten Lage befinden, zu ihrem früheren Glanz als Krypto-Hub zurückzukehren und gleichzeitig die Zusicherung gegenüber Investoren und Unternehmensgründern zu unterstreichen, dass sich die politischen Oberherren Hongkongs nicht einmischen werden.

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