Sachverständiger Zeuge von Mastercard Ciphertrace spielt zentrale Rolle im 29-Millionen-Dollar-Herausgabefall

Sachverständiger Zeuge von Mastercard Ciphertrace spielt zentrale Rolle im 29-Millionen-Dollar-Herausgabefall

Im Sommer 2023, dem 13^th Das Berufungsgericht des Bezirks Texas hat seine endgültige Entscheidung in einem Fall getroffen (Ahlgren III gegen Ahlgren Jr.), wobei Pamela Clegg, eine Sachverständige aus Ciphertrace, eine Mastercard Unternehmen, einen weiteren Präzedenzfall schaffen, der die Rolle von demonstriert BlockchainEine Blockchain ist ein gemeinsam genutztes digitales Hauptbuch oder ein kontinuierlich wachsendes … Mehr Analytik im nordamerikanischen Rechtssystem. Indem sie das Gericht dabei unterstützte, den Geldfluss und die durch die Veruntreuung erzielten Gewinne aufzuspüren, spielten Frau Clegg und ihr Team eine entscheidende Rolle in einem generationenübergreifenden Finanzstreit und brachten den betroffenen Parteien eine Entschädigung.

Überblick über den Fall

„Nachdem Sie Ihr irrationales Verhalten jahrelang ertragen haben; Nach mehr als 20 Jahren, in denen ich Ihnen vertraut habe … um zu sehen, wie mein Vermögen wächst und Sie davon profitieren, stellen Sie sich meine Verwirrung in diesem Herbst vor, dass Sie mir das Recht auf mein eigenes Geld verweigern, obwohl mir die Möglichkeit geboten wurde, Ihrer Fuchtel zu entkommen . Es ist erstaunlich.“

Das obige Zitat stammt vom Vater an seinen Sohn in einer E-Mail vom Februar 2020, die Teil eines laufenden Gerichtsverfahrens zwischen Frank Ahlgren Jr. und seinem Sohn Frank Ahlgren III (auch bekannt als „Paco“) war. Frank Ahlgren Jr. arbeitete als Reporter bei der El Paso Herald-Post und ging 1997 in den Ruhestand. Kurz darauf beauftragte er seinen Sohn (Paco) mit der Verwaltung seines Vermögens, nachdem dieser um eine solche Position gebeten hatte. Den Fallakten zufolge wurden Vereinbarungen getroffen, wonach Paco ausschließlich zum Wohle seines Vaters arbeiten und das Vermögen seines Vaters nicht mit seinem eigenen vermischen würde. Dies alles geschah durch eine Handschlagvereinbarung und eine Vollmacht.

Im Laufe der Jahre begann der Sohn, die Konten seines Vaters für verschiedene Investitionen zu missbrauchen, was – vermutlich – einen Großteil des Vermögens seines Vaters ausmachte. Diese Umschichtungen umfassten Positionen in Hedgefonds, Immobilien und Gold, aber ein großer Teil der Erträge wurde durch Investitionen in erzielt bitcoinDer Begriff „Bitcoin“ kann sich entweder auf das Bitcoin-Netzwerk beziehen, … Mehr (BTC). Der Vater behauptet dass sein Sohn Paco „Vermischung von Treuhandvermögen mit seinem eigenen und dass Paco erhebliches Vermögen anhäufte, hauptsächlich durch Käufe von kryptowährungEine Kryptowährung (oder Kryptowährung) ist ein… Mehr"

Als Ahlgren Jr. schließlich im Oktober 2019 Paco aufforderte, sein Vermögen zurückzugeben, um seinen Lebensunterhalt im Alter bestreiten zu können, lehnte sein Sohn ab und behauptete, dass er die Gelder nicht mehr zugunsten seines Vaters verwalte. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem mehrjährigen Gerichtsstreit, der zunächst zu einem Urteil in Höhe von über 43 Millionen US-Dollar an Schadensersatz und Anwaltskosten führte. Als Scott Douglass & McConnico LLP bekannt In Bezug auf das ursprüngliche Urteil hieß es: „der größte Schadensersatzanspruch an einen Privatkläger in Travis County seit über 20 Jahren und der zweitgrößte tatsächliche Schadensersatzanspruch an einen Privatkläger in der Geschichte von Travis County.“

Die Rolle von Mastercard in diesem Fall

Als der Streit bis ins Jahr 2023 andauerte und Paco gegen das Urteil Berufung einlegte, nutzte Ciphertrace – ein Mastercard-Unternehmen – seine proprietären Analysefähigkeiten, um Bitcoin-Bestände aufzuspüren, was entscheidende unterstützende Beweise lieferte, die zur Rückerstattung des mittlerweile 89-jährigen Ahlgren Jr. führten.

Pamela Clegg, Vice President Crypto Investigations and Risk bei Mastercard Ciphertrace, sagte bei der ersten Anhörung aus, dass Paco im fraglichen Zeitraum eine beträchtliche Menge Bitcoin aus der Liquidation des Vermögens seines Vaters gekauft und gehalten habe. Ciphertrace war in der Lage, Pacos erste BTC-Akquisitionen zu identifizieren, indem es Aufzeichnungen von nutzte KryptowährungEin Kryptowährungsaustausch ist ein Geschäft, das es Kunden ermöglicht… Mehr Er kaufte die Vermögenswerte.

Darüber hinaus stellte Clegg fest, dass es mehrere „Harte gabeln“, die in dieser Zeit auf der Bitcoin-Blockchain stattfand, beispielsweise als sich Bitcoin Cash (BCH) vom ursprünglichen Netzwerk abspaltete. Sie zeigte der Jury, dass Paco 2,798.21 Bitcoin-Bargeld, das er von dieser Abzweigung erhalten hatte, in 310.12 BTC liquidierte und weitere 107.31 BTC von der Abzweigung in Bitcoin Gold erhielt.

Insgesamt bewies Clegg, dass Paco am 2,798. August 1 mindestens 2017 BTC besaß und, was noch wichtiger ist, dass diese Gelder direkt auf den Erlös aus dem Verkauf von Immobilien zurückzuführen waren, die mit dem Vermögen seines Vaters erworben wurden. Frau Clegg konnte sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Daten verwenden, um Pacos Geldfluss zu analysieren, d. h. Geldbewegungen, die sowohl auf der Bitcoin-Blockchain als auch auf traditionellen Fiat-Schienen stattfanden. Durch die Durchsicht der Transaktionsprotokolle an Kryptowährungsbörsen, die Paco zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen nutzte, konnte sie sich ein vollständiges Bild von Pacos Geschäften machen und die Erlöse aus den falsch zugewiesenen Geldern seines Vaters genau nachverfolgen.

Clegg gewährte dem Gericht auch Einblicke in den Prozess von „Vermischung„Kryptowährungen, ein Prozess, bei dem entweder ein Dienst oder ein dezentrales Protokoll Gelder von mehreren Absendern einsammelt und diesen Personen den gleichen Betrag zurückgibt, den sie eingesendet haben, abzüglich einer Gebühr.“ Dadurch wird der Geldfluss effektiv verschleiert, sodass die Verbindung zwischen Sender und Empfänger nicht über den Mixer nachvollzogen werden kann. Es wurde gezeigt, dass Paco seine BTC im Februar 2018 und erneut im Jahr 2020 an das beliebte Mischprotokoll CoinJoin gesendet hat. Daher war es nicht möglich, den Fluss seiner Gelder nach deren Verwendung direkt zu verfolgen DIENSTLEISTUNGENAllgemeine Dienste, einschließlich gemeinnütziger Organisationen, Foren und Nachrichtenseiten … Mehr.

Dennoch erwies sich dieser Fall nicht nur als wichtig für die Beilegung eines familiären Finanzstreits, sondern zeigte auch, dass Blockchain-Analyseexperten wie Ciphertrace eine Schlüsselrolle spielen, wenn sich herausstellt, dass digitale Vermögenswerte im Mittelpunkt immer komplexer werdender Gerichtsverfahren auf der ganzen Welt stehen Welt.

Lehren aus dem endgültigen Urteil: Rückverfolgung des Geldflusses und Feststellung des Krypto-Eigentums

Dieser Fall verdeutlicht einen sehr interessanten Punkt, da er mit der Perspektive des Rechtssystems auf die Rückverfolgung von Kryptowährungen zusammenhängt, auch wenn Akteure wie Paco große Anstrengungen unternehmen, um ihre Geldspuren zu verschleiern. In der Berufung wollten Paco und sein Anwaltsteam geltend machen, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gebe, dass er Bitcoin besitze, da diese Vermögenswerte in einem Mixer „gewaschen“ worden seien und daher nach Februar 2018 nicht mehr auffindbar seien. Das Gericht wies dieses Argument jedoch mit der Begründung zurück :

„Auch hier führen die Berufungskläger keine rechtliche Grundlage für die Behauptung an, dass ein Beklagter möglicherweise unzureichende Beweise vorlegt, indem er umstrittene Vermögenswerte unauffindbar macht, und wir haben keine gefunden … Würden wir die Position des Berufungsklägers akzeptieren, würden wir den Treuhändern einen perversen Anreiz bieten, sich der Haftung zu entziehen.“ ihre Treuhandverstöße, indem sie Treuhandvermögen unauffindbar machen. Daher lehnen wir dies ab.“

Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass die Bemühungen eines böswilligen Akteurs, seine Kryptowährung unauffindbar zu machen, ihn möglicherweise nicht von der Haftung im Zusammenhang mit Betrug, Veruntreuung von Geldern und anderen Finanzkriminalität befreien.

Digitale Vermögenswerte werden in Gerichtsverfahren eine immer größere Rolle spielen

Da sich digitale Vermögenswerte und die ihnen zugrunde liegenden Technologien weiter vermehren, nehmen Gerichte und Gesetzgeber dies zur Kenntnis. ClarkeModet merkt an dass es einen klaren Trend gibt, dass Regierungen auf der ganzen Welt rechtliche Präzedenzfälle schaffen oder Gesetze entwerfen, die sich ausdrücklich auf die Rückverfolgung von Blockchain- und Kryptowährungen als zulässige Beweise berufen. In den Vereinigten Staaten spiegelt sich dies im Electronic Transactions Act von Arizona aus dem Jahr 2018, im Blockchain Technology Act von Illinois aus dem Jahr 2020 oder in wichtigen Aktualisierungen des Delaware General Corporation Law wider.

Die Statistik macht dieses Bild noch deutlicher. Im März 2023 von Ciphertrace Bericht über Kryptowährungskriminalität und Geldwäschebekämpfung, Es wurde festgestellt, dass der Internal Revenue Service bis zum Ende des dritten Quartals 4 etwa 3 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten beschlagnahmt hat – eine halbe Milliarde mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus stellen einige forensische Ermittler inzwischen fest, dass etwa 2022 % ihrer Scheidungsfälle Elemente der Kryptowährung beinhalten, wie z letzter Fall Dabei ging es um die Rückgabe von BTC im Wert von 500,000 US-Dollar, die ein Ehemann während seiner Scheidungsvereinbarung zu verbergen versuchte.

Mastercard Ciphertrace hat in diesem Bereich auch andere wichtige Präzedenzfälle geschaffen, beispielsweise als CEO David Jevans sagte in einer Verfallsanhörung im Februar 2019 aus vor dem Ontario Superior Court of Justice. In dem Fall ging es um Drogenhandel, illegale Schusswaffenkäufe und eine Beschlagnahmung von 1.4 Millionen kanadischen Dollar. Dies war der erste Einsatz eines Sachverständigen für eine Anhörung zur Einziehung von Bitcoin sowie die erste Beschlagnahme von Kryptowährungen durch die kanadische Polizei.

Stephanie L. Tang schrieb vor kurzem in der Penn State Law Review, „Angesichts der Tatsache, dass virtuelle Währungen bei Immobiliengeschäften und Private-Equity-Transaktionen immer beliebter werden und sogar als Sicherheit in Kreditverträgen verwendet werden, haben virtuelle Vermögenswerte ihr Durchhaltevermögen unter Beweis gestellt.“

Tatsächlich ist in der Geldwäschebekämpfungsbranche allgemein bekannt, dass der Verlust von Vermögenswerten eines der wichtigsten Abschreckungsmittel für potenzielle Finanzkriminelle ist. Wir sehen jetzt, dass dies insbesondere für digitale Vermögenswerte gilt, bei denen Experten den Geldfluss über die Blockchain verfolgen können. Es ist klar, dass Blockchain-Analysen an dieser Front eine entscheidende Rolle spielen. Ganz gleich, ob es darum geht, Darknet-Verbrecherbosse oder nicht vertrauenswürdige Kinder zu stoppen, Ciphertrace bietet wichtige Funktionen und Tools, die das Risikomanagement von Finanzkriminalität im sich entwickelnden Kryptowährungs-Ökosystem unterstützen.

JULIUS MOYE

Julius Moye ist Crypto Risk Consultant Manager bei Ciphertrace, einem Mastercard-Unternehmen

Über Ciphertrace Professional Services

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• Quelle: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/