Chainalyse, eine Blockchain-Datenplattform, die Software, Dienste und Forschungsdienste für Regierungsbehörden und Unternehmen bereitstellt, hat Daten zum aktuellen Stand der Kryptokriminalität in Osteuropa veröffentlicht.
Die Region gilt als eine der Krypto-Forward-Regionen in Europa, und zusammen mit ihrer Offenheit für Kryptowährungen nehmen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit dem digitalen Asset zu.
Die meisten illegalen Aktivitäten in Osteuropa sind mit dem Finiko-Pyramidensystem verbunden, das laut Chainalysis Bitcoin im Wert von 1.5 Milliarden US-Dollar durch mehr als 800,000 Einzahlungen geleitet hat.
Die genauen Zahlen müssen noch bestätigt werden, aber wenn die Zahl tatsächlich 1.5 Milliarden US-Dollar erreicht hat, wäre der Finiko-Pyramidenbetrug der größte Kryptobetrug der Geschichte. Es hat sogar den OneCoin-Betrug übertroffen, der 4 Milliarden Dollar eingebracht hatte.
'Pyramiden' in Russland
Eine der häufig verwendeten Taktiken bei Pyramidensystemen ist die aggressive Rekrutierung, die darauf abzielt, mehr Investoren anzuziehen. Der Grund, warum die Teilnehmer dieser Programme so schnell wachsen, liegt darin, dass bestehende Mitglieder durch die finanzielle Belohnung motiviert sind, neue Investoren zu gewinnen.
Und da die Bürger Russlands und der Ukraine derzeit unter Währungsabwertung und eingeschränkten Möglichkeiten leiden, neigen sie dazu, schnell reich zu werden.
Als Finiko auf den Markt kam, erregte niemand Verdacht, aber Ende 2020 begannen die Behörden, diesen Finanzdienst wegen angeblicher Anzeichen für ein Schneeballsystem genau zu untersuchen.
Finiko-Gründer festgenommen
Finiko-Gründer Kirill Doronin wurde später wegen Finikos deutlichen roten Fahnen von den Behörden festgenommen. Sie beschlagnahmten sofort seine russischen und türkischen Pässe. Ende September wird er entlassen.
Er kooperierte mit den Behörden, indem er Informationen über Finikos Mitbegründer Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard und Sabirovy lieferte. Aber er machte klar, dass er ihren aktuellen Aufenthaltsort nicht kenne.
Bild mit freundlicher Genehmigung von Cointelegraph-Nachrichten/Youtube
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