Entlarvung übertriebener Behauptungen zur Krypto- und Terrorismusfinanzierung

Angesichts des jüngsten Terroranschlags in Israel, der von der Hamas inszeniert wurde, Chainalyse, ein Blockchain-Analyseunternehmen, geht in einem Blogbeitrag vom 18. Oktober 2023 auf die Missverständnisse über die Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung ein. Die Analyse zeigt, dass die Terrorismusfinanzierung einen winzigen Teil des ohnehin schon marginalen illegalen Kryptowährungstransaktionsvolumens ausmacht. Terroristengruppen nutzen zwar Kryptowährungen, stützen sich jedoch überwiegend auf traditionelle, auf Fiat-Währungen basierende Finanzierungskanäle wie Finanzinstitute, Hawalas und Briefkastenfirmen.

Die Blockchain-Technologie, die für ihre inhärente Transparenz bekannt ist, macht Kryptowährungen weniger geeignet für illegale Aktivitäten, einschließlich der Terrorismusfinanzierung. Diese Transparenz ermöglicht es staatlichen und privaten Stellen, die mit Blockchain-Analysetools ausgestattet sind, gemeinsam Geldströme zu identifizieren und zu behindern, eine Leistung, die mit herkömmlichen Werttransfermethoden nur schwer zu erreichen ist. Chainalyse Erörtert insbesondere die häufigsten Fallstricke bei der Analyse terroristischer Geldflüsse auf der Blockchain, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung und Rückverfolgung von Dienstleistern.

Zwei wesentliche Aspekte bilden den Kern der Analyse terroristischer Geldströme: die Quantifizierung der von Terrororganisationen direkt gehaltenen Gelder und die Identifizierung der Dienstleister, die den Geldfluss ermöglichen. An Terrorismusfinanzierungen sind häufig Dienstleister wie Gelddienstleister beteiligt, wobei als Beispiel das kürzlich sanktionierte Unternehmen Buy Cash mit Sitz in Gaza genannt wird. Diese Dienstleister verwalten Fondsvolumina, die größer sind als die einer typischen Privatperson, aber kleiner als eine Standardbörse, und ähneln in unterschiedlichem Ausmaß außerbörslichen (OTC) Brokern oder Geldgeschäften auf Straßenebene wie Hawalas.

Die jüngsten Sanktionen des US-Finanzministeriums vom 18. Oktober 2023 gegen neun Personen, die mit der Hamas und einer in Gaza ansässigen Kryptowährungsbörse in Verbindung stehen, sind Teil einer umfassenderen Anstrengung, den Einnahmefluss der Gruppe einzudämmen. Diese Maßnahmen zielen insbesondere auf hochrangige Hamas-Beamte und -Mitglieder ab, die ein geheimes Hamas-Investitionsportfolio verwalten, sowie auf den damit verbundenen virtuellen Währungsumtausch. Neben den Geldern, die die Hamas aus dem Iran erhält, trägt ihr globales Investitionsportfolio im Wert von Hunderten Millionen Dollar erheblich zu ihren Einnahmen bei. Dieses Portfolio, das unter dem Deckmantel legitimer Unternehmen in verschiedenen Ländern, darunter Sudan, Algerien, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten, verwaltet wird, ist ein entscheidender Teil des Finanznetzwerks der Hamas.

Parallel zu den US-Maßnahmen haben die israelischen Behörden proaktiv gegen Kryptowährungskanäle vorgegangen, die die Hamas finanzieren. Am 10. Oktober 2023 hat die Cyber-Abteilung der Einheit Lahav 433 der israelischen Polizei Kryptowährungskonten der Hamas eingefroren. Darüber hinaus wurden von den israelischen Strafverfolgungsbehörden in der vergangenen Woche mehrere Social-Media-Beiträge zur Kenntnis genommen, in denen zu Kryptowährungsspenden für Hamas-nahe Organisationen aufgerufen wurde.

In einer bemerkenswerten Entwicklung erklärte die Hamas im April 2023 die Einstellung ihres Kryptowährungs-Spendenprogramms, was auf eine mögliche Änderung ihrer Fundraising-Strategien angesichts zunehmender internationaler Kontrolle hindeutet.

Das Narrativ rund um die Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung führt oft zu übertriebenen Behauptungen, vor allem bei der Rückverfolgung von Geldern auf der Blockchain. Die jüngsten Maßnahmen sowohl der US-amerikanischen als auch der israelischen Behörden verdeutlichen die Herausforderungen, die Kryptowährungen bei der Eindämmung der Terrorismusfinanzierung mit sich bringen, und betonen gleichzeitig die Anpassungsfähigkeit regulatorischer Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Krypto-Operationen.

Die gemeinsamen Bemühungen zwischen Strafverfolgungsbehörden, Geheimdiensten und Organisationen des privaten Sektors, beispielhaft dargestellt durch die jüngsten Maßnahmen gegen die Kryptowährungsoperationen der Hamas, zeigen das Potenzial der Nutzung der Blockchain-Technologie, um den Terrorismus unterstützende Finanznetzwerke zu verstehen und zu zerstören. Die Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit eines differenzierten Ansatzes bei der Bewertung der Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung und untermauern die Behauptungen von Chainalysis über den begrenzten Umfang von Krypto bei der Befeuerung terroristischer Aktivitäten.

Bildquelle: Shutterstock

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• Quelle: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing