DOJ-Task Force „KleptoCapture“ zielt auf Krypto-Börsen bei der Durchsetzung von Sanktionsumgehungen ab

Eine neue Task Force des US-Justizministeriums (DOJ), KleptoCapture, wird sich ebenfalls mit dem Austausch von Kryptowährungen befassen. Finanzinstitute, Banken, Geldüberweisungsdienste und Krypto-Börsen, die es russischen Oligarchen ermöglichen, Geld zu bewegen, „werden im Fadenkreuz dieser Untersuchung stehen“.

Die KleptoCapture Task Force des DOJ wird eine „breitere Sichtweise“ einnehmen

Eine neue Task Force des Justizministeriums (DOJ), KleptoCapture, wird Sanktionen gegen russische Oligarchen durchsetzen und jeden ins Visier nehmen, der hilft, ihr Geld zu verstecken, einschließlich Krypto-Dienstleistern, sagte ein hochrangiger DOJ-Beamter Berichten zufolge am Freitag.

Die Task Force KleptoCapture wurde am 2. März ins Leben gerufen. Sie ist „eine behördenübergreifende Task Force zur Strafverfolgung, die sich der Durchsetzung der weitreichenden Sanktionen, Exportbeschränkungen und wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen widmet, die die Vereinigten Staaten zusammen mit Verbündeten und Partnern als Reaktion auf Russlands unprovozierte Maßnahmen verhängt haben Militärinvasion in der Ukraine“, beschrieb das DOJ.

Unter Hinweis darauf, dass die KleptoCapture-Task Force eine „breitere Sichtweise“ darauf einnehmen wird, wen sie als Vermittler bei der Umgehung von Sanktionen betrachtet, erklärte der DOJ-Beamte:

Unser Ziel ist es, jede geeignete Anklage gegen jeden sanktionierten russischen Oligarchen oder jede Organisation zu erheben, und gegen diejenigen, die ihnen helfen würden, Wirtschaftssanktionen zu umgehen.

Zusätzlich zu denen, die freiwillig Geldwäsche unterstützen, betonte der Beamte, dass „Akteure, die ihren Kopf in den Sand stecken oder sich blind dafür machen, schmutziges Geld zu bewegen, wegen ihrer Rolle bei der Verschleierung dieser Erlöse mit Geldwäsche-Anklagen konfrontiert werden können“.

Der DOJ-Beamte betonte:

Finanzinstitute, Banken, Geldüberweisungsdienste, Kryptowährungsbörsen, die vorsätzlich keine angemessenen Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten und diesen Oligarchen erlauben, Geld zu bewegen, um den Fluss ihres Geldes zu ermöglichen, werden im Fadenkreuz dieser Untersuchung stehen.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland sagte letzte Woche, das DOJ werde „keinen Stein auf dem anderen lassen“, um Vermögenswerte unter Verstoß gegen die neuen Sanktionen zu beschlagnahmen.

„Die Task Force wird Staatsanwälte, Agenten, Analysten, Übersetzer aus dem gesamten Ministerium und der gesamten US-Regierung zusammenbringen, um die Verbrechen und das Vermögen russischer Oligarchen und anderer zu verfolgen, die das für die Invasion der Ukraine verantwortliche russische Regime unterstützt haben “, führte der hochrangige DOJ-Beamte aus und fügte hinzu:

Diese Ermöglicher haben durch Korruption, Erpressung und die Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit einen enormen Reichtum angehäuft. Der Erfolg dieser Task Force wird durch Demontage, Störung und Unbehagen für diese Befähiger und ihr Netzwerk definiert.

Der Beamte stellte klar, dass das Justizministerium nicht einfach ihr Eigentum beschlagnahmen kann, nur weil Oligarchen US-Sanktionen unterliegen, und führte aus: „Einfach blockiert zu werden oder einfach einem bekannten Oligarchen anzugehören, reicht für das Justizministerium an sich nicht aus dieses Eigentum zu verwirken oder einen Beschlagnahmebefehl zu erwirken.“

Was halten Sie von der KleptoCapture-Taskforce, die auf Krypto-Börsen abzielt? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

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• Quelle: https://news.bitcoin.com/doj-task-force-kleptocapture-to-target-crypto-exchanges-in-sanctions-evasion-crackdown/