Die Financial Conduct Authority (FCA) hat am Mittwoch eine Warnung herausgegeben, die sich an Opfer eines illegalen Investitionsprogramms richtet, um sich zu melden, nachdem beschlossen wurde, sie zu entschädigen. Laut der Ankündigung stimmte die FCA nach einer Anhörung vor dem Southwark Crown Court der Beschlagnahme von Vermögenswerten gegen sechs Personen zu, die zu Freiheitsstrafen von insgesamt mehr als 28 Jahren verurteilt wurden.
Der Fall gilt als die größte Betrugsklage, die die Aufsichtsbehörde je eingeleitet hat. Laut Gerichtsurteil Einziehungsanordnungen gegen die Einzelpersonen erlassen inklusive Michael Nascimento für 976 £, 508.83; Charanjit Sandhu für 391 £, 680.17; Stuart Rea für 46,183.74 £; Ryan Parker für 345,775.52 £; Jeannine Lewis für 105,538.00 £ und Hugh Edwards für den Nominalbetrag von 1 £.
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„Das Gericht ordnete auch an, dass diese Beträge als Entschädigung an die Opfer des illegalen Investitionsprogramms gezahlt werden“, heißt es in der Mitteilung der FCA. Der Fall geht auf das Jahr 2018 zurück, als Nascimento wegen seiner Beteiligung an einem Aktienbetrug durch eine Reihe von Heizraumunternehmen zu 11 Jahren Haft verurteilt wurde, der zu einem Verlust von mehr als 2.8 Millionen Pfund an Investorengeldern führte. Die Staatsanwälte beschuldigten ihn, der Hauptnutznießer des illegalen Systems zu sein.
Letzter Aufruf an nicht lokalisierte Opfer
Laut heutiger Mitteilung hat die FCA bereits alle Opfer identifiziert, mit Ausnahme von rund 20 Personen. Der Watchdog hat bereits einen letzten Aufruf zur Geltendmachung ihrer jeweiligen Entschädigung ausgesprochen. „Das Gericht verhängte außerdem für jede der Personen Versäumnisfreiheitsstrafen gemäß den Bestimmungen der Einziehungsanordnungen, was bedeutet, dass sie jeweils eine Freiheitsstrafe verbüßen würden, falls sie ihren jeweiligen Einziehungsanordnungen nicht nachkommen.“ UK FCA geklärt.
Im Mai die britische Finanzaufsichtsbehörde kündigte an, den Verbraucherschutz weiter zu stärken auf den Privatkundenfinanzmärkten durch die Einführung neuer Verbraucherpflichten für die regulierten Finanzunternehmen.
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