Die Agentur des US-Finanzministeriums warnt Finanzinstitute, auf Krypto-Fundraising-Bemühungen der Hamas zu achten – The Daily Hodl

Eine Behörde des US-Finanzministeriums sagt, dass Finanzinstitute eine aktive Rolle bei der Bekämpfung potenzieller Finanzierungsströme für die Hamas übernehmen müssen.

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), das Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwacht, stellt in einem neuen Bericht fest alarmieren dass der tödliche Angriff der Hamas auf Israel Anfang dieses Monats von einem illegalen Finanznetzwerk finanziert wurde, das sowohl Fiat- als auch Krypto-Zahlungsströme umfasst.

„Die Hamas sammelt Gelder, um ihre Operationen und Mitglieder auf verschiedene Weise zu unterstützen, unter anderem durch: Unterstützung durch den Iran; private Spenden; ein globales Portfolio von Investitionen; Umleitung von Hilfe und Unterstützung von legitimen Wohltätigkeitsorganisationen; die Kontrolle von Grenzübergängen und Handelswegen; Unternehmensrahmen für Erpressung; erpressende Praktiken gegenüber der lokalen Bevölkerung; und Spendenaktionen mit virtueller Währung und fiktiven Wohltätigkeitsorganisationen, die sowohl Fiat-Währungen als auch virtuelle Währungen sammeln.“

Das Finanzministerium fordert Finanzinstitute auf, alle verdächtigen Transaktionen zu melden, die möglicherweise mit der palästinensischen islamistischen Gruppe in Verbindung stehen, und auf Warnsignale zu achten, um zu verhindern, dass versehentlich terroristische Aktivitäten finanziert werden.

Einem Bericht zufolge haben israelische Strafverfolgungsbehörden kürzlich die Schließung von mehr als 100 Binance-Konten angeordnet und Kryptowährungen im Wert von Millionen beschlagnahmt, um die Finanzierung der Hamas zu kürzen berichten von der Financial Times, die „Personen zitierte, die direkt mit den Durchsetzungsmaßnahmen Israels vertraut sind“.

Die islamistische Gruppe hat zuvor gefragt seine Unterstützer senden Bitcoin (BTC), um den US-Sanktionen zu entgehen.

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• Quelle: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/