Der Zoll in Hongkong verhaftet vier wegen Krypto-Geldwäsche im Wert von 113 Millionen US-Dollar

Die Strafverfolgungsbehörden des Zolls in Hongkong haben vier Verdächtige festgenommen, weil sie bei ihrer ersten solchen Razzia angeblich kriminelle Erträge durch Kryptowährung gewaschen haben. 

Der Zoll in Hongkong teilte mit, dass das mutmaßliche Syndikat illegale Gelder in Höhe von insgesamt 1.2 Milliarden HK$ (150 Millionen US-Dollar) gewaschen habe, von denen die meisten über Tethers USDT, South China Morning Post berichtet am Donnerstag.

Laut Mark Woo Wai-kwan, Senior Superintendent des Syndikats-Kriminalitätsuntersuchungsbüros des Hongkonger Zollamts, dauerten die Waschvorgänge 15 Monate lang durch Briefkastenfirmen über 40 USDT-Geldbörsen.

„Unsere Untersuchung ergab, dass das Syndikat zwischen Februar 880 und Mai 2020 etwa 2021 Millionen HK$ durch die Kryptowährung gewaschen hat“, wird Woo in dem Bericht zitiert. Es wurde angenommen, dass die verbleibenden Gelder mit herkömmlichen Methoden gewaschen wurden.

Der Zoll nahm am vergangenen Donnerstag einen Rädelsführer im Alter von 33 Jahren sowie drei weitere einheimische Männer im Alter von 24 bis 36 Jahren fest. Der Bericht zitierte einen anonymen Strafverfolgungsbeamten, dass die Verdächtigen ihren kriminellen Kunden eine Provision zwischen drei und fünf Prozent berechneten. Laut Woo war das Durchgreifen des Falls mit Krypto-Assets der erste seiner Art in der Stadt. 

Der Beamte sagte, die Untersuchung habe ergeben, dass die Gelder auf Bankkonten von Einzelpersonen und Unternehmen in Hongkong, Festlandchina und Singapur überwiesen wurden.