Citibank lässt betrügerische Überweisungen zu, nachdem Kunden Betrug gemeldet haben, und bittet die Bank, Konten einzufrieren: New Yorker Generalstaatsanwalt – The Daily Hodl

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James sagt, eine der größten Banken Amerikas unternehme nichts, um betrügerische Überweisungen zu stoppen, selbst nachdem Kunden der Bank angerufen hätten, um Betrug zu melden und ihre Konten einzufrieren.

Tiefgehende Einblicke in die Vorwürfe der AG gegen sie Klage gegen die Citibank zeichnen sich ab, was hervorhebt Behauptungen dass die Citibank „keine Anstrengungen“ unternimmt, andere Banken vor Bankbetrug zu warnen, der sich in Echtzeit abspielt.

Laut James wird die Citibank nur dann versuchen, betrügerische Überweisungen zu stoppen, wenn Kunden die Bank ausdrücklich auffordern, die Finanzinstitute zu kontaktieren, die die gestohlenen Gelder erhalten.

„...In der Vergangenheit hat Citi keine Anstrengungen unternommen, die begünstigten Banken als Reaktion auf Hinweise auf betrügerische Aktivitäten sofort zu kontaktieren oder die Einfrierung oder Rückgabe gestohlener Gelder zu fordern.

Citi hat außerdem verlangt, dass Verbraucher ausdrücklich die Kontaktaufnahme mit den begünstigten Banken anfordern, bevor dies in Echtzeit geschieht. Dadurch können Betrüger auf die bei den Empfängerbanken gehaltenen Gelder zugreifen und diese abheben, selbst nachdem Verbraucher Citi über betrügerische Aktivitäten informiert haben.“

James sagt, die „laxen Sicherheitsverfahren“ der Citibank hätten Kunden Millionen gekostet.

„Die Beklagte Citi hat keine ausreichend robusten Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Finanzkonten der Verbraucher zu schützen, angemessen auf Warnsignale zu reagieren oder Diebstahl durch Betrug einzudämmen.

Stattdessen hat Citi in puncto Sicherheit zu viel versprochen und zu wenig eingehalten, auf Betrugswarnungen ineffektiv reagiert, Verbraucher in die Irre geführt und ihre Ansprüche kurzerhand zurückgewiesen. Die illegalen und betrügerischen Praktiken von Citi haben die New Yorker Millionen gekostet.“

Citibank bezeichnet die Klage als „fehlgeleitet“ und forderte Anfang dieses Monats einen Richter auf, den Fall abzuweisen. Berichte Reuters

In einer Akte sagte die Bank, dass „kein System jeden Betrug jedes Mal auffängt“ und warnte, dass die Klage „die Art und Weise, wie Banken ihre Richtlinien und Praktiken seit Jahrzehnten organisiert haben, abrupt und dramatisch durcheinander bringen könnte“.

James muss bis zum 17. Mai auf den Antrag auf Abweisung reagieren.

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• Quelle: https://dailyhodl.com/2024/04/13/citibank-allows-fraudulent-wire-transfers-to-proceed-after-customers-report-scams-ask-bank-to-freeze-transactions-new-york-attorney-general/