Die Hongkonger Polizei und die Securities and Futures Commission (SFC) haben 13 Verdächtige, ein Syndikat, wegen eines ausgeklügelten „Ramp-and-Dump“-Plans, auch bekannt als „Ramp-and-Dump“-System, angeklagt Pump-and-Dump-Schema , wegen der Begehung mehrerer Straftaten.
Die Anklage erfolgte nach einer gemeinsamen Untersuchung der Strafverfolgungsbehörden und der Finanzmarktaufsicht gegen die betrügerischen Aktienanlageprogramme. Die Syndikatsmitglieder sollen im Rahmen der Systeme gegen Vorschriften zur Marktmanipulation und Geldwäsche verstoßen haben.
Wie am Freitag bekannt gegeben wurde, werden fünf der Verdächtigen wegen Verschwörung zum Betrug angeklagt und haben sich zur Schaffung eines Plans mit der Absicht verschworen, die Wertpapiermarktteilnehmer zu betrügen. Zwei von ihnen stehen zusammen mit den anderen acht ebenfalls vor der Tür Geldwäsche Gebühren.
Sie sind jetzt gegen Kaution auf freiem Fuß, wobei die Kaution zwischen 50,000 und 1 Million HK$ liegt. Allerdings dürfen sie Hongkong nicht verlassen und mussten sämtliche Reisedokumente vorlegen.
In der offiziellen Ankündigung wurde detailliert dargelegt, dass die Verdächtigen angeblich die „Ramp-and-Dump“-Pläne für die Aktien der beiden organisiert und durchgeführt haben Hongkong-gelistete Firmen. Sie bewarben die Aktien in den sozialen Medien und manipulierten den Handel mit einem großen Aktienvolumen über eine Reihe von Nominee-Konten.
Angeblich haben sich die fünf Hauptverdächtigen zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 mit den anderen Personen verschworen, um die Aktien der Zielunternehmen an sich zu reißen. Dann starteten sie Social-Media-Kampagnen, um Investoren davon zu überzeugen, diese Aktien zu kaufen.
Sobald die Aktienkurse in die Höhe schossen, verkauften die Verdächtigen ihre Anteile an den beiden Unternehmen und erzielten damit enorme Gewinne. Darüber hinaus kam es zu einem Preisverfall der Aktien, sobald die Nachfrage nachließ.
Ausufernde Betrügereien
Pump-and-Dump Systeme sind auf der ganzen Welt weit verbreitet und die Aufsichtsbehörden gehen aktiv dagegen vor. Zuvor Australiens ASIC infiltrierte Telegram-Gruppen Koordinierung solcher betrügerischen Machenschaften.
Im vergangenen April hat die US-Börsenaufsicht SEC ein Penny-Stock-Pump-and-Dump-Programm zunichte gemacht und 16 Personen angeklagt generierte illegale Einnahmen in Höhe von über 194 Millionen US-Dollar global.
Die Hongkonger Polizei und die Securities and Futures Commission (SFC) haben 13 Verdächtige, ein Syndikat, wegen eines ausgeklügelten „Ramp-and-Dump“-Plans, auch bekannt als „Ramp-and-Dump“-System, angeklagt Pump-and-Dump-Schema , wegen der Begehung mehrerer Straftaten.
Die Anklage erfolgte nach einer gemeinsamen Untersuchung der Strafverfolgungsbehörden und der Finanzmarktaufsicht gegen die betrügerischen Aktienanlageprogramme. Die Syndikatsmitglieder sollen im Rahmen der Systeme gegen Vorschriften zur Marktmanipulation und Geldwäsche verstoßen haben.
Wie am Freitag bekannt gegeben wurde, werden fünf der Verdächtigen wegen Verschwörung zum Betrug angeklagt und haben sich zur Schaffung eines Plans mit der Absicht verschworen, die Wertpapiermarktteilnehmer zu betrügen. Zwei von ihnen stehen zusammen mit den anderen acht ebenfalls vor der Tür Geldwäsche Gebühren.
Sie sind jetzt gegen Kaution auf freiem Fuß, wobei die Kaution zwischen 50,000 und 1 Million HK$ liegt. Allerdings dürfen sie Hongkong nicht verlassen und mussten sämtliche Reisedokumente vorlegen.
In der offiziellen Ankündigung wurde detailliert dargelegt, dass die Verdächtigen angeblich die „Ramp-and-Dump“-Pläne für die Aktien der beiden organisiert und durchgeführt haben Hongkong-gelistete Firmen. Sie bewarben die Aktien in den sozialen Medien und manipulierten den Handel mit einem großen Aktienvolumen über eine Reihe von Nominee-Konten.
Angeblich haben sich die fünf Hauptverdächtigen zwischen Oktober 2018 und Mai 2019 mit den anderen Personen verschworen, um die Aktien der Zielunternehmen an sich zu reißen. Dann starteten sie Social-Media-Kampagnen, um Investoren davon zu überzeugen, diese Aktien zu kaufen.
Sobald die Aktienkurse in die Höhe schossen, verkauften die Verdächtigen ihre Anteile an den beiden Unternehmen und erzielten damit enorme Gewinne. Darüber hinaus kam es zu einem Preisverfall der Aktien, sobald die Nachfrage nachließ.
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Pump-and-Dump Systeme sind auf der ganzen Welt weit verbreitet und die Aufsichtsbehörden gehen aktiv dagegen vor. Zuvor Australiens ASIC infiltrierte Telegram-Gruppen Koordinierung solcher betrügerischen Machenschaften.
Im vergangenen April hat die US-Börsenaufsicht SEC ein Penny-Stock-Pump-and-Dump-Programm zunichte gemacht und 16 Personen angeklagt generierte illegale Einnahmen in Höhe von über 194 Millionen US-Dollar global.
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