Laut DOJ sollte Binance-Gründer Changpeng Zhao drei Jahre im Gefängnis verbringen

„Teilweise weil Zhao es versäumte, bei Binance ein wirksames AML-Programm umzusetzen, nutzten illegale Akteure die Börse von Binance auf verschiedene Weise, einschließlich der Bereitstellung von Mischdiensten, die die Quelle und den Besitz der Kryptowährung verschleierten; Transaktionen mit illegalen Erträgen aus Ransomware-Angriffen; und bewegliche Erlöse aus Darknet-Markttransaktionen, Börsen-Hacks und verschiedenen internetbezogenen Betrügereien“, heißt es in der Akte und verwies auf Geldbewegungen von Darknet-Märkten und Krypto-Mixern.

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