In Kürze
- Die FCA hat vor zwei Tagen eine Verbraucherwarnung über das britische Unternehmen von Binance, Binance Markets Limited, herausgegeben.
- FCA teilt Decrypt mit, dass dies auf Bedenken bezüglich der Herangehensweise des Unternehmens an AML-Standards zurückzuführen sei.
- Die FCA stellt auch klar, dass ihre Warnung kein „Verbot“ von Binance in Großbritannien darstellt.
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat bestätigt, Entschlüsseln dass seine Entscheidung, a Verbraucherwarnung gegen Binance Markets Limited am Wochenende stand im Zusammenhang mit den Anti-Geldwäsche-Standards des Unternehmens.
„Wenn man zwei und zwei zusammenzählt, haben wir offensichtlich Probleme mit den Standards in diesem Bereich“, sagte ein Sprecher der FCA Entschlüsseln heute.
Die FCA lehnte es ab, auf ihre spezifischen Bedenken bezüglich des Ansatzes von Binance Markets Limited in Bezug auf AML einzugehen. „Es ist schwierig, wir möchten unsere Bedenken gegenüber der Kanzlei nicht konkretisieren, aber sie sind sicherlich nicht in unserem Register“, fügte der Sprecher hinzu.
In der Verbraucherwarnung der FCA gegen Binance Markets Limited vom 26. Juni heißt es: „Binance Markets Limited ist es nicht gestattet, im Vereinigten Königreich regulierte Aktivitäten durchzuführen. Diese Firma ist Teil einer größeren Gruppe (Binance Group).“
Der Krypto-Handel ist in Großbritannien nicht reguliert. Aber die FCA ist die Aufsichtsbehörde, die dirigiert Überwachung der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über registrierte Krypto-Asset-Unternehmen.
Binance ist in Großbritannien nicht verboten
Die FCA sagt, dass ihre Verbraucherwarnung gegen Binance Markets Limited kein vollständiges Verbot der in Großbritannien betriebenen Krypto-Börse ist.
Alles, was die FCA getan hat, ist, Binance Markets Limited daran zu hindern, Verbrauchern in Großbritannien regulierte Aktivitäten anzubieten. Das bedeutet nicht, dass britische Kunden von zu Hause oder anderswo mit einer Internetverbindung nicht auf Binance zugreifen können. Sie können weiterhin die Hauptplattform von Binance für den Handel nutzen.
„Wenn Sie ein britischer Verbraucher sind, müssen Sie effektiv nur Binance.com verwenden“, sagte der FCA-Sprecher und fügte hinzu: „Ich denke, Verbot ist ein zu starkes Wort. Wir können nur dort handeln, wo wir die Befugnisse haben, daher haben wir einen unserer Meinung nach angemessenen Schritt unternommen, um die Verbraucher so gut wie möglich zu schützen.“
Was ist Binance Markets Limited?
Im Juni 2020 erwarb Binance ein Unternehmen namens EddieUK und benannte es um Binance Markets Limited. Zwei Tage vor dieser Namensänderung war Binance-CEO Changpeng Zhao ernannt als „Person mit maßgeblicher Kontrolle“ über das Unternehmen, das heute seinen Hauptsitz in London hat.
Binance Markets Limited wurde laut einem Sprecher erworben, um binance.uk zu starten, eine Möchtegern-Krypto-Börse, die britische Verbraucher im Großen und Ganzen genauso bedienen soll wie binance.us US-Verbraucher.
Binance.uk wurde noch nicht gestartet, aber sollte es jemals eine behördliche Genehmigung erhalten, würde Binance Markets Limited binance.uk „besitzen und betreiben“, sagte ein Binance-Sprecher Entschlüsseln.
Binance-Mangel an HQ ein "riesiges Problem"
Der FCA sagte auch Entschlüsseln dass Binance offensichtliches Fehlen eines Hauptquartiers ist ein „riesiges Thema“.
Bei der 2021 Ethereal Virtual Summit Anfang dieses Jahres bekräftigte der CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, dass das Unternehmen keinen Hauptsitz hat. „Jeder definiert den Hauptsitz eines Unternehmens etwas anders“, argumentierte er. „Unser Führungsteam sitzt nicht in einem Büro, wir haben keinen klaren Ort, wohin wir gehen können.“
Binance war zuvor in China, Japan, Taiwan und Malta ansässig; letztes Jahr, Malta geklärt dass Binance nicht für den Betrieb in dem Land lizenziert ist. Fünf Monate später hat die Malaysia Securities Commission angeblich dass das Unternehmen illegal in Malaysia tätig war.
Im Jahr 2017, dem Jahr, in dem Binance China verließ, registrierte es Binance Holdings Limited in Georgetown, Cayman Islands. Ein Dokument zur Unternehmensverknüpfung, das zuvor von . gesehen wurde Entschlüsseln zeigt die Cayman Islands als Hauptsitz von Binance, und das Unternehmen hat auch zuvor verwendet diese Adresse, um mehrere Marken des Binance-Namens und -Logos zu registrieren.
Im Jahr 2019 auch Binance eingetragen die Binance Investments Company auf den Seychellen. Inzwischen ist allgemein bekannt, dass CZ selbst seinen Sitz in Singapur hat.
Das Problem mit dem von CZ favorisierten Argument, dass die Definition eines Hauptsitzes unklar ist, besteht im Gegenteil darin, dass es sich um eine ziemlich einfache und universelle Unterscheidung handelt: Der Hauptsitz eines Unternehmens ist sein Hauptgeschäftssitz und in der Regel der legal registriert Adresse, von der aus sein Geschäft geführt wird. Binance Markets Limited zum Beispiel ist Hauptsitz in 167-169 Great Portland Street, London – und das seit dem 24. Juni 2021.
Binance behauptet keine Benachrichtigung von FCA
Die FCA bestätigte Entschlüsseln dass seine jüngste Verbraucherwarnung über Binance Markets Limited durch den offensichtlichen Mangel an AML-Kontrollen des Unternehmens motiviert wurde.
Dies kam jedoch als Neuigkeit für Binance. "Dies ist die erste klare Bestätigung, dass die FCA diese Linie eingenommen hat. Ich bin ziemlich überrascht, das von der FCA zu hören", sagte ein Binance-Sprecher Entschlüsseln.
Unmittelbar nach der Ankündigung der FCA gab Binance auch eine Erklärung ab, in der es heißt: „Wir verfolgen einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und nehmen unsere Compliance-Verpflichtungen sehr ernst.“
Quelle: https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml-approach
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