BitConnect-Gründer gab Kryptobetrug im Wert von über 2.4 Milliarden US-Dollar an

Das US-Justizministerium kündigte seine Anklage gegen Satish Kumbhani, den Gründer der nicht mehr existierenden Kryptowährungsplattform BitConnect, wegen des Vorwurfs der „Orchestrierung eines globalen Ponzi-Systems“ im Wert von 2.4 Milliarden US-Dollar an, das als größter Kryptowährungsbetrug aller Zeiten gilt. US-Justizministerium klagt BitConnect-Gründer an In einer offiziellen Pressemitteilung teilte das Justizministerium mit, dass Satish Kumbhani der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Warenpreismanipulation, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt worden sei. Alle Gebühren wurden mit dem Betrieb der BitConnect-Kryptoplattform in Verbindung gebracht. Der Service wurde als Kreditprogramm verkauft, das sich letztendlich als Pyramidengeschäft von globalen Dimensionen herausstellte und auf Platz 20 der Liste der Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung rangierte. „Diese Anklage behauptet ein massives Kryptowährungsprogramm, das Investoren um mehr als 2 Milliarden Dollar betrogen hat. Die US-Staatsanwaltschaft und unsere Strafverfolgungspartner setzen sich dafür ein, Gerechtigkeit für Opfer von Kryptowährungsbetrug zu erreichen“, sagte US-Staatsanwalt Randy Grossman in einer Erklärung. Krypto-Betrug wird von Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und das Justizministerium (DoJ) haben in letzter Zeit aktiv Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen verfolgt. Erst diese Woche bekannten sich die BitMEX-Mitbegründer Delo und Hayes schuldig, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Gemäß den Bedingungen ihrer Plädoyervereinbarungen haben die Mitbegründer zugestimmt, eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, „die einen finanziellen Gewinn aus der Straftat darstellt“. In ähnlicher Weise zahlte auch das Krypto-Kreditunternehmen BlockFi in diesem Monat eine Strafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in einem SEC-Vergleich.

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• Quelle: https://www.cryptoknowmics.com/news/bitconnect-founder-indicated-over-2-4b-crypto-fraud/