New York AG verklagt DCG, Genesis und Gemini wegen massiven Anlegerbetrugs

New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James leitet laut a eine aggressive Klage gegen die Krypto-Titanen Gemini Trust Company, Genesis Global Capital und ihre Tochtergesellschaften sowie Digital Currency Group ein Aussage Donnerstag veröffentlicht.

In der Klage wird den Unternehmen Betrug vorgeworfen, der zu Verlusten von mehr als 1 Milliarde US-Dollar für über 230,000 Anleger geführt hat, darunter mindestens 29,000 New Yorker.

Das Gerichtsverfahren geht aus einer Untersuchung der Bundesanwaltschaft (BA) hervor. Das Büro wirft Gemini vor, Investoren wiederholt über das in Zusammenarbeit mit Genesis durchgeführte Gemini Earn-Programm in die Irre geführt und es als Chance mit geringem Risiko dargestellt zu haben, obwohl die interne Analyse von Gemini ergab, dass die finanzielle Situation von Genesis prekär war.

„In der Klage wird behauptet, dass Gemini wusste, dass die Kredite von Genesis nicht besichert waren und zu einem bestimmten Zeitpunkt stark auf ein Unternehmen, Alameda von Sam Bankman-Fried, konzentriert waren, diese Informationen jedoch nicht an Investoren weitergegeben haben“, heißt es in der Pressemitteilung der NYAG.

Verschleierung größerer Verluste

Abgesehen von diesen Vorwürfen wird Genesis und DCG, darunter der frühere CEO von Genesis, Soichiro Moro, und der CEO von DCG, Barry Silbert, beschuldigt, Verluste in Höhe von rund 1.1 Milliarden US-Dollar verschwiegen zu haben. Diese Täuschungen führten dazu, dass Tausende von Anlegern erhebliche Summen verloren.

Generalstaatsanwalt James fordert ein dauerhaftes Verbot von Gemini, Genesis, DCG und verbundenen Führungskräften jeglicher Geschäftsbeziehungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Waren innerhalb oder von New York aus. Sie fordert außerdem die Rückerstattung aller betrogenen Anleger und die Abschöpfung aller unrechtmäßig erworbenen Gewinne.

Auswirkungen auf Investoren

Die NYAG bemüht sich, die Auswirkungen der Verluste auf Einzelpersonen aufzuklären. In der Mitteilung heißt es, eine 73-jährige Großmutter im Ruhestand habe ihre gesamten Ersparnisse von über 199,000 US-Dollar verloren, nachdem sie das Geld in Gemini Earn investiert hatte.

Die Klage des Generalstaatsanwalts ist Teil umfassenderer Bemühungen zur Regulierung der Kryptowährungsbranche. Zu den früheren Maßnahmen gehören Rückforderungen von CoinEx, Coin Cafe und Nexo wegen versäumter Registrierung bzw. illegaler Vorgänge.

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