Circle bestreitet Verbindungen zu Terrorfinanzierung und Justin Sun

Circle schickte einen Brief an die US-Senatoren Brown und Warren, in dem er Behauptungen zurückwies, es habe die Terrorismusfinanzierung erleichtert und Justin Sun von TRON bestritten.

Der Stablecoin-Emittent Circle wehrte sich gegen Behauptungen der gemeinnützigen Überwachungsgruppe Campaign for Accountability (CfA), die dem Unternehmen vorwarf, Geldwäsche durch Terrorismusfinanzierung zu erleichtern.

Das CfA geschickt ein 13-seitiger Brief an die US-Senatoren Sherrod Brown und Elizabeth Warren, in dem Circle eine Rolle bei der Finanzierung der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah vorgeworfen wird, basierend auf Daten aus einer Krypto-Beschlagnahme durch die israelischen Behörden im Juli.

Die Gruppe behauptete auch, dass Circle eine „historische und andauernde Beziehung“ mit TRON-Gründer Justin Sun habe, wobei das Netzwerk angeblich mit dem Großteil der Finanzierung illegaler Aktivitäten verbunden sei. Anfang dieser Woche, Unchained berichtet dass der TUSD-Stablecoin unter seine Bindung gefallen war, nachdem berichtet wurde, dass TRON die Blockchain der Wahl für Terroristen sei. 

An einem Donnerstag Brief Laut Warren und Brown wies Dante Disparte, Leiter für globale Politik bei Circle, die Behauptungen der CfA zurück und sagte, ihre Aussagen seien voller Fehler, Auslassungen und irreführender Informationen.

„Lassen Sie uns ganz klar sagen: Circle unterstützt oder finanziert weder direkt noch indirekt die Hamas (oder andere illegale Akteure). Auch Justin Sun wird von Circle nicht überwiesen“, sagte Disparte.

Er fügte hinzu, dass Circle eine konforme Organisation sei, die mehreren Regulierungsbestimmungen unterliege, darunter dem Bank Secrecy Act (BSA) und anderen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche, mit langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und sogar vom US-Geheimdienst anerkannt sei Unterstützung bei der Betrugserkennung. 

In Bezug auf die Behauptungen über die Beziehung zwischen Circle und Sun betonte Disparate, dass weder der TRON-Gründer noch ein von ihm kontrolliertes Unternehmen Konten bei Circle hätten, da alle von ihm gehaltenen Konten im Februar gekündigt wurden. 

„Darüber hinaus unterstützt Circle die jüngste Änderung des National Defense Authorization Act durch Senator Warren und Senator Marshall zur Stärkung der AML-Bestimmungen in der Branche für digitale Vermögenswerte“, sagte Disparte in einer Abschlusserklärung.

„Wir teilen auch weitgehende Zustimmung mit dem jüngsten Brief des Vorsitzenden Brown an die US-Regulierungsbehörden, in dem er ein strengeres Offenlegungssystem auf den Märkten für digitale Vermögenswerte fordert.“