'Doctor Bitcoin' drohen bis zu fünf Jahre im Bundesgefängnis

Mark Alexander Hopkins, auch bekannt als „Doktor Bitcoin“, bekannte sich schuldig, weil ihm vorgeworfen wurde, ein illegales Cash-to-Crypto-System betrieben zu haben. Nachdem er Kriminellen erlaubt hatte, Fiat-Währungen in Bitcoin umzutauschen, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.

Texas vs. „Doctor Bitcoin“

Der amtierende US-Staatsanwalt für den nördlichen Bezirk von Texas – Prerak Shah – angekündigt dass Mark Hopkins zugab, dass er ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieb. Die Staatsanwaltschaft erinnerte daran, dass der Richardson-Mann die texanischen Gesetze nicht eingehalten und es Kriminellen ermöglicht habe, Gewinne aus dem Handel mit BTC zu erzielen:

„Dieser Angeklagte missachtete Bundesgesetze und erlaubte Betrügern, Bitcoin zu nutzen, um unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden zu agieren. Wir sind entschlossen, den Bitcoin-Marktplatz von jedem zu befreien, der Kriminellen wissentlich dabei hilft, illegale Gewinne in Krypto-Wallets zu verstecken.“

Den Anschuldigungen zufolge verwaltete Hopkins – der sich selbst als „Doktor Bitcoin“ bezeichnet – sein Geschäft, indem er US-Dollar gegen eine Gebühr in digitale Vermögenswerte, hauptsächlich BTC, umwandelte. Er gab jedoch zu, dass er den Prozess der Überprüfung der Herkunft des Geldes mehrfach ignoriert hatte.

Beispielsweise wandte sich im September 2019 ein anonymer Mann mit den Initialen „MH“ an Hopkins, um Dollar in BTC umzutauschen. Es stellte sich heraus, dass das Geld aus einem Lotteriebetrug in Nigeria stammte, „Doctor Bitcoin“ ließ die Operation jedoch dennoch zu. Darüber hinaus riet er „MH“, mit Einlagen unter 9,500 US-Dollar zu operieren, und forderte ihn sogar auf, Finanzinstitute anzulügen:

„Ich bin als Marketingunternehmen gegründet, also sagen Sie ihnen, dass Sie für eine Marketingkampagne bezahlen.“

Hopkins gestand, dass er ein Jahr lang 37 Transaktionen mit dem Kriminellen durchgeführt und zwischen 550,000 und 1.5 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte.

Das Dallas Field Office des Federal Bureau of Investigation, das den Fall untersuchte, stellte fest, dass seine Operationen im Bundesstaat Texas illegal waren. Darüber hinaus versäumte es Hopkins, die persönlichen Daten seiner Kunden zu authentifizieren – ein wichtiges Gesetz, das Kriminelle daran hindert, deren Vermögenswerte zu nutzen.

„Doctor Bitcoin“ bekannte sich in allen Anklagepunkten schuldig und muss nun mit einer reduzierten Strafe von bis zu fünf Jahren hinter Gittern im Bundesgefängnis rechnen.

Auch „Crypto King“ wurde erwischt

Das Narcotics Control Bureau of India (NCB) berichtet ein ähnlicher Fall vor Kurzem. Letzte Woche verhafteten sie Makarand Pardeep Adivirkar, besser bekannt als „Krypto-König“, wegen des Verdachts, mit Bitcoin Drogen aus dem Darknet gekauft zu haben:

„Seine Vorgehensweise bestand darin, Bargeld zu erhalten und mit geringem Gewinn Bitcoins bereitzustellen, indem er sein Portemonnaie nutzte, mit dem er Drogen im Darknet kaufte.“

Die Untersuchung ergab, dass Adivirkar angeblich die primäre Kryptowährung gegen LSD eingetauscht hatte, als sie im Dorf Kharodi, Malad, 20 Kleckse der psychedelischen Droge fanden. Derzeit ist noch unklar, mit welcher Strafe der „Krypto-König“ rechnen muss.