Die umkämpfte Börse behauptet, dass die Mitarbeiter den Gesamtbetrag zu Vorzugskonditionen abgehoben hätten.
Gepostet am 22. September 2023 um 7:00 Uhr EST.
Umkämpfte Krypto-Börse FTX hat Klage eingereicht gegen ehemalige Mitarbeiter der Hongkonger Tochtergesellschaft Salameda, die laut Klage zu diesem Zeitpunkt unter der Kontrolle des damaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried stand, um geschätzte 157.3 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die angeblich unter Vorzugsbehandlung von der Börse abgezogen wurden.
In der am Donnerstag eingereichten Klage heißt es, dass die Mitarbeiter und verbundenen Unternehmen – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong – in den Stunden vor dem Antrag von FTX auf Insolvenzschutz nach Kapitel 11 am 11. November 2022 gehandelt hätten Von den insgesamt 157.3 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, die von der Plattform entfernt wurden, wurden mehr als 123 Millionen US-Dollar am oder nach dem 7. November abgehoben, dem Tag bevor FTX die Abhebungen auf der Plattform einstellte.
Da der Rückstand an ausstehenden Auszahlungsanfragen von Kunden zunahm, warteten viele Kunden Stunden oder Tage auf den Abschluss von Auszahlungen, und viele weitere Auszahlungsanfragen blieben unerfüllt“, heißt es in der Akte. „Die Angeklagten Michael Burgess, Nguyen und Wong versuchten ebenfalls, Vermögenswerte von ihren verschiedenen Privat- und Unternehmenskonten auf den Börsen FTX.com und FTX US abzuheben, hatten jedoch Vorteile gegenüber Durchschnittskunden: Wie unten beschrieben, nutzten sie ihre Verbindungen zu Mitarbeitern der FTX Group um sicherzustellen, dass sie gegenüber anderen Kunden Vorrang haben.“
In der Beschwerde heißt es weiter: „Matthew Burgess, ein damals aktueller Mitarbeiter der FTX Group, beauftragte andere Mitarbeiter der FTX Group, bestimmte ausstehende Abhebungsanträge von einem der FTX-US-Börsenkonten von Michael Burgess „herauszuschieben“, wobei er fälschlicherweise angab, dass es sich bei dem Konto um sein eigenes Konto handelte .
Nach dem US-Insolvenzrecht können Gläubiger im Zusammenhang mit Abhebungen klagen, die innerhalb von 90 Tagen nach dem Antrag eines Unternehmens auf Insolvenzschutz in der sogenannten „Präferenzfrist“ erfolgen.
Rund 73 Millionen US-Dollar des fraglichen Vermögens kamen angeblich direkt Michael Burgess zugute. Burgess, der zu diesem Zeitpunkt die FTX Group bereits verlassen hatte, wird außerdem beschuldigt, FTX-Mitarbeiter gebeten zu haben, ausstehende Auszahlungsanträge von einem FTX.US-Konto eines seiner Unternehmen zu beschleunigen, während er behauptete, dass es sich bei dem Konto um sein eigenes Konto handele.
Der Gründer und ehemalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, ist derzeit inhaftiert und wartet auf den Prozess, der am 3. Oktober beginnen soll. Bankman-Fried wird beschuldigt, Kunden von FTX und seinem Handelszweig Alameda Research um Hunderte Millionen Dollar betrogen zu haben. Bankman-Fried bekannte sich in Bezug auf die Vorwürfe unschuldig.
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