Von Coinbase unterstützter Appell fordert Rücknahme der Tornado-Bargeldsanktionen

Auch die Forschungs- und Interessenvertretung Coin Center plant einen Aufruf.

Von Coinbase finanzierte Anwälte haben gegen einzelne Ablehnungen einer Klage durch ein Bundesbezirksgericht Berufung eingelegt, in der der Richter aufgefordert wurde, die Sanktionen gegen den dezentralen Mixer Tornado Cash aufzuheben. Die Krypto-Interessengruppe Coin Center hat angekündigt, ebenfalls einen Einspruch zu planen.

In der von Coinbase unterstützten Berufung wird behauptet, dass ein Bezirksgericht „die Fakten ignoriert“ habe und Tornado Cash-Entwickler fälschlicherweise mit Smart Contracts in Verbindung gebracht habe, die angeblich dazu verwendet wurden, Vermögenswerte zu verbergen, die bei einem Hack der Ronin-Plattform von Axie Infinity im März 2022 geplündert worden waren. Anwälte bekräftigen ihr Argument, dass Tornado Cash dezentralisiert sei und daher nicht für seine Verwendung zum Waschen gestohlener Vermögenswerte verantwortlich gemacht werden dürfe. Der Appell von Coin Center folgt einer anderen Logik und konzentriert sich auf unterschiedliche individuelle Wallet-Adressen.

Erfolgreiche Berufungen könnten einen Präzedenzfall für die Einschränkung der Autorität des Office of Foreign Asset Control (OFAC) schaffen, das Handelssanktionen durchsetzt, aber die Chancen stehen schlecht. Die ersten Sanktionen erfolgten vor dem Hintergrund einer zunehmenden Überwachung von Mixern, die digitale Vermögenswerte durcheinander bringen und von Cyberkriminellen und Schurkenstaaten genutzt werden, um die Quelle ihrer Gelder zu verschleiern, darunter die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus Group, die nach Angaben des Finanzministeriums an Ronin beteiligt war hacken.

Bezirksgerichte in Florida und Texas stellten sich Anfang des Jahres bei der Fortsetzung der Sanktionen stark auf die Seite des OFAC und sagten einmal, dass die Sanktionen zulässig seien, selbst wenn Tornado Cash dezentralisiert würde, ähnlich wie rechtliche Schritte gegen eine Terroristengruppe wie al-Quaida.

Der von Coinbase unterstützte Bericht verglich die Aktion jedoch mit den Sanktionen gegen den russischen Waffenhersteller Kalaschnikow aus dem Jahr 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland. Diese Sanktionen verbieten es niemandem, eine Kalaschnikow zu besitzen, die vor den Sanktionen von dem Unternehmen gekauft wurde.

Geschichte der Sanktionen

OFAC verhängte im August 2022 erste Sanktionen gegen Tornado Cash. Die Sanktionen kamen mehr als fünf Monate, nachdem das US-Finanzministerium damit begonnen hatte, Ether-Wallet-Adressen zu benennen, über die die gehackten Ronin-Gelder flossen. Die Mittel waren verknüpft zur Lazarus-Gruppe.

Die Agentur sanktionierten Blender.io, die erste Benennung eines Krypto-Mixers, wegen angeblicher Geldwäsche von 20 Millionen US-Dollar dieser Summe. Diese Bezeichnung war unumstritten, da Blender.io war ein vollständig zentralisierter Dienst.

Die Benennung von Tornado Cash im August war anders, da der Dienst auf Smart Contracts basiert und Mischdienste auf einer Grundlage bereitstellt, die nach Ansicht der Digital-Asset-Branche ihn von der rechtlichen Verantwortlichkeit von Depot-Krypto-Diensten trennt. Das Prinzip ist der Kern der Dezentralisierung.

Der Kongressabgeordnete Tom Emmer, R-Minn., ein bekannter Krypto-Fan, schrieb a Brief an das Finanzministerium unter Berufung auf mehrere Kritikpunkte, die in der Klage von Coinbase auftauchen würden.

„Inwiefern sind die folgenden im SDN gelisteten Ethereum-Adressen Aliase einer Person (Einzelperson oder Organisation) oder Eigentum einer Person?“ Emmer schrieb.

Van Loon vs. Treasury, der von Coinbase unterstützte Fall, wurde am 8. September 2022 mit einer ähnlichen Beschwerde eröffnet: „Tornado Cash ist keine Person, Organisation oder Organisation. Es handelt sich um ein dezentrales Open-Source-Softwareprojekt, das den Ethereum-Benutzern etwas Privatsphäre zurückgibt.“

Coin Center würde Ende Oktober 2022 eine Klage einreichen. Ein paar Wochen später würde FTX zusammenbrechen, der jüngste schwere Schlag für eine von Skandalen geplagte Branche, die weite Teile Washingtons in Bezug auf Kryptowährungen verärgert hat. Regulierungsbehörden und Gerichte schienen digitale Vermögenswerte zweifelhafter zu betrachten.

Abwägen der Fälle

Das Bezirksgericht in Texas wies die von Coinbase unterstützte Klage im August ab, weniger als ein Jahr nach ihrer Einreichung. Das ist nach Bundesgerichtsstandards schnell.

Im Fall Coin Center wurde der Status von Tornado Cash als juristische Person nicht bestritten, sondern es wurde versucht, 20 der sanktionierten Adressen als intelligente Verträge ohne „Eigentumsinteresse“ zu isolieren.

Dieser Fall wurde etwas mehr als ein Jahr lang geprüft, aber die Resonanz war ähnlich negativ. Richter T. Kent Wetherell brach am 23. August dieses Jahres die Anhörung in dem Fall ab.

„In jedem Fall kommt der Punkt, an dem die Unterrichtung enden muss“, sagt Richter Wetherell Auftrag sagte. „Dieser Punkt ist in diesem Fall gekommen, weil die Reaktion der Kläger nichts Außergewöhnliches ist.“

Beide Kläger wählten Veranstaltungsorte – innerhalb von Kreisen – mit einer Geschichte, in der sie Bundesbehörden herausgefordert haben.

Das von Coinbase unterstützte Rechtsteam und ein Vertreter des Coin Center lehnten eine Stellungnahme zu der Akte ab.

Von Anfang an schien Coinbase auf eine Ablehnung auf Bezirksebene vorbereitet zu sein und war auf Berufungen auf der Leiter der US-Justiz vorbereitet. Der leitende Anwalt des Falles, Kannon Shanmugam, ist auf Argumente vor dem Obersten Gerichtshof spezialisiert.

Aber Berufungen sind letztlich ein verlorenes Spiel. Pro Zahlen Nach Angaben des US Courts Administrative Office führten nur 5.5 % bzw. 7.2 % der Berufungen zu Aufhebungen in den jeweiligen Bezirken.

Nationale Sicherheitsregeln

Am selben Tag wurde das Finanzministerium enthüllt Sanktionen gegen Roman Semenov, einen der Gründungsprogrammierer von Tornado Cash, in einer gemeinsamen Aktion mit dem Justizministerium, die verhaftet Römischer Sturm im Bundesstaat Washington.

Ein dritter Mitbegründer, Alexei Pertsev, sitzt seit fast unmittelbar nach der ersten Benennung in den Niederlanden in Haft. Alle drei sind russische Staatsbürger. Ein Bericht von Kharon gebunden Pertsev an eine separate Firma, die 2018 wegen der Zusammenarbeit mit dem russischen Geheimdienst FSB sanktioniert wurde.

In der Zwischenzeit verheißt eine separate Strafverfolgungsmaßnahme nichts Gutes für die Kläger und unterstreicht ein aktuelles Umfeld, das sich am meisten um die nationale Sicherheit sorgt und Tornado Cash und seiner Führung gegenüber misstrauisch ist. Nur wenige Gerichte sind bereit, die Befugnisse des OFAC einzuschränken, wenn eine nationale Sicherheitsbedrohung droht.

„Wir freuen uns, dass das Bezirksgericht Florida sich dem Bezirksgericht Texas angeschlossen hat und die Arbeit des Finanzministeriums im Kampf gegen die Ausbeutung virtueller Vermögenswerte durch illegale Akteure, Cyberkriminelle und Terroristengruppen bestätigt“, schrieb OFAC in einer Erklärung gegenüber Unchained. „Unsere Sanktionsinstrumente sind von entscheidender Bedeutung für den Kampf gegen Terrorismusfinanzierung und Waffenverbreitung, sei es über das traditionelle Finanzsystem oder das virtuelle Währungsökosystem.“