In Kürze
- Die brasilianische Polizei hat bei einer Geldwäscheermittlung 33 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
- An der mutmaßlichen Geldwäscheoperation waren 17 Scheinunternehmen beteiligt, die Gelder untereinander und über Krypto-Börsen transferierten.
- Die Polizei behauptet, die Krypto-Börsen wüssten alles darüber.
Die brasilianische Polizei hat im Rahmen einer Anti-Geldwäsche-Razzia 172 Millionen brasilianische Real (33 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt.
Die Betrugsuntersuchung mit der Bezeichnung „Operation Exchange“ betraf sechs Durchsuchungsbefehle in der Gemeinde Diadema in Sao Paulo und der Hauptstadt selbst eine Polizeiaussage vom 22. Juli.
Die Ermittlungen sind noch im Gange, aber die Polizei behauptet, dass eine Reihe von Kryptowährungsbörsen Banden beim Geldwaschen geholfen haben.
Die Polizei fand 17 Scheinfirmen, die von Kriminellen gegründet wurden, um über Krypto-Börsen Geld zu waschen. Nachdem sie ihr Geld gewaschen hatten, planten die Kriminellen, das Geld auf Offshore-Konten zu überweisen.
Nach Angaben der Polizei wusch eine Krypto-Börse innerhalb von fünf Monaten 1.93 Millionen US-Dollar von sechs fiktiven Unternehmen, und acht weitere Unternehmen erhielten 2.9 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen.
Die Krypto-Börsen hätten weder die Herkunft dieser Gelder noch die Echtheit der Unternehmen überprüft, sagte die Polizei.
Die Gerichte beschlagnahmten Vermögenswerte dieser Unternehmen und von zwei Personen, die mit den Ermittlungen in Verbindung standen.
Anfang dieses Monats hat die brasilianische Polizei Schluss gemacht „Operation Daemon„Eine Untersuchung einer mutmaßlichen Veruntreuung von mindestens 1.5 Milliarden brasilianischen Real (etwa 300 Millionen US-Dollar) mit 7,000 Opfern.
Die Polizei verhaftete Cláudio Oliveira, im Land besser bekannt als „Der Bitcoin-König“, der die Bitcoin Banco Group leitete, eine Depotbank, die jedem, der dem Unternehmen seine Gelder anvertraute, außergewöhnliche Gewinne versprach. Das Unternehmen gab jedoch an, Ende 7,000 2019 Bitcoins verloren zu haben. Die Polizei behauptet, dies sei Teil des Plans gewesen.
Die brasilianische Polizei brauchte drei Jahre, um die Operation Daemon abzuschließen. Operation Exchange hat jedoch gerade erst begonnen.
Quelle: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation
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