Gründer der Krypto-Börse Bitzlato bestreitet US-Gebühren

Der Gründer der Kryptowährungsbörse Bitzlato hat die Schuld in einem Geldwäschefall in den USA bestritten. Anatoly Legkodymov wurde Mitte Januar in Miami wegen seiner Rolle beim Betrieb der Handelsplattform festgenommen, die angeblich illegale Gelder im Wert von über 700 Millionen US-Dollar verarbeitete.

Bitzlato-Gründer Legkodymov steht vor US-Gericht

Anatoly Legkodymov, einer der Gründer und Mehrheitseigentümer der mit Russland verbundenen Krypto-Börse Bitzlato, hat am Dienstag seinen ersten Auftritt vor dem New Yorker Bundesgericht, berichtete das Portal Law360. Er wurde wegen Vorwürfen, Millionen von Erträgen aus Straftaten über die Plattform gewaschen zu haben, ohne Kaution festgehalten, was er bestritten hat.

Der russische Staatsbürger, der in China lebt, wurde am 17. Januar vom FBI in Miami festgenommen und wegen unerlaubter Geldübermittlung angeklagt. Der Angeklagte wurde auch beschuldigt, die in Hongkong registrierte Börse betrieben zu haben, die keine Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche implementiert und illegale Gelder im Wert von mehr als 700 Millionen Dollar verarbeitet hat.

Das Geld steht angeblich im Zusammenhang mit verschiedenen kriminellen Aktivitäten und Akteuren, darunter Ransomware-Gruppen und Drogenhändler. Darunter auch einst der größte Darknet-Markt Hydra, ebenfalls mit russischen Wurzeln, das war schließen im April, als seine Server in Deutschland beschlagnahmt wurden, sowie Russlands größtes Krypto-Pyramidensystem, finiko.

Ende Januar wurden vier weitere Mitglieder von Bitzlatos Team, darunter drei Führungskräfte, eingestellt verhaftet in Europa, während ein anderer Mitbegründer von Bitzlato, Anton Shkurenko, kurz war festgenommen, befragt und freigegeben von den russischen Behörden im Februar.

In einem Interview davor Shkurenko enthüllt dass Bitzlato plant, nach Russland zu ziehen und von dort aus den Betrieb wieder aufzunehmen. Obwohl die französischen Strafverfolgungsbehörden die Hot Wallet der Plattform beschlagnahmt hatten, versprach er auch, die Auszahlungen teilweise wiederherzustellen.

In einer Nachricht, die Anfang März in ihrem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde, gab die Börse bekannt, dass sie mit der Bearbeitung von Abhebungen von Kundengeldern beginnt. Bitzlato war über einen Monat offline, nachdem seine Website von Ermittlern in Frankreich abgeschaltet wurde. Entsprechend Europol, es hat über 1 Milliarde Dollar an schmutzigem Geld ausgetauscht.

Erwarten Sie weitere Verhaftungen und Anklagen im Fall Bitzlato? Teilen Sie Ihre Gedanken zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev ist ein technisch versierter Journalist aus Osteuropa, dem Hitchens' Zitat gefällt: „Schriftsteller zu sein ist das, was ich bin, und nicht das, was ich tue.“ Neben Krypto, Blockchain und Fintech sind die internationale Politik und Wirtschaft zwei weitere Inspirationsquellen.

Bildkredite: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons

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• Quelle: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/