Ein weiteres Mitglied der russischen Krypto-Pyramide Finiko wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen

Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben einen hochrangigen Finiko-Vertreter festgenommen, der wegen seiner Rolle im Krypto-Ponzi-System gesucht wird, das Tausende von Investoren auf der ganzen Welt betrogen hat. Dies ist die zweite im vergangenen Monat angekündigte Festnahme eines hochrangigen Mitglieds der Pyramide in dem Golfstaat.

Finiko-Betrüger von Interpol in den Vereinigten Arabischen Emiraten erwischt, Russland fordert seine Auslieferung

Eine weitere Person, die in den letzten Jahren an der Organisation von Russlands größter Finanzpyramide beteiligt war, Finiko, wurde in den VAE in Gewahrsam genommen. Die Inhaftierung von Edward Sabirov in dem arabischen Land erfolgt nach den Nachrichten des letzten Monats verhaften des Mitbegründers des Schneeballsystems, Zygmunt Zygmuntovich. Beide haben angeblich eine Schlüsselrolle bei der Veruntreuung von Millionen von Opfern des Betrugs gespielt.

Sabirov wurde am 12. November auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt, teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur RIA Novosti mit. Das Nationale Interpol-Büro der Vereinigten Arabischen Emirate gab seine Verhaftung am 30. November bekannt. Das russische Nationale Zentralbüro von Interpol hat bei den Behörden der VAE bereits eine 60-tägige Inhaftierung beantragt und die russische Absicht bekundet, seine Auslieferung beim Justizministerium des Landes zu beantragen.

Ein weiterer hochkarätiger Vertreter von Finiko, Marat Sabirov, wird noch immer gesucht. Die Ermittler weisen darauf hin, dass die Sabirovs direkt mit dem Top-Management der Krypto-Pyramide verbunden waren, da sie enge Mitarbeiter ihres Gründers und Vordenkers Kirill Doronin waren, der seit Juli 2021 in russischem Gefängnis sitzt. Zusammen mit Zygmuntovich gelang es ihnen, Russland zu verlassen das Schema brach zusammen.

Finiko, die nie als juristische Person gegründet wurde, hatte ihren Sitz in Kazan, der Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan. Es hatte Niederlassungen in mehr als 70 anderen russischen Regionen, die Investitionen in eine virtuelle Plattform förderten und außerordentlich hohe Renditen von bis zu 5 % pro Tag boten. Anfang dieses Jahres gab das russische Innenministerium bekannt, dass es rund 10,000 Anträge von Opfern erhalten habe, die Verluste von mehr als 5 Milliarden Rubel (fast 80 Millionen US-Dollar) geltend machten.

Die tatsächlichen Schäden durch Finikos Aktivitäten sind jedoch wahrscheinlich viel höher. Das Ponzi-Schema Kapital von ahnungslosen Investoren in Russland, der Ukraine und anderen Ländern im ehemaligen sowjetischen Raum, EU-Staaten wie Deutschland, Österreich und Ungarn, den Vereinigten Staaten und anderswo beschafft. Viele der Opfer wurden gebeten, Kryptowährung an Finikos Brieftaschen zu senden, und laut a berichten Laut Chainalysis erhielt die Pyramide zwischen Dezember 1.5 und August 2019 Bitcoin im Wert von mehr als 2021 Milliarden Dollar.

Neben Doronin, Zygmuntovich und den Sabirovs wurden mehr als 20 weitere Personen beschuldigt, an dem massiven Betrug beteiligt gewesen zu sein. Die Liste enthält Lilia Nurieva und Dina Gabdullina sowie Finikos Vizepräsident Ilgiz Shakirov der in Tatarstan festgenommen wurde. Auch Anna Serikova, Geschäftsführerin von Finiko, besser bekannt unter dem Pseudonym Tiffany, wurde festgenommen.

Glauben Sie, dass die Strafverfolgungsbehörden der VAE auch Marat Sabirov oder andere Finiko-Mitglieder finden und verhaften werden? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.