Die Krypto-Börse FTX ist bankrott eine Klage gegen vier ehemalige Mitarbeiter von Salameda, einer in Hongkong ansässigen Tochtergesellschaft, die vermutlich unter der direkten Kontrolle des ehemaligen CEO der Krypto-Börse, Sam Bankman-Fried, stand.
Zusammen mit zwei verbundenen Unternehmen sollen die genannten Personen – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen und Darren Wong – ihre persönlichen Beziehungen ausgenutzt haben, um ihren Vermögensabzügen von FTX bei der Zukunft der Börse Priorität einzuräumen wurde fraglich.
Diese Abhebungen erfolgten während des entscheidenden Zeitraums von 90 Tagen vor dem Insolvenzantrag von FTX am 11. November, der sogenannten „Präferenzfrist“.
Nach US-amerikanischem Recht könnten Kunden, die ihre Krypto-Vermögenswerte in den 90 Tagen vor der Insolvenzanmeldung von FTX abgehoben haben, von den Gläubigern des Unternehmens verklagt werden, um das Geld zurückzuerhalten. Dies wird im Insolvenzgesetz als „Clawback“ bezeichnet.
Der Gesamtwert dieser mutmaßlichen illegalen Überweisungen wird auf 157.3 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei nach dem 123. November 7 ein erheblicher Betrag von über 2022 Millionen US-Dollar abgehoben wurde.
Ein beträchtlicher Teil davon, rund 73 Millionen US-Dollar, kam angeblich Michael Burgess zugute.
„Sie nutzten ihre Verbindungen zum Personal der FTX Group, um sicherzustellen, dass sie gegenüber anderen Kunden Vorrang haben“, heißt es in der Akte.
Da Matthew Burgess die FTX Group bereits verlassen hatte, wird ihm insbesondere vorgeworfen, „andere Mitarbeiter der FTX Group damit beauftragt zu haben, bestimmte ausstehende Abhebungsanfragen“ von seinen eigenen FTX-US-Börsenkonten „herauszuschieben“, „wobei er das Konto fälschlicherweise als sein eigenes Konto dargestellt hat.“ ”
Der Klage zufolge wurden die letzten Abhebungen nur wenige Stunden vor der Einstellung der Abhebungen durch die FTX.com-Börse am 8. November 2022 abgeschlossen.
Post-FTX-Trades
In der Akte werden auch die erheblichen Vorteile aufgeführt, die die Beklagten in den Monaten vor dem Zusammenbruch von FTX aus dem Handel mit Kryptowährungen gezogen haben und die sie zurückziehen konnten.
Von Januar bis November 2022, nachdem sie Berichten zufolge die FTX-Gruppe verlassen hatten, handelten sie aktiv über ihre eigenen Unternehmen, darunter 3Twelve und BDK. Das monatliche Handelsvolumen lag zwischen 100 und 400 Millionen US-Dollar.
Ein beträchtlicher Teil ihres Handelskapitals stammt offenbar von der FTX Group. „Die Beklagten erhielten umfangreiche Übertragungen digitaler Vermögenswerte und Fiat-Währungen von Wechselkonten, die mit Unternehmen der FTX Group verbunden sind, darunter etwa 13.1 Millionen FTT an Darren Wong, mehr als 1 Million SOL an Michael Burgess und fast 4 Millionen US-Dollar für ‚Boni‘ dazwischen.“ Michael Burgess, Nguyen und Wong“, heißt es in den Gerichtsakten.
In der Akte wird außerdem behauptet, dass sie durch den Handel mit diesen Vermögenswerten erhebliche Gewinne erzielt hätten. Darren Wong beispielsweise soll über 70 Millionen US-Dollar durch FTT-Geschäfte auf FTX.com verdient haben, davon etwa 30 Millionen US-Dollar kurz vor dem Insolvenzantrag von FTX.
Sam Bankman-Fried befindet sich derzeit in Haft und wartet auf den Prozess, der am 3. Oktober beginnen soll. Ein Berufungsgericht entlassen sein Antrag auf Freilassung vor dem Gerichtsverfahren am Donnerstag.
Entschlüsseln hat FTX um einen Kommentar gebeten und wird diesen Artikel aktualisieren, sobald das Unternehmen antwortet.
Bleiben Sie über Krypto-News auf dem Laufenden und erhalten Sie tägliche Updates in Ihrem Posteingang.
- SEO-gestützte Content- und PR-Distribution. Holen Sie sich noch heute Verstärkung.
- PlatoData.Network Vertikale generative KI. Motiviere dich selbst. Hier zugreifen.
- PlatoAiStream. Web3-Intelligenz. Wissen verstärkt. Hier zugreifen.
- PlatoESG. Kohlenstoff, CleanTech, Energie, Umwelt, Solar, Abfallwirtschaft. Hier zugreifen.
- PlatoHealth. Informationen zu Biotechnologie und klinischen Studien. Hier zugreifen.
- Quelle: https://decrypt.co/198353/ftx-files-157-million-lawsuit-against-ex-employees-of-hong-kong-affiliate