Oberster Gerichtshof von Delhi geht hart gegen Konten vor, die sich als Peak XV ausgeben, Sequoia Capital – Fintech Singapore

by Fintech News Singapur 30. Januar 2024

Der Oberste Gerichtshof von Delhi hat große Social-Media-Plattformen, darunter Telegram, WhatsApp und YouTube, angewiesen, Konten zu sperren, die mit einer Mobiltelefonnummer verknüpft sind, denen vorgeworfen wird, sich als Risikokapitalfirmen auszugeben. Peak XV-Partner und Sequoia Capital.

Diese Richtlinie folgt Enthüllungen über ein Ponzi-System, das Anleger betrog, wobei einige Verluste von bis zu 30 Lakh INR meldeten, so a berichten von der Economic Times.

Der Betrug kam ans Licht, nachdem Peak

Berichten zufolge engagierten die Betrüger ihre Opfer durch Webinare, Aktientipps und Anlagevorschläge, verwiesen sie später auf ihre Websites und überredeten sie, fragwürdige Apps herunterzuladen, um weitere „Anlageberatung“ zu erhalten.

Sobald erhebliche Investitionen getätigt wurden oder Verdachtsmomente aufkamen, endete die Kommunikation abrupt und die Opfer blieben auf der Strecke.

Unter dem Deckmantel „Pak XV“ ahmten die Betrüger das Branding von Peak

Sie wiederholten diese Taktik mit der Marke Sequoia Capital und gründeten gefälschte Gruppen auf WhatsApp und Telegram, um Investoren mit gefälschten Investitionsmöglichkeiten anzulocken und dabei das etablierte Vertrauen der Unternehmen in den Markt auszunutzen.

Als Reaktion darauf erließ der Oberste Gerichtshof von Delhi am 24. Januar mehrere Anweisungen, um diesen Betrügern Einhalt zu gebieten. Die IndusInd Bank wurde angewiesen, die mit diesen Transaktionen verbundene Zahlungs-ID einzufrieren.

Unterdessen wurde Bharti Airtel, der Telekommunikationsanbieter der betroffenen Mobiltelefonnummer, angewiesen, diese zu deaktivieren.

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• Quelle: https://fintechnews.sg/84323/fintech-india/delhi-high-court-cracks-down-on-accounts-impersonating-peak-xv-sequoia-capital/