Die europäischen AML-Regeln könnten DeFi, DAOs und NFTs betreffen

Dem vorgelegten Berichtsentwurf zufolge könnten eine Reihe von Änderungsanträgen, die von Mitgliedern des Europäischen Parlaments zu seiner Position zur Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) ausgearbeitet wurden, das Potenzial haben, die Regulierungslandschaft Europas stark zu verändern von The Block.

Das „Reise“-Regel Einführung von Bestimmungen zur Identitätsprüfung für den Geldtransfer mit sogenannten nicht gehosteten Geldbörsen – was bisher der Fall war sorgte für Aufsehen in der Branche – scheint entfernt worden zu sein.

Neue Änderungen erweitern jedoch den Geltungsbereich der Verordnung auf dezentrale autonome Organisationen (DAOs), dezentrale Finanzprotokolle (DeFi) und ihre Entwickler sowie Personen, die mit NFTs handeln. Das Metaverse wird auch als potenzieller Grund für Geldwäsche ins Visier genommen, und Anbieter von Krypto-Asset-Diensten könnten auch verpflichtet sein, die AML-Regeln einzuhalten, wenn sie Transaktionen über 1000 Euro abwickeln.

Die Bestimmungen sind das Ergebnis der Zusammenführung von Änderungsvorschlägen der Fraktionen in Kompromissänderungsanträgen, mit denen versucht wird, alle unterschiedlichen Standpunkte abzudecken.

Die Änderungsanträge müssen noch einige Hürden überwinden, bevor sie offiziell angenommen werden. Zunächst müssen sie eine Abstimmung durchlaufen, um in den Bericht des Europäischen Parlaments zur AML-Regulierung einzutreten. Anschließend muss der Abschlussbericht im Plenum mit allen Ausschüssen des Parlaments abgestimmt werden. Danach wird der Bericht das Parlament in den interinstitutionellen Debatten zum Thema Geldwäsche vertreten.

Der Abschlussbericht über die Position des Parlaments ist für Dezember geplant, und bis dahin sind technische Sitzungen zum AML-Bericht geplant.

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