CFTC verklagt fünf Personen wegen Betrugs bei Bitcoin-Handelsdiensten

Die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hat fünf Personen wegen fälschlicher Werbung für Bitcoin- und Krypto-Handelsdienste verklagt und damit ahnungslose Anleger betrogen.

Nach Angaben der CFTC richteten sich die Angeklagten in diesem Fall vor allem an spanischsprachige Nutzer.

Die Mehrheit der Opfer stammte aus spanischsprachigen Gemeinden

Die CFTC behauptete, dass fünf Personen – David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend und Marco A. Ruiz Ochoa – Gelder von Kunden erbeten, um ihnen beim Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu helfen, aber am Ende die Gelder der Benutzer veruntreut haben.

Die Angeklagten führten gemeinsam ein Unternehmen namens Icomtech, bei dem es sich angeblich um ein Krypto-Handelsunternehmen handelte. Nach Angaben der CFTC gab Icomtech an, dass Kunden zwischen 2018 und 2019 0.9 % bzw. 2.8 % an täglichen Renditen aus dem Kryptohandel erhalten würden. Das betrügerische System versprach außerdem, die Investitionen der Kunden zwischen vier und acht Monaten zu verdoppeln.

Die Regulierungsbehörde behauptete jedoch, dass Icomtech und die genannten Beklagten die erhaltenen Gelder weder für den Bitcoin- oder Krypto-Handel verwendet hätten, noch habe das System die oben genannten Versprechen eingehalten.

Außerdem erklärte die CFTC, dass die Icomtech-Agenten Gelder im Wert von „Hunderttausenden von Dollar“ von über 170 Personen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern angefordert hätten. Darüber hinaus stammten die meisten Kunden aus spanischsprachigen Gemeinden.

Zusätzlich zur Durchsetzungsklage der CFTC erhob die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) im Oktober 2022 im Zusammenhang mit dem betrügerischen Unternehmen Icomtech auch Anklage gegen die fünf Angeklagten wegen Überweisungsbetrugs.

CFTC ist nicht kryptofreundlicher als die SEC

Die jüngste Durchsetzungsmaßnahme erfolgt kurz nach der CFTC aufgezeichnet Es handelt sich um den höchsten Bitcoin-Betrugsfall mit einer Strafgebühr von 3.4 Milliarden US-Dollar. In dem Fall ging es um einen südafrikanischen CEO, der einen nicht registrierten Rohstoffpool betrieb, um Bitcoin von Menschen zu erbitten, und dabei auch Kundengelder veruntreute.

Unterdessen sagte CFTC-Kommissarin Christy Goldsmith Romero kürzlich, dass dies der Fall sei unmöglich zu überwachen all der Betrug, der im Bereich der Kryptowährungen vor sich geht, da es eine Menge war. Laut Romero umfassten 20 % des Portfolios der Agentur Kryptofälle, darunter Klagen gegen den Kryptoriesen Binance und den bankrotten FTX.

Der CFTC-Kommissar erklärte außerdem, dass die Regulierungsbehörde im Vergleich zur Securities and Exchange Commission (SEC), die ein Gesetz verabschiedet hat, nicht als „freundlichere Regulierungsbehörde“ gegenüber dem Kryptosektor angesehen werden sollte aggressiverer Ansatz gegenüber der Branche in letzter Zeit.