Der Aufstieg und der anhaltende Fall von Sam Bankman-Fried: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu seinem bisherigen Fall

Der Aufstieg und der anhaltende Niedergang des Krypto-Milliardärs Sam Bankman-Fried haben eine ständige Flut von Enthüllungen mit sich gebracht. Da der erste der beiden Strafprozesse gegen Bankman-Fried am 2. Oktober stattfinden soll, hat Forkast die wichtigsten Details zusammengestellt, die Leser vor dem Prozess wissen müssen. 

Wer ist Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried erlangte erstmals 2018 in Kryptokreisen Berühmtheit, als er behauptet Sein Hedgefonds Alameda Research sicherte sich beeindruckende Tagesgewinne von 10 % bei Bitcoin-Arbitrage-Transaktionen zwischen Japan und den USA in Millionenhöhe

Bis 2019 baute Bankman-Fried FTX auf, eine Krypto-Börse, von der er sagte, dass sie mit der „s-–Show-Austausch„Alameda handelte weiter. Innerhalb von drei Monaten nach seiner Einführung erzielte FTX ein tägliches Volumen von bis zu 200 Millionen US-Dollar und führte pro Jahr Know-Your-Customer-Services für über 10,000 Kunden durch berichten Von dem Block.

Mit dem Boom des Kryptomarktes wuchs auch der Reichtum von Bankman-Fried. Forbes platziert Das Nettovermögen des damals 29-Jährigen beläuft sich auf 26.5 Milliarden US-Dollar. Es dauerte nicht lange, bis er mit seinen umfangreichen politischen Beiträgen die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien auf sich zog – Bankman-Fried war ein Major Spender zum Wahlkampf 2020 von Präsident Joe Biden – und zu seinem Effektive Altruismus-Philosophie.

Bankman-Fried wurde schnell zum wichtigsten Sprecher für Kryptowährungen und FTX erlebte einen immer stärkeren Erfolg. Es hinzugefügt einige der ehrwürdigsten Akteure der Venture-Branche, darunter Sequoia, Lightspeed, Tiger Global und BlackRock, an seinen Tisch und schloss eine Reihe bedeutender Marketingverträge ab. Diese reichten von einem Super Bowl Werbespot zu den Namensrechte für die Arena des NBA-Teams Miami Heat. 

Ende 2021 war FTX nach Binance die zweitgrößte Börse für Krypto-Derivate. FTX sicherte sich außerdem eine Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar und gezählt Viele der Top-Händler und Unternehmen der Branche zählen zu unseren Kunden, darunter Galaxy Digital, QCP-Kapital und Amber Group.

Wann brach für das Wunderkind der Kryptowährung alles zusammen?

FTX-Kunden waren überrascht, als sich die Lage an der Börse im November letzten Jahres verschlechterte. A berichten von Coindesk zeigte, dass die Bilanz von Alameda einen erheblichen Anteil illiquider Vermögenswerte enthielt, hauptsächlich im nativen FTT-Token von FTX. Dies löste Befürchtungen hinsichtlich der Finanzlage der Börse aus, insbesondere nach der Konkurrenzbörse Binance liquidiert seine gesamten FTT-Bestände.

„FTX ist in Ordnung“ schrieb Bankman-Fried auf Twitter als Reaktion auf die Entscheidung von Binance. 

Aber es war nicht alles in Ordnung. Der Preis von FTT sank weiter und immer mehr FTX-Benutzer forderten eine Auszahlung.

Innerhalb von 24 Stunden On-Chain-Daten zeigte FTX könnte mit einer Liquiditätskrise konfrontiert sein, wenn es die Bearbeitung von Auszahlungsanfragen einstellt. Bankman-Fried angekündigt Binance würde eingreifen und das Nicht-US-Geschäft von FTX übernehmen, um zur Bewältigung der Liquiditätskrise beizutragen. Der Deal kam jedoch nie zustande.

Bloomberg sieht sich mit einem Defizit von 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern konfrontiert berichtet dass Bankman-Fried vor der Entscheidung stand, entweder mehr Geld zu beschaffen oder Insolvenz anzumelden. Bis zum 11. November, FTX eingereicht für Insolvenz und John J. Ray III, der führte Enrons Liquidation, ersetzte Bankman-Fried als Chief Executive Officer, um das Insolvenzverfahren zu überwachen.

„Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so völliges Versagen der Unternehmenskontrollen erlebt“, sagte Ray in den Plädoyers von FTX am ersten Tag. 

Als Ray versuchte, die Position von FTX und seinen über 130 Tochterunternehmen in den Griff zu bekommen, ging Bankman-Fried auf die Idee Medientour erzählt seine Seite der Geschichte. Strahl Angeklagte Bankman-Fried beschuldigte ihn, durch seine Auftritte und Tweets das Insolvenzverfahren absichtlich zu untergraben.

Was werden Bankman-Fried vorgeworfen? 

Die Medientour von Bankman-Fried kam zum Erliegen, als die US Securities Exchange Commission (SEC), die US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) und die US-Staatsanwaltschaft eingereicht gegen ihn parallele straf- und zivilrechtliche Anklagen erhoben. Er war verhaftet in einem Wohnsitz auf den Bahamas am 12. Dezember. 

Die Fälle SEC und CFTC sind es in der Warteschleife bis zum Abschluss des Strafverfahrens des Justizministeriums, in dem gegen ihn insgesamt 12 Anklagen erhoben werden, darunter:

• Zwei Fälle von Überweisungsbetrug und zwei Fälle von Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug. 
• Ein Anklagepunkt wegen Rohstoffbetrugs und ein Anklagepunkt wegen Verschwörung wegen Rohstoffbetrugs. 
• Ein Anklagepunkt wegen Wertpapierbetrugs und ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug. 
• Ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche.
• Ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Bankbetrug.
• Ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens.
• Ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Verstoß gegen die Antikorruptionsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act.

Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten drohen dem 31-Jährigen 150 Jahre Haft. Sein Fall wurde dem US-Bezirksrichter Lewis Kaplan zugewiesen.

Wann ist der Prozess? Könnte Bankman-Fried einen Plädoyer-Deal erzielen? 

Der Prozess gegen Bankman-Fried wird in zwei Teile geteilt, wobei der erste Prozess am 2. Oktober stattfinden wird.

In der im Dezember eingereichten ersten Anklageschrift waren acht Anklagepunkte enthalten. Anschließend wurde die Anklage um fünf weitere Anklagepunkte ergänzt. In der ersten Anklageschrift wurde eine Anklage wegen Wahlkampffinanzierung erhoben fallen gelassen von der Staatsanwaltschaft im Juli.

Die Staatsanwälte beantragten die Rücknahme der fünf zusätzlichen Anklagen und planten für März nächsten Jahres eine zweite Verhandlung für diese. Staatsanwälte sagte in einer Einreichung Bankman-Fried gewann ein Urteil, das es ihm ermöglichte, zu argumentieren, dass die bahamaische Regierung den zusätzlichen Gebühren nicht zustimmen sollte. Die Lösung des Problems könnte viel Zeit in Anspruch nehmen, was eine Verzögerung des zweiten Prozesses erforderlich machen würde. 

Bankman-Fried hat flehte Er war nicht in allen gegen ihn erhobenen Anklagen schuldig, konnte aber dennoch jederzeit versuchen, eine Einigung zu erzielen. Ob die US-Regierung das akzeptiert, ist eine andere Frage. Es könnte davon abhängen, ob er Informationen weitergibt, die „einen größeren Fisch wie Binance auf die Größe reduzieren könnten“, sagte Terrence Yang, Geschäftsführer der auf Bitcoin fokussierten Plattform Swan.

„Der aufsehenerregende Charakter dieses Falles bietet der Regierung eine gute Gelegenheit, öffentlich ein Exempel an SBF zu statuieren, indem sie sich weigert, irgendeine Einigung zu erzielen“, sagte Alex More, Leiter der Prozessführung bei Carrington, Coleman, Solman und Blumenthal.

Eine Einigung könnte sich jedoch dennoch als lohnenswert erweisen und der Staatsanwaltschaft und dem Gericht erhebliche Zeit- und Ressourceneinsparungen bescheren, sagte More. Und da Bankman-Fried derzeit eine Gefängnisstrafe absitzt, haben einige spekuliert, dass ihn dies möglicherweise auch an die Realität der Gefängnisstrafe nüchtern machen könnte, was die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass er einen Deal abschließt, fügte er hinzu.

Wie wird die Rechtsverteidigung von Bankman-Fried voraussichtlich aussehen? 

Es gibt bereits Spekulationen über die wahrscheinliche Rechtsverteidigung von Bankman-Fried. Er wird vertreten durch Mark Cohen und Christian Everdell, Partner der Anwaltskanzlei Cohen & Gresser. 

Bankman-Fried dürfte demnach teilweise eine „Advice of Counsel“-Strategie anwenden eine gerichtliche Einreichung. Unter dieser Verteidigung wird er es tun Anspruch Er handelte „in gutem Glauben“, wenn es um angebliche Verhaltensweisen wie die Kreditvergabe an Führungskräfte und die automatische Löschung von Nachrichten ging, da er den Ratschlägen interner Anwälte und externer Anwaltskanzleien gefolgt war Fenwick & West. 

Egal welche Strategie, Bankman-Fried ist es kompensieren mit enormen Gerichtskosten rechnen müssen. Er versuchte, sich Zugang zur Directors-and-Officers-Versicherung von FTX zu verschaffen, die Führungskräfte vor rechtlichen Schritten schützt. Sondern ein US-Bezirkskonkursgericht verweigert seine Bitte. 

FTX ist Versuch einen illegalen Kredit in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an Bankman-Frieds Vater zurückzufordern. Die Insolvenzverwalter gehen davon aus, dass damit die Rechtsverteidigung seines Sohnes finanziert wurde.

Wer wird als Kronzeuge erwartet? 

Ein 70-seitiges Gericht Einreichung zeigt, dass Staatsanwälte beabsichtigen, sich auf Aussagen von Bankman-Frieds engsten Beratern, Sachverständigen und ehemaligen FTX-Mitarbeitern, Kreditgebern und Investoren zu stützen.

Die FTX-Mitbegründer Gary Wang und Nishad Singh sowie die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, haben sich alle schuldig bekannt und arbeiten mit den Ermittlern zusammen.

Berichten zufolge haben auch die ehemaligen FTX-Führungskräfte Dan Friedberg und Ryan Salame mit Staatsanwälten gesprochen. In der Gerichtsakte erklärte die Staatsanwaltschaft, dass Salame als Zeuge nicht zur Verfügung stünde, da er beabsichtige, sich im Falle einer Vorladung auf sein Recht nach dem fünften Verfassungszusatz zu berufen. Sam Trabucco, der zusammen mit Ellison Alameda Research leitete, aber vor dessen Zusammenbruch ausschied, wird in dem Fall noch nicht erwähnt.

„Da so viele seiner Mitarbeiter Einverständniserklärungen akzeptieren und darüber verhandeln, besteht möglicherweise kaum ein rechtlicher Anreiz für Bankman-Fried, sich schuldig zu bekennen (d. h. es wird ihm wahrscheinlich keine günstigeren Konditionen oder Strafen geben)“, sagte Mriganka Pattnaik, CEO von Blockchain-Forensikplattform Merkle Science.

Bankman-Fried wurden mehrere Formen der Zeugeneinmischung vorgeworfen – vom Versuch bis hin zur Zeugeneinmischung etablieren „eine konstruktive Beziehung“ mit einem Zeugen, zu undicht das Tagebuch des ehemaligen Liebespartners Ellison an die Presse – was dazu führte, dass ihm Beschränkungen auferlegt wurden.

Die Regierung habe bei der Beschreibung der Maßnahmen von Bankman-Fried keine „sanften Worte“ geäußert, sagte Pattnaik. Die Manipulation durch den Zeugen hat das Feuer nur angeheizt.

„Wenn die Regierung der Meinung ist, dass die Maßnahmen so ungeheuerlich waren, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie dem Führer hinter ihnen einen Deal anbieten wird“, fügte er hinzu.

Wer bleibt auf Bankman-Frieds Seite? 

Bis vor Kurzem stand Bankman-Fried bei ihm unter Hausarrest Eltern zuhause in Kalifornien. Seine Eltern Joe Bankman und Barbara Fried, beide Professoren an der Stanford University, mitunterzeichnet Bankman-Frieds 250-Millionen-US-Dollar-Anleihe in Form eines Kautionspakets. Das Paket enthielt zwei zusätzliche Anleihen, die von Larry Kramer und Andreas Paepcke unterzeichnet wurden, die ebenfalls in Stanford arbeiten.

Bankman-Fried hat Received Besuche von der Presse und „The Big Short“-Autor Michael Lewis, der es ist arbeiten, auf einem Buch über ihn.

Moment, sitzt Bankman-Fried schon im Gefängnis?

Bankman-Fried ist jetzt im Gefängnis, im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, nachdem seine Freilassung gegen Kaution am 11. August wegen Zeugeneinmischung bei mindestens zwei Gelegenheiten widerrufen worden war. 

Was können wir im Monat vor dem Prozess erwarten? 

Die Verteidigung hat argumentiert, dass die Haftbedingungen von Bankman-Fried für die Vorbereitung seiner Verteidigung ungeeignet seien – die dokumentenintensiv ist und in hohem Maße auf den Internetzugang angewiesen ist –, insbesondere angesichts der sieben Millionen Seiten an Entdeckungen eingeführt von der Staatsanwaltschaft Ende August. Laut Reuters hat der Richter eine fünfmonatige Verzögerung des Prozesses in Aussicht gestellt, damit Bankman-Fried die neuen Beweise prüfen kann berichten bei einer virtuellen Anhörung.

„Bankman-Fried wird sich möglicherweise stärker juristisch verhalten, um den Prozess aufzuhalten“, sagte Pattnaik von Merkle Science. „In diesem Szenario wäre es möglich, dass er und sein Team mehr Verzögerungstaktiken anwenden, damit sie Zeit abwarten können, um eine stärkere Verteidigung vorzubereiten.“

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• Quelle: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/