Crypto Exchange Binance stellt ehemaligen IRS-Spezialagenten ein, um die SAR-Berichterstattung zu leiten

Krypto-Austausch Binance hat angekündigt die Einstellung von Amjad Qaqish, einem ehemaligen Mitglied der Criminal Investigation Unit des US Internal Revenue Service (IRS), als Director of Global Suspicious Activity Report (SAR) Reporting. 

"Herr. Qaqish hat über 30 Jahre Dienst beim IRS, davon über 23 Jahre als Special Agent bei der IRS Criminal Investigation Agency“, sagte Binance in einer Erklärung.

Während seiner Zeit beim IRS „arbeitete er an kryptobezogenen Fällen mit Betrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“, fügte die Börse hinzu. 

Nun wird Qaqish das Global SAR-Team leiten, das verdächtige und ungewöhnliche Aktivitäten überwacht, um zu verhindern, dass schlechte Akteure die Kryptowährungsbranche ausnutzen. Das Team möchte auch sicherstellen, dass Benutzerkonten und Gelder sicher sind. 

„Die Schnelligkeit des Wachstums des Kryptomarktes bedeutet, dass die Abschreckung von schlechten Akteuren entscheidend für den langfristigen Erfolg unserer Branche ist“, sagte Qaqish. Er fügte hinzu: "Binance ist ein Marktführer und die globale Gemeinschaft wird zu uns aufschauen."

Während des größten Teils dieses Jahres ist Binance jedoch in eine regulatorische Kontroverse nach der anderen geraten.

Die regulatorischen Kämpfe von Binance

Für den größten Teil des Jahres 2021 hat die Krypto-Börse eine Fülle von Problemen mit Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt. 

Regulierungsbehörden in Niederlande und Japan Verbraucherwarnungen über den Austausch herausgegeben haben. Regler in der Cayman Inseln und Italien haben gesagt, dass Binance in ihren Gerichtsbarkeiten nicht lizenziert ist.

In Malaysia, sah sich die Börse mit Vollstreckungsmaßnahmen konfrontiert, weil sie illegal im Land tätig war. 

In Großbritannien hat die Financial Conduct Authority (FCA) auch eine Verbraucherwarnung– diesmal gegen Binances in Großbritannien ansässige Einheit, Binance Markets Limited (BML). Monate später sagte die FCA, BML sei nicht regulierbar nachdem das Unternehmen angeblich versäumt hatte, grundlegende Informationen darüber bereitzustellen, wie es – und die breitere Binance Group – organisiert war. 

Seit August, Entschlüsseln hat wiederholt Auskunftsersuchen über die Organisation der Binance Group gestellt. Wir haben noch keine Antwort erhalten.

Quelle: https://decrypt.co/85334/crypto-exchange-binance-hires-former-irs-special-agent-lead-sar-reporting