Dem ehemaligen CEO von Binance, CZ, wurde die Herausgabe seines kanadischen Reisepasses und aller Reisedokumente angeordnet

• US-Staatsanwälte fordern den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, zur Herausgabe seines kanadischen Passes und aller anderen Reisedokumente. 
• Sie forderten zusätzliche restriktive Maßnahmen gegen den Binance-Gründer.
• Ein US-Gericht hat der Vergleichsvereinbarung von Binance über 4.3 Milliarden US-Dollar zugestimmt.

Die juristische Geschichte um den ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), nimmt eine neue Wendung, da US-Staatsanwälte vor seiner Verurteilung strengere Reisebeschränkungen fordern. 

Die US-Staatsanwaltschaft hat einen Bundesrichter aufgefordert, zusätzliche Maßnahmen gegen Zhao zu verhängen, der sich schuldig bekannte, bei Binance kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten zu haben.

In einer kürzlich herausgebrachten Einreichung Am 23. Februar beantragte die US-Staatsanwältin Tessa Gorman bei Richter Brian Tsuchida die Durchsetzung bestimmter Bedingungen für die Freilassung von CZ gegen Kaution. 

Der Vorschlag sieht vor, Zhao zu verpflichten, bis zu seiner für den 30. April geplanten Anhörung zur Urteilsverkündung in den Vereinigten Staaten zu bleiben. 

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Darüber hinaus forderten die Staatsanwälte, dass er seinen kanadischen Pass sowie alle anderen aktuellen und abgelaufenen Pässe und Reisedokumente seinem Anwaltsteam übergibt. 

Bemerkenswert ist, dass Zhao, der auch die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate besitzt, vor der ersten Verurteilung im Februar um eine Reiseerlaubnis für Familienbesuche gebeten hatte, ein Antrag, den der Richter ablehnte. 

Der Richter verwies darauf, dass Zhao keine nennenswerten Verbindungen zu den USA habe, und äußerte Bedenken hinsichtlich der möglichen Fluchtgefahr.

Trotz der Einwände von Zhaos Rechtsbeistand bestehen die Staatsanwälte hartnäckig auf der Durchsetzung von Reisebeschränkungen, um seine Anwesenheit während des bevorstehenden Gerichtsverfahrens sicherzustellen.

Der US-Richter Richard Jones hat am Freitag einem Plädoyer für die Zahlung einer Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar durch Binance zugestimmt. Im Rahmen der Vereinbarung muss die Compliance des Unternehmens fünf Jahre lang von einer unabhängigen Firma überwacht werden, die noch ernannt werden muss. https://t.co/YFZGjkh5Nz

- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 24. Februar 2024

Die Entwicklungen erfolgen nach einer bedeutenden Vereinbarung zwischen Binance und den US-Behörden, bei der die Krypto-Börse einer Einigung über 4.3 Milliarden US-Dollar zustimmte. 

Richter Richard Jones genehmigte diese Vereinbarung am 23. Februar, die eine unglaubliche Geldstrafe von 1.8 Milliarden US-Dollar und den Verlust von 2.5 Milliarden US-Dollar vorsieht.

Richter Jones unterstrich die ethischen Fehler innerhalb des Unternehmens und betonte, wie Gier seine Integrität beeinträchtigt habe. 

Nach dem Abgang von CZ übernahm Richard Teng, der ehemalige Leiter der regionalen Märkte bei Binance, die Rolle des CEO.

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