Nach Dirty Crypto: Binance-Ermittler sprechen über ihren Beruf

Komplizierte Pläne, Krypto-Transaktionen mit hohem Einsatz, internationale Netzwerke von Kriminellen. Es klingt wie eine Szene aus einem Film, aber das ist es, was Ermittler der Finanz-Cyberkriminalität jeden Tag an der größten Krypto-Börse der Welt tun. 

Sie operieren im digitalen Bereich, verfolgen illegale Gelder und navigieren durch komplexe Täuschungsnetze, um die Täter hinter anonymen Transaktionen aufzudecken. Sie geben nicht ihre richtigen Namen oder Gesichter bekannt, sondern bewachen das Finanzsystem stillschweigend und beharrlich vor den Bösewichten. 

Was genau machen sie und was ist das Besondere an ihrem Beruf? Jane Davis und John Smith, zwei Ermittler für Finanz-Cyberkriminalität bei Binance, stimmten einem kleinen Einblick in ihre Aufgaben zu. Auf Wunsch der Ermittler wurden beide Namen geändert.

Virtuelle Tatorte 

„Erinnern Sie sich an die Filme, in denen Sie die Wand voller Bilder und Kabel sehen, die sie verbinden? Ich habe das bei der Polizei gemacht. Dasselbe gilt für Krypto“, sagt John. 

Zusammen mit Jane führen beide Ex-Polizisten bei Binance Ermittlungen zur Cyberkriminalität im Finanzbereich durch und verbinden virtuelle Punkte, um die Kriminellen hinter Geldwäsche und anderen illegalen Machenschaften aufzudecken, die digitale Währungen beinhalten.

Heute lösen sie virtuelle Rätsel und untersuchen Verbrechen auf der Blockchain. Sie finden die verborgene Verbindung heraus, indem sie analytische Tools und manchmal einfach ein Stück Papier verwenden, um die Punkte zu verbinden. Und die Tatorte, die sie untersuchen, sind virtuell.

"Es ist viel Arbeit. Einige Opfer verlieren ihre gesamten Ersparnisse. Und Sie spüren den Druck, diese Rätsel schneller zu lösen, Gerechtigkeit herbeizuführen und den Opfern schneller zu helfen“, erklärt Jane und fügt hinzu, dass in der Ermittlungseinheit für Finanz-Cyberkriminalität bei Binance kein Tag wie der andere ist.

Die Fälle, die sie lösen, reichen von den schnellen Fällen, die die Identifizierung eines einzelnen Verdächtigen erfordern, bis hin zu langfristigen und komplexen Ermittlungen, die sich auf größere illegale Netzwerke hinter den Betrugssystemen oder Finanzpyramiden konzentrieren.

Es ist aufregend, neue Verbindungen zwischen einzelnen Puzzleteilen zu finden und unbekannte Verdächtige zu identifizieren. Keine zwei Tage sind jemals gleich.

Neugierige Rätsellöser mit Hintergründen in der Strafverfolgung

Jane und John wechselten in die Privatwirtschaft, nachdem sie jahrelang bei der Polizei gedient hatten. 

Sie hat einen Master-Abschluss in Strafrecht und Kriminologie und ist erfahren in der Verfolgung von Kryptowährungen im Rahmen von Ermittlungen zu Finanz-Cyberkriminalität. Er untersucht seit einem Jahrzehnt Finanzkriminalität, nachdem er an der niederländischen Polizeiakademie einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen und einen Master-Abschluss in Kriminalpolizei erworben hatte. 

Beide Ermittler sind sich einig, dass nicht nur Hard Skills wie technisches Wissen über Blockchain, forensische Tools und das Verständnis von Geldwäschemethoden für die Untersuchung und Analyse von Finanz-Cyberkriminalität unerlässlich sind. 

Ermittler müssen in der Lage sein, kritisch zu denken, um Muster und Anomalien in Krypto-Transaktionen zu erkennen, und genau auf Details achten, um sicherzustellen, dass keine Beweise übersehen werden. Analytische Fähigkeiten und klare Kommunikation sind ebenso wichtig für eine effektive Untersuchung. 

Ein guter Ermittler zu sein hat nicht nur mit einem Universitätsabschluss zu tun, beharren Jane und John. Alles beginnt mit der Liebe zu Rätseln und der natürlichen Neugier, die dazu führt, sich auf diesem Gebiet weiterzubilden.  

„Onboarding-Abteilungen in Finanzinstituten bieten Rollen an, in denen Sie spezifische Fähigkeiten zum Lösen von Rätseln trainieren können. Dort wird auch Ermittlungsarbeit geleistet. Es gibt immer Fälle, in denen es keine Lösung oder Erklärung dafür gibt, was passiert ist“, sagt John. 

Die Ermittler nennen Bankinstitute, Krypto-Börsen, Krypto-Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden als die besten Orte, um erste Erfahrungen bei der Ermittlung von Finanz-Cyberkriminalität zu sammeln.

Abgesehen davon muss man sich für neue Technologien begeistern und den Drang nach Gerechtigkeit haben, da die Ermittler immer versuchen, den Opfern zu helfen.

„Als Teil von Binance versuchen wir immer, dieses Vorurteil zu beseitigen, dass Krypto nur ein Raum für Kriminelle ist. Wir wollen den Platz aufräumen und das treibt uns auch an“, erklärt Jane.

Kein Verstecken in Vans 

Die tägliche Arbeit von Ermittlern im Bereich Finanz-Cyberkriminalität ist dynamisch und fließend. Sie lösen komplexe kriminelle Rätsel mit Aufgaben wie Recherche, analytische Arbeit und kritisches Denken. 

Laut den Ermittlern von Binance machen sie keine Undercover-Arbeit. Sie werden sie nicht in einem Fahrzeug sitzend finden, das darauf wartet, dass Kriminelle auftauchen. Das machen die Strafverfolgungsbehörden. 

Ermittler der Finanz-Cyberkriminalität operieren an virtuellen Tatorten und verfolgen die digitalen Spuren auf einer Blockchain. Manchmal „jagen“ sie proaktiv, meist wenn sie auf verschiedene Empfehlungen reagieren und verdächtige Transaktionen überwachen.

„Bei Binance haben wir verschiedene Ermittlungsrollen. Manchmal ist es nur analytische Arbeit“, erklärt Jane. „Und dann ist es eine Menge Zusammenarbeit. Sowohl mit Ihren Teamkollegen, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungen und Ansichten zu ähnlichen Dingen haben, aber auch mit externen Partnern. Für uns sind es die Strafverfolgungsbehörden und andere private Unternehmen. Das ist ein großer Teil des Jobs.“

Als Drehscheibe zwischen dem Kryptowährungsaustausch und den Strafverfolgungsbehörden treffen sich die Ermittler regelmäßig mit den Beamten, Aufsichtsbehörden und Staatsanwälten, wenn sie komplexe Geldwäschefälle oder andere illegale Finanzaktivitäten lösen.

Solche Treffen tragen dazu bei, Wissenslücken zu schließen, die viele Strafverfolgungsbehörden noch über Blockchain haben. „Wir versuchen, sie über Technik aufzuklären“, fügt der Ermittler hinzu.

Dann schreiben Jane und John, wie jeder andere Beamte oder Ermittler, die Berichte, die dokumentieren, was sie gefunden haben und wie sie zu ihren Schlussfolgerungen gekommen sind.

Hier muss man über Fähigkeiten verfügen, um die technischen Aspekte der Blockchain-basierten Kriminalität in verständliche und lesbare Berichte zu übersetzen, sagt John. Sonst geht aus dem, was der Ermittler herausgefunden hat, nichts hervor. 

„Die meisten Staatsanwälte kennen dieses spezielle System nicht. Später müssen sie vor Gericht Entscheidungen auf der Grundlage unserer Feststellungen treffen. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir das in etwas Verständliches übersetzen können.“

Die Geldwäschesysteme von vor zehn Jahren sind anders als heute. Kriminalmethoden und -technologien entwickeln sich schnell und verlangen von den Ermittlern, dass sie ebenso schnell mit ihnen Schritt halten, um zu verstehen, was passiert.

Laut den Ermittlern ist das Verständnis der Blockchain-Technologie die einzige Möglichkeit, die roten Fahnen und Risiken zu identifizieren, die bei der Übertragung oder Verschleierung von Werten auftreten.

Es sind viele Informationen online verfügbar, von Coursera bis YouTube, sodass sich jeder über Blockchain informieren und verdächtige Aktivitäten erkennen kann.

„Sie können die Beispiele, die sie Ihnen geben, widerspiegeln. Manchmal sieht man Leute auf YouTube, die über die Untersuchung von Walen sprechen. Folgen Sie ihren Schritten und sehen Sie, ob Sie dasselbe tun könnten. Das habe ich selbst gemacht“, verrät John.

Als er 2013 anfing, gab es noch keine Software-Tools, um Dinge nachzuzeichnen oder grafisch darzustellen. Er musste alle Verbindungen von Hand ziehen, Exporte von Blockchain-Punktinformationen vornehmen und die nächsten Schritte formulieren.

Jane gab weiter zu, dass Untersuchungen kostenlos und öffentlich zugänglich durchgeführt werden könnten Blockchain-Exploring-Tools. Das hat sie schon während ihrer Zeit bei der Polizei gemacht. Heutzutage, wo kommerzielle Tools den Teil der Transaktionsverfolgung viel einfacher erledigen, beinhaltet der gesamte Untersuchungsprozess immer noch viel manuelle und analytische Arbeit.

Beide sind sich einig, dass das Verständnis der Technologie immer noch der Schlüssel zum Erfolg ist. Laut John haben ihm seine frühen Kenntnisse über Blockchain und seine früheren Erfahrungen bei der Untersuchung traditioneller Geldwäscheverbrechen geholfen, die kriminellen Handlungen in der Kette zu verstehen. 

„Wenn Sie neu in diesem System sind, kann es schwierig sein, zu verstehen, was passiert. Daher könnte es Ihnen auch helfen, die Fähigkeiten zu entwickeln, wenn Sie ein Netzwerk haben und sich mit diesen Erfahrungen an die Ermittler wenden. Denn diese wird immer komplexer. Es ist einfacher, Ihr Netzwerk zu fragen“, sagt er. 

Fragen Sie nach Feedback zu den Endergebnissen

Das fehlende Teil des kriminellen Puzzles aufzudecken und die komplexen Pläne zu knacken, die sie geschaffen haben, ist eine der größten Belohnungen ihrer Arbeit, sagen beide Ermittler. Eine andere ist es, das Gesamtbild und umsetzbare Ergebnisse zu erhalten.

„Das Feedback der Strafverfolgungsbehörden, Ihrer anderen Kollegen, dass es ihnen wirklich geholfen hat, was Sie getan haben. Das motiviert mich bei meiner Arbeit“, bekennt John.

Beide waren sich jedoch einig, dass es für private Ermittler schwierig ist, Feedback zu erhalten. 

„Dies ist der schwierigste Teil der Arbeit in einem Privatunternehmen im Vergleich zur Tätigkeit bei der Strafverfolgung. Wir erleben nicht diesen aufregenden Moment des Endergebnisses, sei es eine Verhaftung oder die Gerechtigkeit für ein Opfer“, sagt Jane.

Obwohl sie oft Teil größerer Kriminalfälle sind, sehen die Ermittler der Finanz-Cyberkriminalität des privaten Sektors weniger das Gesamtbild und mischen sich weniger mit den Verdächtigen ein. 

„Wir ermutigen die Strafverfolgungsbehörden immer, uns Feedback darüber zu geben, wie unsere Informationen ausgefallen sind oder geholfen haben. Wir brauchen das nicht aus Neugier. Es hilft uns nur, unseren Service so zu gestalten, dass mögliche Risiken vermieden werden. Es hilft uns auch, dieselben Strafverfolgungsbehörden besser zu unterstützen und unseren Benutzern besser zu helfen“, fügt Jane hinzu.

Auf der Suche nach mehr Bildung und Vertrauen

Die Arbeit von Ermittlern der Finanz-Cyberkriminalität mag von außen schick und aufregend aussehen. Aber es kommt auch mit seinen Nachteilen. 

„Ich wünschte, es gäbe mehr Vertrauen seitens der Regulierungsbehörden“, sagt John. „Wir arbeiten jetzt in der Privatwirtschaft für das Unternehmen, aber es wäre schön, mehr Vertrauen in das zu sehen, was wir tun. 

Wir müssen Wissen, Compliance und Regulierungsregeln entwickeln, um mit den Regulierungsbehörden dorthin zu gelangen, um den Industriestandard aufzubauen. Dafür braucht es Vertrauen.“ 

Zu sehen, wie die Opfer ihre Ersparnisse verlieren, ist immer herzzerreißend, fügt Jane hinzu. Ihr größter Wunsch ist es, dass alle kryptogebildeter und kritischer werden, um nicht Betrügern zum Opfer zu fallen. 

„Ich würde es begrüßen, wenn sie nachdenken, bevor sie handeln, und beurteilen, ob etwas zu gut ist, um wahr zu sein.“ 

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