CFTC meldet Zahlungsunfähigkeit von Celsius und ehemaligem CEO wegen Verstoßes gegen US-Regeln

• Die CFTC könnte bereits in diesem Monat eine Klage gegen Celsius einleiten.
• Der Bundesstaat New York reichte am 5. Januar eine Klage gegen Mashinsky ein.

Der bankrotte Krypto-Kreditgeber Celsius und sein ehemaliger CEO Alex Mashinsky soll vor dem Zusammenbruch des Unternehmens im Jahr 2022 gegen viele US-amerikanische Regeln verstoßen haben, wie Ermittler der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) festgestellt haben.

Berichten zufolge haben Anwälte der Durchsetzungsabteilung der CFTC dies festgestellt Celsius wie Bloomberg am 5. Juli berichtete, täuschte Investoren, versäumte es, sich bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren, und Mashinsky verstieß gegen viele Regeln.

Klage läuft

Den Quellen zufolge ist die CFTC kann bereits in diesem Monat eine Klage gegen den aufgelösten Krypto-Kreditgeber vor einem US-Bundesgericht einleiten, wenn die Mehrheit seiner Kommissare den Schlussfolgerungen der Ermittler zustimmt.

Die Ergebnisse der Untersuchung der CFTC sind die jüngsten in einer Reihe rechtlicher Schritte, die gegen die bankrotte Kryptowährungs-Kreditplattform unternommen wurden. Der Bundesstaat New York reichte am 5. Januar eine Klage gegen Mashinsky ein, weil ihm durch die betrügerischen Handlungen des ehemaligen CEO angeblich Milliardenverluste entstanden seien.

Darüber hinaus leiteten Wertpapieraufsichtsbehörden aus fünf verschiedenen US-Bundesstaaten drei Tage, nachdem Celsius am 13. Juni 2022 unerwartet die Abhebungen von Kunden eingestellt hatte, am 16. Juni eine Untersuchung gegen das Unternehmen ein.

Darüber hinaus geht aus Gerichtsdokumenten hervor, dass mehrere Ermittlungen von der Securities and Exchange Commission und der Bundesanwaltschaft in Manhattan eingeleitet wurden. Laut Bloombergs Bericht hat die Securities and Exchange Commission (SEK) und die US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York weigerten sich beide, sich zum aktuellen Stand der Ermittlungen zu äußern.

Ein im Januar von US-Gerichten beauftragter unabhängiger Prüfer kam zu dem Schluss, dass sich Celsius manchmal wie ein Schneeballsystem verhielt, eine Schlussfolgerung, die von der Finanzaufsichtsbehörde von Vermont geteilt wurde.

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