Der ehemalige BitMEX-Manager Gregory Dwyer stimmt der Auslieferung an die USA zu. Das könnte mit ihm passieren

Gregory Dwyer, einer der ehemaligen Führungskräfte der BitMEX Derivatives Exchange, hat Übereinstimmung an die Vereinigten Staaten von Amerika ausgeliefert werden, wo er wegen Verletzung des US-Bankgeheimnisgesetzes und Verschwörung zum Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz angeklagt wird. Dwyer steht zusammen mit dem ehemaligen Chief Executive Officer der Handelsplattform, Arthur Melo, und zwei weiteren Führungskräften vor Gericht. Sollte dem Auslieferungsantrag stattgegeben werden, wird er in die USA überstellt.

Die US-Behörden behaupteten, dass Dwyer zusammen mit den anderen Führungskräften BitMEX betrieben habe, ohne es bei der Commodity Futures Trading Commission zu registrieren. Darüber hinaus wurde in den Gebühren dargelegt, dass sie bei der Bereitstellung der erforderlichen Know Your Customer (KYC)-Checks, einem Datenaggregationsverfahren, das die einfache Verfolgung von Geldwäschern unterstützen kann, nachlässig waren.

Von den Angeklagten bleibt Dwyer der einzige, der nicht vor US-Gerichten erschienen ist, sein Anwalt sagte jedoch, er habe mit den Behörden zusammengearbeitet. Laut seinem Sprecher;

"Herr. Dwyer arbeitet weiterhin mit der Regierung zusammen, um einen reibungslosen Ablauf seines Auftritts in New York zu gewährleisten, und hat die Absicht, sich gegen diese unbegründeten Anschuldigungen zu verteidigen.“ 

Seine Kollegen, darunter Arthur Melo, Benjamin Delo und Samuel Reed, sind alle vor Gericht erschienen und wurden bis zum Abschluss der Prozesse zu unterschiedlichen Summen auf Kaution freigelassen.

Gregory Dwyers Schicksal

Die Anklagen, denen Gregory in den Vereinigten Staaten ausgesetzt ist, könnten ihn zusammen mit dem Rest seines Teams zu bis zu 5 Jahren Gefängnis bringen, wenn sie verurteilt werden. Alle drei Männer, die vor Gericht erschienen sind, haben sich auf nicht schuldig bekannt, und Gregorys Anwälte haben postuliert, dass die australische Exekutive sich weiterhin verteidigen wird, was bedeutet, dass er auch auf nicht schuldig plädieren kann.

In der Zwischenzeit kann Gregory wie den anderen auch eine Kaution gewährt werden, eine Kaution, die von den 5 Millionen US-Dollar, die Samuel Reed gezahlt hat, bis zu den 20 Millionen US-Dollar von Benjamin Delo reichen kann.

BitMEX wurde auch von der CFTC angeklagt, die Börse hat sich jedoch mit dem Marktwächter geeinigt, nachdem sie 100 Millionen US-Dollar gezahlt hatte berichtet von Coingape im August. Der Austausch hat eine breite Umstrukturierung mit dem Ausscheiden der ehemaligen Führungskräfte und ist derzeit bestrebt, sein Angebot über den Derivatehandel hinaus zu erweitern.

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