Wallet im Zusammenhang mit dem Token-Fonds von BlackRock wird mit unaufgeforderter ETH von Tornado Cash gespammt – Unchained

Die Übertragung über den sanktionierten Krypto-Mixer könnte möglicherweise zu rechtlichen Problemen führen.

KORREKTUR (21. März 2024, 5:30 Uhr ET): In einer früheren Version dieser Geschichte wurde die empfangende Wallet fälschlicherweise als Eigentum von BlackRock identifiziert; Sie ist jedoch nur mit dem Fonds verbunden und wird nicht von diesem kontrolliert. In der Geschichte wurde auch fälschlicherweise behauptet, dass BlackRock seinen neuen Fonds mit 100 Millionen US-Dollar ausgestattet habe, während es sich dabei um eine mit dem BlackRock-Fonds verbundene Wallet handelte, die 100 Millionen US-Dollar in USDC hält. Wir bedauern die Fehler.

Der neue Digital-Asset-Fonds von BlackRock hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen, seit der Vermögensverwalter am Mittwoch seinen ersten institutionellen Kryptofonds angekündigt hat.

Allerdings hat ein mit dem Fonds verbundenes Wallet auch eine Reihe fragwürdiger Transaktionen an seine mittlerweile öffentlich bekannte Ethereum-Adresse geleitet, darunter eine unaufgeforderte Übertragung von ETH über den sanktionierten Krypto-Mixer Tornado Cash.

BlackRock eingereicht am 14. März mit der SEC zusammen, um ihren BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) anzubieten. Innerhalb von 24 Stunden nach der Ankündigung des Fonds begann eine mit dem Fonds verbundene Wallet, die 100 Millionen US-Dollar in USDC hielt, zu empfangen Token und NFTs von Dutzenden anderer Adressen, darunter ETH, wurden über Tornado Cash übertragen. Laut Onchain-Analyseunternehmen Arkham-Geheimdienst0.97 ETH, zum aktuellen Preis etwa 3,324 US-Dollar wert, wurden von Tornado Cash auf die mit dem Fonds verbundene Wallet übertragen. 

Die ENS-Domäne „reltor.eth“ initiierte die Transaktion durch Interaktion mit dem Tornado.Cash Router-Vertrag durch Aufrufen der „Withdraw“-Funktion. Diese Funktion schreibt dem Smart Contract vor, Gelder aus dem Datenschutzprotokoll abzuheben, um den Versand der Gelder an ihren endgültigen Bestimmungsort vorzubereiten, wie in gezeigt Blockchain-Daten von Etherscan. Das mit BlackRock verbundene Wallet Der Fonds erhielt dann am Mittwochmorgen um 10:35 Uhr ET ETH von Tornado Cash, mehrere Stunden vor der offiziellen Ankündigung des Fonds durch BlackRock.

Mögliche rechtliche Probleme

Der Transfer erfolgt 18 Monate nach OFAC sanktionierten Tornado Cash für seinen Einsatz bei der Unterstützung der staatlich geförderten nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus Group beim Waschen von Kryptowährungen in Milliardenhöhe. Während jede Ethereum-Adresse Münzen oder Token von jeder anderen erhalten kann, kann das Halten von ETH, die kürzlich über Tornado Cash übertragen wurden, echte rechtliche Herausforderungen darstellen.

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Nach Angaben des US-Finanzministeriums ist jede US-Person, einschließlich Finanzinstitute, die über gesperrtes Eigentum wie ETH von Tornado Cash verfügt zur Meldung verpflichtet melden Sie ihre Situation dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums. „Sobald eine US-Person feststellt, dass sie eine virtuelle Währung besitzt, die gemäß den OFAC-Vorschriften gesperrt werden muss, muss die US-Person allen Parteien den Zugriff auf diese virtuelle Währung verweigern und sicherstellen, dass sie die OFAC-Vorschriften in Bezug auf den Besitz und die Meldung gesperrter Währungen einhalten.“ „Vermögenswerte zu verwalten und Kontrollen zu implementieren, die einem risikobasierten Ansatz entsprechen“, erklärte OFAC.

Dies stellte fast sofort potenzielle rechtliche Herausforderungen für Wallets dar, die unaufgefordert Gelder von Tornado Cash erhalten hatten. Kurz nach den ersten Sanktionen des Finanzministeriums begannen unbekannte Akteure, ETH von Tornado Cash an Adressen bekannter Krypto-Persönlichkeiten zu senden. Im August 2022 wurde der Privacy Mixer verwendet Senden Sie kleine Mengen ETH an viele Adressen, beispielsweise an die des Ethereum-Mitbegründers Vitalik Buterin, des Coinbase-CEO Brian Armstrong, des NFT-Künstlers Beeple und des Late-Night-Moderators Jimmy Fallon. 

OFAC wurde bald darauf aufmerksam, dass US-Bürger unaufgefordert ETH von Tornado Cash erhielten, und veröffentlichte eine Aussage im September 2022 und betonte, dass diese Fonds zwar technisch gesehen in den Geltungsbereich dieser Vorschriften fallen könnten, die Durchsetzung solcher „Dusting“-Angriffe jedoch keinen Vorrang haben würde, und räumte möglicherweise starke Einschränkungen ihrer Durchsetzbarkeit in diesen Fällen ein.